浙江伟星实业发展股份有限公司 关于回购注销第四期和第五期股权激励计划 部分限制性股票的公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司第八届董事会第十五次会议审议通 过了《关于回购注销第四期和第五期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购 注销 3 名激励对象已获授但不符合解除限售条件合计 12.87 万股的限制性股票。具体情况如 下： 一、股权激励计划概述 证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-011 （一）第四期股权激励计划 1、2020年8月24日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通过 了《公司第四期股权激励计划（草案）》及摘要等相关议案。第四期股权激励计划拟采取限 制性股票的激励形式，以2.95元/股的授予价格向公司149名激励对象定向发行1,800万股普 通股股票，占公司总股本的2.37%。独立董事、监事会分别就公司实施第四期股权激励计划 发表了意见；浙江天册律师事务所（以下简称"浙江天册"）就第 ...

资金往来 - 临海伟星新型建材等公司与伟星股份期初往来资金余额29.70万元，年度累计102.48万元[10] - 浙江伟星环境建设等公司与伟星股份期初往来资金余额124.89万元，年度累计531.77万元[10] 资金占用 - 广东伟星丰利织带公司与伟星股份期初占用资金余额4602.50万元，年度累计11067.34万元，利息203.84万元[10] - 临海市伟星化学科技公司与伟星股份期初占用资金余额21172.88万元，年度累计159609.74万元[10] 其他应收款 - 所有子公司其他应收款总计118783.30万元[11] - 各子公司其他应收款期初金额总计75229.58万元[11] - 各子公司其他应收款本期增加金额总计431766.25万元[11] - 各子公司其他应收款本期减少金额总计388977.58万元[11]

章 程 2024年4月修订 (修改部分用楷体加粗标示) 浙江伟星实业发展股份有限公司 章程目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 2 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第四条 公司注册中文全称：浙江伟星实业发展股份有限公司 公司注册英文全称：ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司住所：浙 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省临海市花园工业区[7] - 公司办公地址为浙江省临海市前江南路8号[7] - 公司网址为http://www.weixing.cn[7] - 公司电子信箱为002003@weixing.cn[7] 财务数据 - 2023年营业收入为39.07亿元，同比增长7.67%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.58亿元，同比增长14.21%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.33亿元，同比增长12.74%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比下降13.48%[10] - 2023年基本每股收益为0.53元，同比增长10.42%[10] - 2023年末总资产为60.30亿元，同比增长26.12%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为43.49亿元，同比增长50.23%[10] 分红政策 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[3] 会计与审计 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所[9] - 会计师事务所办公地址为浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座[9] - 签字会计师姓名为江娟、朱小雪[9] 保荐机构 - 公司聘请的保荐机构为东亚前海证券有限责任公司，持续督导期间为2023年10月23日至2024年12月31日[9] 季度业绩 - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为6.97亿元、11.32亿元、10.76亿元和10.02亿元[12] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.54亿元、2.48亿元、2.30亿元和0.26亿元[12] 行业数据 - 2023年1-12月，中国服装行业规模以上企业工业增加值同比下降7.6%，比2022年同期加深5.7个百分点[14] - 2023年1-12月，中国规模以上企业完成服装产量193.9亿件，同比下降8.69%，比2022年同期加深5.33个百分点[14] - 2023年1-12月，中国服装行业规模以上企业梭织服装产量为65.56亿件，同比下降15.01%[14] - 2023年1-12月，中国服装行业规模以上企业针织服装产量为128.33亿件，同比下降5.08%[14] - 2023年1-12月，中国累计完成服装及衣着附件出口1,591.4亿美元，同比下降7.8%[14] - 2023年1-12月，中国服装出口数量为304亿件，同比下降1.0%，出口平均单价4.32美元/件，同比下降6.9%[14] 生产能力 - 公司现形成年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的生产能力[15] 专利情况 - 公司拥有国内外专利1,270项[16] 国际业务 - 2023年度，公司国际业务收入为12.10亿元，同比增长8.67%[18] 募集资金 - 2023年度，公司成功募集资金11.95亿元[24] 产品收入 - 2023年度，钮扣产品营业收入为15.99亿元，同比增长8.95%[25] - 2023年度，拉链产品营业收入为21.42亿元，同比增长6.82%[25] - 2023年度，其他服饰辅料营业收入为1.15亿元，同比增长8.79%[25] - 2023年度，国际地区营业收入为12.10亿元，同比增长8.67%[25] 销售情况 - 直营销售收入为39.06亿元，同比增长7.67%[26] - 钮扣销售量增长4.63%，生产量增长5.25%，库存量增长7.74%[26] - 拉链销售量增长5.67%，生产量增长5.54%，库存量增长8.26%[26] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为3.35亿元，占年度销售总额的8.58%[28] - 前五名供应商合计采购金额为3.16亿元，占年度采购总额的22.57%[28] 费用情况 - 销售费用增长13.39%，管理费用增长7.76%，财务费用增长176.32%[29] 研发情况 - 研发费用增长4.48%[30] - 产能利用率从63.30%提升至66.81%[30] 存货情况 - 存货周转天数：钮扣26.47天，拉链26.18天[34] - 存货跌价准备计提200.32万元[34] 研发投入 - 公司2023年研发投入金额为158,162,557.36元，同比增长4.48%[36] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为4.05%，较上年下降0.12%[36] - 公司2023年研发人员数量为706人，同比增长1.73%[36] - 公司2023年研发人员数量占比为8.02%，较上年下降0.14%[36] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为687,641,862.72元，同比下降13.48%[37] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为541,442,856.11元，同比增长769.50%[37] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为583,802,489.38元，同比增长211.29%[37] 资产情况 - 公司2023年末货币资金为1,415,149,148.19元，占总资产比例为23.47%，主要系向特定对象发行股票收到募集资金所致[38] - 公司2023年末在建工程为643,824,345.23元，同比增长0.33%，主要系越南工业园、临海江南外洋工业园投入增加所致[39] - 公司2023年末租赁负债为33,271,713.90元，同比增长0.14%，主要系新增长期租赁确认相应租赁负债所致[41] 募集资金使用 - 公司2023年实际募集资金总额为119,540万元，募集资金净额为118,179.51万元[49] - 2023年度，公司实际使用募集资金47,134.59万元[49] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金47,134.59万元，募集资金余额为71,066.51万元[50] 未来计划 - 公司计划2024年实现营业收入45.00亿元，营业总成本控制在38.30亿元左右[57] 项目投资 - 年

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事周岳江先生、 张永炬先生和吴冬兰女士对其 2023 年度的独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独 立董事独立性自查情况表》；董事会就三位独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周岳江先生、张永炬先生、吴冬兰女士的任职经历、主要社会关系以及 签署的相关自查文件资料，上述人员及其主要社会关系未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在持股 5%以上的股东单位及关联企业或者有重大业务 往来的企业任职，未持有公司股份，与公司以及持股 5%以上的股东、实际控制人及其关联 企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司现任独立 董事周岳江先生、张永炬先生和吴冬兰女士符合相关法律法规对其独立性的要求。 浙江伟星实业 ...

募集资金情况 - 公司以9.05元/股向12名特定对象发行132,088,397股，募集资金119,540.00万元，净额118,179.51万元，2023年9月26日到账[10] - 截至2023年12月31日，8个募集资金专户余额合计710,665,113.57元[16][18] - 应结余和实际结余募集资金均为71,066.51万元[14] 资金投入与使用 - 本期及累计项目投入47,134.59万元，外币折算减少175.53万元，利息收入净额197.12万元[12][14] - 2023年12月11日同意用27,103.81万元募集资金置换前期自筹资金[26] 项目投资进度 - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）承诺投资42,000.00万元，期末投资进度35.03%[25] - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目承诺投资32,760.00万元，期末投资进度3.84%[25] - 越南服装辅料生产项目承诺投资30,240.00万元，期末投资进度59.47%[25] - 补充流动资金承诺投资13,179.51万元，期末投资进度100.00%[25] 管理与合规 - 公司制定《浙江伟星实业发展股份有限公司募集资金使用管理办法》，并签订《募集资金三方监管协议》[15] - 募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益、变更项目、对外转让或置换情况[19][20]

会议召开情况 - 2023年公司召开九次董事会，独立董事均亲自出席[27][50] - 2023年公司召开三次股东大会，独立董事出席情况有亲自出席、委托出席等[4][28][50] - 2023年独立董事主持召开五次审计委员会会议[6][51][52] - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员主持召开三次会议[28] 关联交易 - 2023年公司预计与伟星集团及其子公司发生不超6840万元日常关联交易[13][59] 报告披露 - 2023年公司及时披露《2022年度报告》等四份定期报告[15][38][62] 审计机构 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[16][39][63] 股权激励 - 公司为第四期股权激励计划146名激励对象办理694.20万股限制性股票第二个限售期解除限售，于2023年5月30日上市流通[18][42][66] - 公司为第五期股权激励计划161名激励对象办理286万股限制性股票第二个限售期解除限售，于2024年1月4日上市流通[18][42][66] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见[8][54] - 2023年独立董事参加公司2022年度业绩说明会，加强与中小股东沟通交流[56] - 2023年独立董事学习相关法律法规，参加深圳证券交易所组织的独立董事后续培训[58] - 独立董事于2023年2月21日至7月12日参加深交所举办的上市公司独立董事任前线上培训，取得资格证书[36]

投资者接待日 - 时间为2024年4月29日14:00 - 16:00[3] - 地点在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅[3] - 需在2024年4月25日前预约登记[4] - 登记方式有现场、电话、传真或邮件[4] - 联系人是黄志强、郑婷燕[4] - 联系电话0576 - 85125002，传真0576 - 85126598[4] - 电子邮箱是002003@weixing.cn[4] 业绩网上说明会 - 时间为2024年4月30日10:00 - 12:00[7] - 采用网络远程方式，登录“全景•路演天下”参与[7] - 问题征集需在2024年4月29日12:00前完成[7]

事务所人员与业务数据 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[1] 审计相关安排 - 2023年3月董事会、监事会通过续聘天健为审计机构，4月股东大会同意[2] - 2023年度审计围绕收入确认等重点展开[3] - 2023年12月审计委员会与年审会计师协商审计安排[7] 审计结果与评价 - 天健认为公司财报客观，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会核查评价天健，认为其有资质能力，同意续聘[7] - 审计委员会督促天健保证质量，天健完成2023年报审计[9]

业绩总结 - 伟星集团2023年末总资产713496.81万元，净资产370605.49万元，营收397530.71万元，净利润48320.77万元[7] - 临海建材2023年末总资产204418.53万元，净资产161896.55万元，营收238418.88万元，净利润53965.53万元[9] - 伟星商贸2023年末总资产69086.42万元，净资产 - 3719.06万元，营收526902.53万元，净利润1002.18万元[9] 关联交易数据 - 2024年公司及下属分、子公司与关联方预计发生不超6700万元日常关联交易，2023年实际发生6932.40万元[1] - 2024年劳务服务预计金额630万元，上年发生561.29万元；水电费结算预计10万元，上年8.03万元；接受市政工程施工等预计3520万元，上年3963.06万元[4] - 2024年接受广告等服务预计170万元，污水处理预计1010万元，商品购销预计100万元，房屋租赁预计1260万元[5] - 2023年电镀加工实际发生额占预计金额比例97.06%，与预计金额差异1.35%[8] - 2023年水电费结算实际发生额占同类业务比例4.19%，接受市政工程施工等占9.42%[8] - 2023年接受广告等服务实际发生额占同类业务比例11.25%，污水处理占91.97%[8] - 2023年商品购销实际发生额占预计金额比例100.00%，房屋租赁占36.37%[8] 关联交易相关 - 关联交易协议有效期为2024年1月1日 - 2024年12月31日[16] - 2024年4月7日公司独立董事专门会议全票通过《关于2024年度日常关联交易的议案》[20] - 关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，遵循公平、公正、公允原则[18] - 关联交易不会影响公司独立性，主要业务不会依赖关联人，不影响财务和经营成果[19] 交易结算方式 - 电镀加工服务交易总价为数量×单价，按月转账结算[14] - 水电费结算服务交易总价为实际用电量×电价 + 基本电费分摊金额，按月转账结算[14] - 废水处理业务交易总价为排放量×单价，按月转账结算[16] - 房屋租赁业务交易总价为面积×每平米价格，按年以转账支票或其他支付方式结算[16] - 零星采购业务交易总价为实际用量×单价，实际交易即时结算[16]