德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （韩勇） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩勇，会计学博士学位，曾任华夏基金管理有限公司高级副总裁，邦信 资产管理有限公司董事、副总经理 （主持工作），现任国科国际投资管理有限 公司联合创始人、中国财政科学研究院研究员、北京纯聚科技股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定。 不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出席 会议 3 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本 ...

（王刚） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王刚，硕士研究生学历、高级工程师。历任甘肃金桥水科技（集团）股 份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长，津膜科技甘肃金桥水科技 （集团）股份有限公司副董事长。现任甘肃朗乾环境科学研究有限公司董事长、 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 9 次，实际出席 会议 9 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤 ...

（王春飞） 德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人王春飞，北京大学光华管理学院会计学博士研究生学历，审计署审计科 研所中共中央党校理论经济学博士后，教授，注册会计师。曾就职于江西省南城 县洪门深圳红十字卫生院，历任中央财经大学会计学院讲师。现任中央财经大学 会计学院教授，航天南湖电子信息技术股份有限公司（拟上市公司）独立董事、 北京键凯科技股份有限公司独立董事、红塔证券股份有限公司内核委员，2024 年 5 月 20 日辞去本公司独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （曹蕾） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人曹蕾，博士，副教授。2008 年至今先后就职于安徽财经大学、天津中德 应用技术大学，历任商学院会计实验室主任、会计学院会计系副主任、会计系主 任。现任安徽希磁科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。为会计专业人 士。 本人已取得独立董事资格证书且通过深圳证券交易所审查备案，任职资格符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定。不存在影响独立性 的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 7 次，实际出席 会议 7 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤勉务实、诚信负责、独立判断的原则，对需参与表决的所有议案都经过客观、 谨慎的思考，均投了赞成票，无提出异议或表明反对意见的事项。 三、出席股东大会情况 公司 2024 年度共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席 1 次会议，认真听取了 与会股东，特别是中小股东的意见和建议，切实履行独立董事的职责。 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 公告编号：2025-19 安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 150,197,136.21 | 152,910,422.53 | -1.77% | | 归属于 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人吉学斌、主管会计工作负责人冯凌及会计机构负责人（会计主 管人员）强媛媛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中可能面临行业竞争加剧的风险、主要原材料价格变动的 风险、汇率变动风险、依赖单一市场的风险、小家电出口商品关税增加的风 险。公司在本报告第三节 《管理层讨论与分析》的"公司未来发展的展望"中 对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。 公 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—09 二、仲裁事项的进展情况 2025年4月23日，蚌埠高新投、蚌埠投资向蚌埠仲裁委提交了《撤回仲裁申 请书》，公司收到蚌埠仲裁委出具的【（2022）蚌仲决字第431号】、 【（2022）蚌仲决字135号】决定书，蚌埠仲裁委决定同意蚌埠高新投、蚌埠投 资的撤回仲裁申请。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 四、本次仲裁进展对公司的影响 截止目前，本次仲裁事项申请人蚌埠高新投、蚌埠投资已撤回对公司的仲裁申 请，且经蚌埠仲裁委同意，本次仲裁事项的程序已结束。为解决本仲裁事项，公司 关于仲裁事项进展暨收到撤销仲裁决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、仲裁事项的基本情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"德豪润达"、"公司"）分别于 2022 年 6 月、2023 年 2 月收到蚌埠仲裁委员会（以下简称"蚌埠仲裁委"）送达的《应 裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第 135 号】、《应裁 ...

二、董事会会议的审议情况 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，2025 年 4 月 18 日以现场结合 通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议 召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2025—06 本次会议审议并通过了以下事项： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 1、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股 引入战略投资者的的公告》（公告编号：2025-07） 2、审议通过了《关于回购 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 蚌埠投资集团有限公司与蚌埠高新投资集团 有限公司拟受让股权所涉及的 安徽锐拓电子有限公司 股东全部权益 资产评估报告 深亿通评报字(2025)第1077号 (共壹册,第壹册) 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 二〇二五年四月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202500091 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2025-0155 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报宇(2025)第1077号 | | 报告名称: | 蚌埠投资集团有限公司与蚌埠高新投资集团有限公司拟受让股权 所涉及的安徽锐拓电子有限公司股东全部权益资产评估报告 | | 评估结论: | 237,440,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月17日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 答名人员: | 正式会员 编号: 44200042 陈挚友 (资产评估师) | | | 杨惠 (资产评估师) 见习会员 编号: 442500 ...

审计报告 安徽锐拓电子有限公司 容诚审字[2025]200F1269 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 中国·上海 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 所有者权益变动表 | | 3- 4 | | 5 | 财务报表附注 | | 5 - 63 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 2201-2202 室（200120） TEL: 021-6840 6125 FAX: 021-6840 6125 审 计 报 告 容诚审字[2025]200F1269 号 安徽锐拓电子有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽锐拓电子有限公司（以下简称"安徽锐拓"）财务报表，包 括 2024 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-11 月、2023 年度的利润表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...