证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—23 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股东部分 股权的议案》 、《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。公司与蚌埠投 资集团有限公司（以下简称"蚌埠投资"）和蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称 "蚌埠高新投"）签署《关于回购控股子公司少数股东部分股权的议案》，公司以蚌 埠润达光电科技有限公司（以下简称"蚌埠润达"）75%股权，及安徽锐拓电子有限 公司（以下简称"安徽锐拓"）35.8021%股权作为支付对价，购买蚌埠投资和蚌埠 高新投持有的蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称"三颐半导体"）合计 8.9847%股 权（对应出资额 26,000 万元）。公司控股子公司安徽锐拓通过增资扩股引入战略投 资者安徽省瑞丞光电股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞丞光电"）、 池州国创私募股权投资基金中心（有 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股东部分 股权的议案》、《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。公司与蚌埠投 资集团有限公司（以下简称"蚌埠投资"）和蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称 "蚌埠高新投"）签署《关于回购控股子公司少数股东部分股权的议案》，公司以蚌 埠润达光电科技有限公司（以下简称"蚌埠润达"）75%股权，及安徽锐拓电子有限 公司（以下简称"安徽锐拓"）35.8021%股权作为支付对价，购买蚌埠投资和蚌埠 高新投持有的蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称"三颐半导体"）合计 8.9847%股 权（对应出资额 26,000 万元）。公司控股子公司安徽锐拓通过增资扩股引入战略投 资者安徽省瑞丞光电股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞丞光电"）、 池州国创私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"国创私募"），其中，瑞丞 光电认购 3,000 万元、国创私募认购 2,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—22 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开 的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于择期召开2024年度股东大会的议 案》，决定召开2024年年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）下午14∶30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年6月13日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—21 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、出售闲置资产的基本情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"德豪润达"、"公司"）分别于 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 19 日召开了第七届董事会第二十次会议、2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于出售闲置资产的议案》。为优化公司资产结构， 合理分配资源，根据公司未来发展及战略布局的需要，公司拟将子公司大连德豪光 电科技有限公司（以下简称"大连德豪光电"）、大连市德豪半导体光电工程研究中 心有限责任公司（以下简称"大连德豪半导体"）的停用闲置资产出售给大连金普新 区管委会下属企业大连德融资产运营有限公司(以下简称"大连德融资产")，交易价 格合计为人民币 13,500 万元 (其中大连德豪光电停用闲置资产交易价格为人民币 13,477 万元，大连德豪半导体停用闲置资产交易价格为人民币 23 万元)。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 4 日在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—20 关于控股子公司收到战略投资者增资款的公告 二○二五年四月三十日 1 安徽德豪润达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资 者的议案》。本次增资扩股后，安徽锐拓电子有限公司（以下简称"安徽锐拓"） 仍为公司的控股子公司，具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露 的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2025-07）。 现将进展情况公告如下： 近日，安徽锐拓收到安徽省瑞丞光电股权投资基金合伙企业（有限合伙）增 资款3,000万元，收到池州国创私募股权投资基金中心（有限合伙）增资款2,000 万元，本次增资款项已全部到位。 特此公告。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （展飞） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人展飞，硕士学历，曾历任国投泰康信托有限公司投资管理总部总经理， 太行(深圳)私募股权产业基金管理有限公司投资经理等，2024 年 5 月 20 日至 2024 年 10 月 15 日任职公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 次，实际出席 会议 5 次。无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤勉务实、诚信负责、独立 ...

经核查公司独立董事曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生的任职经历以及签署的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生的独立性自查情况进行评估并出具专项意见如下： 二〇二五年四月二十八日 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为保证安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 （2018 修订）》《深圳交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票 上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律法规、 部门规章、规范性文 件（以下简称"法律法规"）及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易视同本公司 行为，适用本制度规定。 第三条 公司与直接或间接持股 50%以上的子公司及具有实际控制权的子公 司发生的交易，不适用本制度规定。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守法律法规 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—11 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内 ...

立信事务所为公司 2024 年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公 司的财务状况及经营成果，所涉及与公司持续经营相关的重大不确定性事项， 充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董 事会出具的《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关 措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投 资者的利益。 安徽德豪润达电气股份有限公司监事会 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为安 徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告的审计 机构，审计了公司 2024 年度财务报表包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注。向公司出具了"与持续经营相关的重大 不确定性的无保留意见"的审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司 2024 年度带与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告涉及事项的专 项说明》。对此， ...