会议召开情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 现场会议地点为广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层会议室，主持人为吉学斌先生 [1] - 股权登记日为2025年6月6日，会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 [1] 股东出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共172人，代表股份755,744,084股，占公司有表决权股份总数的43.1256% [2] - 现场投票股东9人，代表股份659,432,943股，占比37.6297%；网络投票股东163人，代表股份96,311,141股，占比5.4959% [2] - 中小股东出席164人，代表股份96,316,241股，占比5.4962%，其中现场投票中小股东仅1人，代表股份5,100股 [2] 议案表决情况 - 议案1.00（2024年度董事会工作报告）获同意753,457,550股，占比99.7243%，中小股东同意率97.6260% [2][3] - 议案4.00（2024年度利润分配方案）获同意753,362,950股，占比99.7287%，中小股东反对票占比1.9126% [4] - 议案6.00（未弥补亏损超过实收股本总额三分之一）获同意753,318,750股，占比99.7199%，中小股东弃权605,300股 [5] - 议案7.00（2025年融资额度及担保）获同意753,370,250股，占比99.7215%，中小股东反对票占比1.8484% [6] 其他事项 - 独立董事在股东大会上作2024年度述职报告 [7] - 广东晟典律师事务所出具《法律意见书》，确认会议程序及表决结果合法有效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月24日发布《股东大会通知》，明确会议召开方式、时间、地点及议题内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》要求 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月13日在珠海公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 实际召开时间、地点及议案内容与通知一致，程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员资格与召集人资格 - 现场出席股东及代理人共9名，代表有效表决权股份659,432,943股（占总股本37.6297%），其中中小投资者代表5,100股（占比0.0003%）[4] - 网络投票股东163名，代表股份96,311,141股（占比5.4959%），全部为中小投资者 [4] - 合计172名股东参与表决，代表股份755,744,084股（占比43.1256%），中小投资者占比5.4959% [4] - 召集人为公司董事会，资格合法，出席人员资格经核查有效 [3][4] 表决程序与结果 - 议案采用非累积投票制，现场与网络投票合并统计，计票程序符合《公司章程》[5] - 主要议案表决结果：同意票占比99.6974%，反对票0.2269%，弃权票0.0757% [5] - 中小投资者表决结果：同意票占比97.6259%，反对票1.7800%，弃权票0.5940% [5] - 其他议案表决中，同意票比例均超99.68%，反对票最高占比0.2438% [7][8][9] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》，合法有效 [10] - 法律意见书由广东晟典律师事务所出具，经签字盖章后生效 [11]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—28 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证 券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动情况说明 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日、 2025 年 6 月 12 日、2025 年 6 月 13 ...

会议信息 - 2025年6月13日下午14∶30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年6月6日[4] 股东情况 - 通过现场和网络投票的股东172人，代表股份755,744,084股，占公司有表决权股份总数的43.1256％[6] - 中小股东出席164人，代表股份96,316,241股，占公司有表决权股份总数的5.4962％[6] 表决结果 - 2024年度董事会工作报告等多项议案同意股数占比超99.6%[7][9][10][11][13][15] 其他事项 - 公司独立董事作2024年度独立董事述职报告[18] - 广东晟典律师事务所见证并认为股东大会表决结果合法有效[19] - 备查文件包含2024年度股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 公司2025年5月24日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 股东大会于2025年6月13日14:30召开，现场与网络投票结合[8] - 现场9名股东及代理人持股659,432,943股，占比37.6297%[10] - 网络投票163名股东代表股份96,311,141股，占比5.4959%[11] - 172人参加股东大会，代表股份755,744,084股，占比43.1256%[11] 议案审议情况 - 本次股东大会审议8项议案，均通过八届五次董事会会议[13][14] - 《2024年度董事会工作报告》同意753,457,550股，占比99.6974%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意753,457,550股，占比99.6974%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意753,436,750股，占比99.6947%[20] - 《2024年度利润分配方案》同意753,362,950股，占比99.6849％[22] - 《2024年年度报告及其摘要》同意753,452,750股，占比99.6968％[24] - 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》同意753,318,750股，占比99.6791％[25] - 《关于公司2025年融资额度及担保议案》同意753,370,250股，占比99.6859％[26] - 《关于修订关联交易管理制度议案》同意753,405,850股，占比99.6906％[28] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对相关议案表决同意比例多超97％[1,23,25,26,28,29] - 中小投资者对《2024年度董事会工作报告》同意94,029,707股，占比97.6260%[16] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意93,935,107股，占比97.5278％[23] - 《2024年年度报告及其摘要》中小投资者同意94,024,907股，占比97.6210％[25] - 《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》中小投资者同意93,890,907股，占比97.4819％[25] - 《关于公司2025年融资额度及担保议案》中小投资者同意93,942,407股，占比97.5354％[28]

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—26 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 在信息披露允许范围内，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 一、召开时间：2025年6月17日（星期二）下午15:00－16:30。 二、召开方式：深圳证券交易所 "互动易"平台网络远程的方式。 三、出席人员：董事长兼总经理吉学斌先生、财务总监冯凌先生、董事会秘书 郝守超先生。 四：问题征集方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，欢迎广大投资者提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页 面进行提问。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—26 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者更深入、全面地了解公司2024年年度报告相关情况，公司将举办2024年 度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、出席人员：董事长兼总经理吉学斌先生、财务总监冯凌先生、董事会秘书 郝守超先生。 四：问题征集方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，欢迎广大投资者提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页 面进行提问。 在信息披露允许范围内，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与！ 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—25 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 子公司，以下简称"蚌埠子公司"）年应税销售收入预计可达 7,000 万元人民币。 元人民币。 （三）甲方权力和义务 一、对外投资概述 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽锐拓 电子有限公司（以下简称"安徽锐拓"）根据战略规划及业务发展需要，与蚌埠 高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》，投资建设汽车 LED 封装项 目，项目总投资 5,000 万元，其中首期投资约 3,000 万元。 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资协议的主要内容 甲方：蚌埠高新技术产业开发区管理委员会 乙方：安徽锐拓电子有限公司 （一）项目概况 技有限公司园区车间内）。 资根据届时市场情况 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—25 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽锐拓 电子有限公司（以下简称"安徽锐拓"）根据战略规划及业务发展需要，与蚌埠 高新技术产业开发区管理委员会拟签订《投资协议书》，投资建设汽车 LED 封装项 目，项目总投资 5,000 万元，其中首期投资约 3,000 万元。 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资协议的主要内容 甲方：蚌埠高新技术产业开发区管理委员会 乙方：安徽锐拓电子有限公司 （一）项目概况 1、项目名称：安徽锐拓汽车 LED 封装项目。 2、项目位置：位于蚌埠市高新区天河路东侧燕南路南侧（现蚌埠德豪光电科 技有限公司园 ...

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—24 安徽德豪润达电气股份有限公司 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司对外投资 的公告》（公告编号：2025-25） 三、备查文件 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件的形式发出，2025 年 5 月 29 日以现场结合 通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议 召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 1、第八届董事会第六次会议决议。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二○二 ...