业绩报告 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年6月17日15:00－16:30召开[1] - 召开方式为深圳证券交易所“互动易”平台网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理吉学斌等[1] - 提前征集问题，投资者可在“互动易”提问[1] - 公司将在会上回答投资者关注的问题[2]

对外投资概述 - 公司控股子公司安徽锐拓电子有限公司拟与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议，投资建设汽车LED封装项目，项目总投资5000万元人民币，其中首期投资约3000万元人民币 [1] - 该投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 投资协议主要内容 - 项目位于蚌埠高新技术产业开发区安徽锐拓电子有限公司园区车间内，具体投资进度将根据市场情况研判 [1] - 项目建成后，新设立的蚌埠子公司年应税销售收入预计可达7000万元人民币 [1] - 甲方（蚌埠高新技术产业开发区管理委员会）将协助企业办理项目实施相关手续 [2] - 乙方（安徽锐拓电子有限公司）需遵守安全生产等相关要求 [2] 对公司的影响 - 本次投资将原安徽锐拓电子有限公司蚌埠分公司运营调整为蚌埠子公司 [2] - 投资符合公司战略规划及业务发展需要，预计对公司未来发展有积极影响 [2]

项目投资 - 汽车LED封装项目总投资约5000万元，首期约3000万元[1][2] - 项目首期计划2025年12月投资完成[3] 预期收益 - 首期投资完成后，蚌埠子公司年应税销售收入预计达7000万元[3] - 首期投资完成后，蚌埠子公司年入库税收预计达100万元[3] 项目情况 - 业务架构内部调整为蚌埠子公司运营[4] - 投资不影响财务，无新增关联交易和同业竞争[4] 项目风险 - 项目实施存在顺延、变更、中止或终止风险[5] - 项目可能产能或市场拓展不达预期[5]

会议安排 - 公司第八届董事会第六次会议通知于2025年5月26日以邮件发出[1] - 会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决举行[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》[2] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案具体内容详见公告编号2025 - 25的公告[2]

公司股权交易及变更 - 公司以蚌埠润达75%股权及安徽锐拓35.8021%股权作为支付对价，购买蚌埠投资和蚌埠高新投持有的三颐半导体合计8.9847%股权（对应出资额26,000万元）[1] - 安徽锐拓通过增资扩股引入战略投资者瑞丞光电（认购3,000万元）和国创私募（认购2,000万元），注册资本从5,800万元增至7,033.1505万元[1][3] - 安徽锐拓股权结构变更为芜湖三颐光电材料有限公司52.9418%、蚌埠投资16.4898%、蚌埠高新投13.035%、瑞丞光电10.5200%、国创私募7.0134%[3] 子公司工商变更 安徽锐拓电子有限公司 - 经营范围调整为半导体照明器件制造与销售、电子元器件制造与批发、光电子器件制造与销售等，新增技术开发与进出口业务[2][3] - 公司类型从“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“其他有限责任公司”[3] 蚌埠三颐半导体有限公司 - 公司类型变更为“有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)”，股权结构调整为安徽德豪润达电气股份有限公司100%控股[3][4] - 注册资本保持2,893,810,568元不变，经营范围未调整（LED芯片研发、生产、销售）[3] 蚌埠润达光电科技有限公司 - 法定代表人由顾俊亭变更为崔铭，经营范围新增电子专用材料研发、园区管理服务、半导体器件制造等[4] - 股权结构变更为蚌埠投资50%、蚌埠高新投25%、安徽德豪润达25%，不再纳入公司合并财务报表[4] 交易完成情况 - 安徽锐拓、三颐半导体、蚌埠润达均已完成工商变更登记，安徽锐拓和三颐半导体仍为公司并表范围内控股子公司[4]

股权交易 - 公司以蚌埠润达75%股权及安徽锐拓35.8021%股权为对价，购买三颐半导体8.9847%股权，对应出资额26000万元[1] 增资扩股 - 安徽锐拓通过增资扩股引入瑞丞光电和国创私募，分别认购3000万元和2000万元[1] 注册资本变更 - 安徽锐拓注册资本从5800万元增至7033.1505万元[3] 股权结构变更 - 安徽锐拓股权结构变更，芜湖三颐光电材料有限公司占比降至52.9418%等[3] - 三颐半导体安徽德豪润达电气股份有限公司股权占比变为100%[4] - 蚌埠润达股权结构变更为蚌埠投资集团等占比情况[5] 并表范围调整 - 安徽锐拓和三颐半导体仍为公司并表范围内控股子公司[5] - 蚌埠润达改为公司参股公司，不再纳入合并财务报表[5]

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—22 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议 案》，决定召开2024年年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）下午14∶30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—21 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、出售闲置资产的基本情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"德豪润达"、"公司"）分别于 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 19 日召开了第七届董事会第二十次会议、2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。为优化公司资产结构， 合理分配资源，根据公司未来发展及战略布局的需要，公司拟将子公司大连德豪光 电科技有限公司（以下简称"大连德豪光电"）、大连市德豪半导体光电工程研究中 心有限责任公司（以下简称"大连德豪半导体"）的停用闲置资产出售给大连金普新 区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司(以下简称"大连德融资产")，交易价 格合计为人民币 13,500 万元 (其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币 13,477 万元，大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为人民币 23 万元)。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—20 关于控股子公司收到战略投资者增资款的公告 二○二五年四月三十日 1 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资 者的议案》。本次增资扩股后，安徽锐拓电子有限公司（以下简称"安徽锐拓"） 仍为公司的控股子公司，具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露 的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-07）。 现将进展情况公告如下： 近日，安徽锐拓收到安徽省瑞丞光电股权投资基金合伙企业（有限合伙）增 资款3,000万元，收到池州国创私募股权投资基金中心（有限合伙）增资款2,000 万元，本次增资款项已全部到位。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （展飞） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人展飞，硕士学历，曾历任国投泰康信托有限公司投资管理总部总经理， 太行(深圳)私募股权产业基金管理有限公司投资经理等，2024 年 5 月 20 日至 2024 年 10 月 15 日任职公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 次，实际出席 会议 5 次。无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤勉务实、诚信负责、独立 ...