证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—45 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议； 2、第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事，2025 年 8 月 22 日以 现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入3.07亿元 同比减少8.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1303万元 较2024年同期亏损4023万元收窄67.6% [1] - 基本每股收益亏损0.0075元 较2024年同期亏损0.0231元改善67.5% [1] 公司市值数据 - 当前市值46亿元 [2] 宏观市场环境 - 美联储释放强烈降息信号推动美股市场上涨 [2] - 美国国债规模达37万亿美元引发债务可持续性担忧 [2]

大宗交易概况 - 2025年8月22日ST德豪发生大宗交易总成交量600万股成交额1488万元占当日总成交额26.82% [1] - 成交价格2.48元较市场收盘价2.61元折价4.98% [1] 交易明细结构 - 共12笔交易每笔成交量50万股成交额124万元成交价格均为2.48元 [2] - 卖方营业部均为平安证券深圳金田路证券营业部 [2] - 买方营业部分布于中金财富阳江盈信广场、长江证券沈阳三好街、第一创业上海浦东新区等多家券商分支机构 [2]

交易概况 - 2025年8月20日ST德豪发生大宗交易成交200万股 成交额510万元 占当日总成交额11.31% [1] - 成交价格2.55元 较市场收盘价2.66元折价4.14% [1] 交易明细 - 共4笔交易 每笔成交量50万股 成交额127.5万元 单价均为2.55元 [2] - 卖方营业部均为平安证券深圳金田路证券营业部 [2] - 买方营业部分别为中国中金财富证券阳江盈信广场营业部、第一创业证券上海浦东新区滨江大道营业部（2笔）及第一创业证券北京西城分公司 [2]

大宗交易情况 - 8月19日ST德豪大宗交易成交600万股，成交额1530万元 [1] - 大宗交易占当日总成交额29.34% [1] - 成交价2.55元较市场收盘价2.68元折价4.85% [1]

广电总局政策推动影视行业供给优化 - 国家广播电视总局印发《进一步丰富电视大屏内容 促进广电视听内容供给的若干举措》，强调加强内容建设与创新，包括实施"内容焕新计划"、改进电视剧管理政策、优化审查机制、加强超高清节目制作等[3][5] - 政策鼓励优秀微短剧进入电视播出，推动境外节目引进，并加强版权保护，旨在增加优质内容供给[5] - 影视板块18日集体暴涨，华智数媒(+20.02%)、华策影视(+20.00%)、百纳千成(+14.36%)等多股涨停，市场认为与政策直接相关[5][6] 影视行业基本面改善预期 - 华西证券研报指出，当前影视行业类似2022年底游戏版号放开阶段，政策边际改善将推动：1）优质长剧加速推出，加速库存去化与现金周转；2）短剧成为主流增量方向，头部微短剧曝光增加有望形成成熟产业链；3）题材多元化驱动广告收入修复，带动谷子经济、文旅融合等新消费业态[6] - 行业有望进入"供给恢复—需求释放—业绩改善—估值修复"的良性循环，爱奇艺美股受此影响暴涨20.35%，成交额达1.6亿美元[6][7] 美股市场观望情绪浓厚 - 18日美股三大指数微跌：道琼斯(-0.03%)、纳斯达克(-0.17%)、标普500(-0.10%)，投资者等待零售商财报及美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会讲话[8][9] - 市场关注家得宝、沃尔玛等零售商财报，以评估关税、通胀及经济放缓对消费的影响，富国银行认为股市反弹可能因此停滞[9] - CME FedWatch工具显示市场预期9月美联储降息概率达85%，鲍威尔讲话或释放政策信号[9][10] 地缘政治动态 - 特朗普会见乌克兰总统泽连斯基及欧洲领导人，提议乌俄达成和平协议，称此次会晤为"白宫重要一天"[11]

市场表现 - 上证指数突破3731.69点前高，盘中触及3745.94点，创2015年8月以来近十年新高，收盘报3728.03点，上涨0.85% [2] - 北证50指数涨逾4%创历史新高，沪深两市成交额2.76万亿元，较前一交易日放量5196亿元，创年内新高 [2] - A股总市值首次突破100万亿元大关，剔除新股后358只股票年内涨幅超100% [2][3] 领涨行业与个股 - 机械设备与医药生物行业贡献显著，分别有超50只翻倍股，汽车行业以29只紧随其后 [3] - 上纬新材以1368.35%涨幅居首，成为年内唯一"十倍股"，舒泰神、长城军工、胜宏科技等涨幅超400% [3] - 科技成长股领涨，AI大模型、创新药、数字化转型等主题驱动市场繁荣 [3] 小微盘股与ST板块分化 - 翻倍股中88只为市值小于50亿元的小微股，恒合股份市值最小仅15.13亿元 [13] - ST板块表现疲弱，*ST苏吴年内跌89.49%成为唯一股价低于1元个股，*ST紫天、*ST沐邦分别下跌87.01%、77.14% [13][15] - 房地产行业估值承压，*ST中地跌43.49%，招商蛇口、中国国贸分别下跌9.65%、11.76% [14][16] 政策与产业驱动因素 - 政策推动产能治理与新兴产业高质量发展，人工智能+、具身智能、生物制造等领域受关注 [3] - 商业地产价值重估逻辑受机构看好，C-REITs通道为开发类企业及物管标的带来机遇 [14]

市场表现 - 上证指数突破2021年2月前高3731.69点，盘中最高触及3745.94点，为2015年8月以来近十年高点，收盘报3728.03点，上涨0.85% [1] - 北证50指数涨逾4%，创历史新高 [1] - 沪深两市全天成交额2.76万亿元，较上个交易日放量5196亿元，成交额再创年内新高 [1] - A股公司A股市值总和突破100万亿元，创历史新高 [1] 个股表现 - 剔除今年上市新股后，A股共有358只股票年内涨幅超100% [1] - 机械设备与医药生物行业贡献显著，均有超50只翻倍股 [1] - 汽车行业以29只翻倍股紧随其后，计算机、国防军工、轻工制造等7个行业翻倍股数量亦超10只 [1] - 上纬新材（603556.SH）以1368.35%的涨幅居首，成为年内唯一"十倍股" [2] - 舒泰神（300204.SZ）、长城军工（601606.SH）、胜宏科技（300476.SZ）等个股涨幅超400% [2] 行业分布 - 机械设备行业翻倍股数量最多，包括上纬新材、北方长龙、联合化学等 [3][4][5] - 医药生物行业表现突出，如舒泰神、广生堂、博瑞医药等 [3][4][5] - 电子行业也有多只翻倍股，包括胜宏科技、东芯股份、仕佳光子等 [3][4][5] - 国防军工行业翻倍股包括长城军工、北方长龙、科思科技等 [3][4][5] 市场驱动因素 - 科技创新发展成果集中涌现，如AI大模型、创新药、数字化转型等 [2] - 政策推动新产业高质量发展，如"人工智能+"、具身智能、生物制造等 [2] - 全球投资人对中国资产吸引力上升，驱动股市繁荣 [2] 小微盘股表现 - 翻倍股中88只市值小于50亿元的小微股 [14] - 恒合股份（832145.BJ）市值最小，仅15.13亿元，年内上涨136.49% [14] 表现落后板块 - ST板块成重灾区，*ST苏吴（002005.SZ）年内跌89.49%，股价报0.98元/股 [15] - *ST紫天（300280.SZ）、*ST沐邦（603398.SH）分别回撤87.01%、77.14% [15] - 房地产行业估值有待修复，*ST中地（000736.SZ）跌43.49% [15]

市场表现 - 上证指数突破3731.69点前高，盘中最高触及3745.94点，创2015年8月以来近十年新高，收盘报3728.03点，上涨0.85% [1] - 北证50指数涨幅超4%，创历史新高 [1] - 沪深两市成交额达2.76万亿元，较上个交易日增加5196亿元，创年内新高 [1] - A股总市值首次突破100万亿元大关 [1] - 剔除新股后，A股共有358只股票年内涨幅超100% [1] 行业表现 - 机械设备与医药生物行业表现突出，均有超50只翻倍股 [3] - 汽车行业以29只翻倍股紧随其后 [3] - 计算机、国防军工、轻工制造等7个行业翻倍股数量超10只 [3] - 科技成长股领涨市场 [2] - 房地产行业表现不佳，ST板块个股领跌 [20] 个股表现 - 上纬新材以1368.35%涨幅居首，成为年内唯一"十倍股" [3] - 舒泰神、长城军工、胜宏科技等个股涨幅超400% [3] - 翻倍股中有88只市值小于50亿元的小微个股，恒合股份市值最小仅15.13亿元 [19] - ST板块表现最差，*ST苏吴年内跌89.49%，股价报0.98元/股 [20] - *ST紫天、*ST沐邦分别回撤87.01%、77.14% [20] 市场驱动因素 - 科技创新发展成果集中涌现，如AI大模型、创新药、数字化转型等提升中国资产吸引力 [3] - 政策推动新产业高质量发展，包括"人工智能+"、具身智能、生物制造等领域 [3] - 产能治理带动企业利润好转预期 [3] - 小微盘股主要依靠流动性驱动上涨 [19]

债务重组 - 子公司芜湖德豪润达与三家供应商达成债务和解，涉及债务规模本息合计8,026.40万元，债务减免金额预计不低于4,427.98万元，减免后需偿还金额预计不高于3,598.42万元 [2] - 债务重组方式为通过货币资金支付减免后的债务金额，支付完毕后债权债务关系了结 [8] - 债务重组预计将对公司本期财务状况产生积极影响，预计债务重组收益不低于4,427.98万元 [11] 和解协议主要内容 - 与中图半导体的和解方案：可选择6.5折分三期支付或6.3折一次性支付 [9] - 与德蓝科技的和解方案：支付货款本金的63%即1,208.84万元 [10] - 与同鑫光电的和解方案：可选择6.5折分三期支付或6.3折一次性支付 [11] 公司治理变动 - 吉学斌辞去总经理职务，仍担任公司非独立董事、董事长等职务 [28] - 董事会聘任张波涛为公司总经理，张波涛具有丰富的投资管理经验 [29][32] 担保事项 - 公司拟为全资子公司芜湖德豪润达、北美电器、萧泰斯新增不超过15,000万元人民币的担保额度 [35] - 新增后2025年度公司及合并报表范围内子公司为各子公司提供预计不超过65,000万元人民币的担保额度 [36] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额合计为人民币7,596万元，占公司最近一期经审计净资产的38.36% [47] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 [25] - 股东大会将审议增加2025年度担保额度等议案 [50][57] - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决 [53][61]