证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-004 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 公司第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事 三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务 决算方案》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润 分配预案及 2024 年中期现金分红规划》。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-003 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事 九名。会议由董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算 方案》。 本方案登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分 ...

东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股 的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

薪酬方案适用对象 - 方案适用于公司董事、监事及高级管理人员[3] 方案实施与修改 - 方案经股东大会审议通过后实施，重大变化可修改[4] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年8.00万元（含税）[5] - 非独立董事、高级管理人员薪酬含基本薪资和绩效奖金[5][6] 绩效奖金 - 按当年盈利相较2023年净利润增幅提取不超3%分配[6] 薪酬考评与发放 - 非独立董事等绩效奖励由薪酬与考核委员会考评确定[7] - 监事绩效由企管部考评确定[7] - 离任人员薪酬按实际任期计算，独立董事津贴按月发放[7] - 同时担任多岗位按主要岗位绩效及贡献领薪[7]

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-013 浙江伟星实业发展股份有限公司 因本次回购注销前述限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公 告披露之日起45日内均有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如果提出要求公司 清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相 关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月17日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第四期和 第五期股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条 款 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入39.07亿元，同比增长7.67%[3] - 2023年度净利润5.58亿元，同比增长14.21%[3] - 2023年度扣非净利润5.33亿元，同比增长12.74%[3] 未来展望 - 2024年计划营收45.00亿元，营业总成本控制在38.30亿元左右[15] - 2024年围绕多方面开展经营管理工作[16] - 2024年坚持“可持续发展”完善战略布局[14] 其他 - 2023年召开九次董事会会议[4] - 2023年召集三次股东大会[5] - 2022年度股东大会投资者参与比例56.15%[5] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例55.46%[5] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例50.21%[7] - 2023年审计委员会开会5次，薪酬与考核委员会开会3次[9][10] - 2023年部分董事税前报酬合计467.64万元[13] - 2014年起董事年薪采取底薪加奖金方式[11] - 2014年起独立董事津贴每人每年8万元[11] - 审计委员会在多方面提意见建议[10] - 薪酬与考核委员会在多方面提意见建议[10] - 公司实施2022年度利润分配等事宜[7]

审计报告 天健审〔2024〕2361 号 浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟星股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 由于营业收入是伟星股份公司关键业绩指标之一，可能存在伟星股份公司 管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固 有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2.审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是 否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 ...

股权激励 - 2020年9月18日以2.95元/股授予149名激励对象1800万股限制性股票，后调整为147名1783万股[6] - 2021年11月29日以4.44元/股授予161名激励对象2200万股限制性股票[9] - 2022年5月19日为147名激励对象办理解除713.20万股限制性股票限售及上市流通[7] - 2023年2月9日完成161名激励对象第五期第一个限售期286万股解除限售及上市流通[10] - 2023年5月30日、8月10日完成146名激励对象第四期第二个限售期694.20万股解除限售及上市流通[8] - 2024年1月4日完成161名激励对象第五期第二个限售期286万股解除限售及上市流通[10] - 2024年4月17日同意回购注销第四期2名激励对象5.85万股限制性股票[8] - 2024年4月17日董事会同意回购注销第四期和第五期部分限制性股票[11] - 回购注销第四期和第五期激励对象限制性股票合计7.02万股[12] 利润分配 - 2022年度以总股本1037205556股为基数，每10股派现金红利3.50元，2023年5月10日实施完毕[7][10] - 2020 - 2023年度分别实施每10股派4.00元、每10股派5.00元并转增3股、每10股派3.50元、拟每10股派4.50元权益分派方案[13] 回购价格与金额 - 调整后第四期股权激励计划回购价格为0.7769元/股[15] - 调整后第五期股权激励计划回购价格为2.2308元/股[15] - 限制性股票回购金额合计202,050.81元，资金为公司自有[15]

公司结构与体系 - 2023年度纳入内控评价范围单位含十七家子公司和二十六家分公司，资产和营收占比均100%[2] - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[3] - 公司设置多个事业部及职能部门[5] - 公司形成围绕“长期可持续发展”的企业文化体系[6] 管理体系建设 - 公司建立完善人力资源管理体系[9] - 公司贯彻“研发为先锋”思路，建立研发平台[10][11] - 公司制定采购管理机制，推行电子采购平台[12] - 公司建立生产管理标准体系，推行合理化建议制度[13] - 公司构建国内外营销网络体系，建立营销管理机制[14] - 公司运用系统强化内部管理控制[15][16] - 公司建立完善财务管理体系，制订多项财务管控制度及操作规程[17] - 审计部开展全面日常审计和专项监督工作[18] - 公司建立完善信披内控机制，制定多项信息披露相关制度[19] - 公司制定关联交易管理制度，规范关联交易行为[21] - 公司制定对外担保管理制度，加强担保业务管理[22] 内控评价与监管 - 公司信息披露被深交所考评为“A”级[20] - 明确财务报告内部控制缺陷评价定量标准[27] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[32] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现公司非财务报告内重大、重要缺陷[37] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内重大缺陷[38] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内重大缺陷[38] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论因素[38] - 东亚前海证券保荐代表人核查公司内部控制合规性和有效性[39] - 2023年度公司法人治理结构较为完善[40] - 公司现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管要求[40] - 公司在重大方面保持与企业业务及管理相关有效的内部控制[40] - 《2023年度内部控制评价报告》真实准确反映公司2023年度内控情况[40]

浙江伟星实业发展股份有限公司 2023年度财务决算方案 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕2361 号审计报告及公司 财务决算相关资料，现将公司 2023 年度财务决算报告概述如下： 一、主要经营情况 1 单位：万元 指标及项目 金额 增减比例（%） 营业总收入 390,651.61 7.67 营业成本 230,793.90 4.30 税金及附加 4,601.84 39.98 销售费用 35,479.36 13.39 管理费用 40,697.86 7.76 研发费用 15,816.26 4.48 财务费用 1,658.88 176.32 其他收益 2,753.91 1.53 投资收益 1,661.79 68.74 公允价值变动收益 36.00 - 信用减值损失 -667.07 292.69 资产减值损失 -200.32 -85.95 资产处置收益 2,093.72 2,883.62 营业利润 67,281.55 14.43 营业外收入 129.80 -43.81 营业外支出 788.06 -23.84 利润总额 66,623.29 14.88 所得税费用 10,909.34 17.1 ...