证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第八届 董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向 董事会提交了其《2024 年度述职报告》和《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独 立性 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—17 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")存在最近三个会计年度扣 除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将于2025年4月29日 （星期二）开市起继续实施"其他风险警示（ST）"，股票代码"002005"不变，股票 交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 1、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审 计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润 26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万 元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZM10117 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10119 号的 带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见审计报告。 德豪润达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 信会师 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 的无保留意见审计报告的专项说明 二〇二四年度 关于对安徽德豪润达电气股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分 的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZM10116 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简 称"德豪润达"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZM10119 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 根据《中国注册会计师审计准则第 13 ...

信会师报字[2025]第 ZM10118 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪 润达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是德豪润达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 安徽德豪润达电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，德豪润达于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 二〇二四年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于安徽德豪润达电气股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10115号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10119 号带"与 持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 德豪润达2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 德豪润达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 安徽德豪润达电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZM10119 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪润达） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

德豪润达 独立董事述职报告 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 2 次，实际出席 会议 2 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本着 勤勉务实、诚信负责、独立判断的原则，对需参与表决的所有议案都经过客观、 谨慎的思考，除对第七届董事会第十五次会议会议议案《2023 年度董事会工作报 告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告及其摘要》投弃权票外，其 他需本人表决的议案均投了赞成票，无提出异议或表明反对意见的事项。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 （吴巍平） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月） 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整。公司董 事长为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档、备案等管理事宜。董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理 的日常工作管理部门。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司及公司能够对其施加重大 影响的参股公司。 第四条 本制度所称的"内幕信息"是指根据《证券法》的规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司发行的证券及其衍生品的交易价格有重大影响的、尚未 公开的 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及时、准确、 合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条 例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司信息披 露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部门、持股超过 50%的子公司及合并 会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 信息披露的原则： 1、根据法律、法规、规章、本制度以及深圳证券交易所发布的办法和通知 等相关规定，履行 ...