会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[3] - 定期会议通知10日前送达，临时会议3日前送达，紧急可随时召开[5] 会议送达 - 专人送出以签收日为送达日期，邮寄第5个工作日送达，传真发出当日送达[6] 会议变更 - 变更会议信息需提前3日发书面通知[8] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 一名董事不超2人委托，不得委托已接受2人委托董事[12] - 董事连续两次未出席建议撤换[12] 会议表决 - 实行一人一票，表决分同意、反对和弃权[15] - 一般全体董事过半数通过，关联董事回避有相关规定[16][17] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[18] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容[19] - 会议档案保存不少于10年[20] 决议公告 - 决议公告包含会议通知发出时间等内容[24] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，董事会负责解释修订[27][28]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[13] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[13] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚者不得担任[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评者不得担任[6] 解聘情况 - 出现细则情形、连续3个月以上不能履职、履职重大失误致投资者损失，1个月内解聘[17] 其他规定 - 聘任或解聘需向交易所报告并公告[14][17] - 保证秘书任职期间参加后续培训[18]

对外投资审议标准 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，经董事会审议后提交股东会批准[10] - 投资金额超最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，由董事会审议批准[11][12] - 未达上述标准的，由总经理审批决定[13] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元等情况需经股东会审议[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情况由董事会审议[11][12] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元等情况需经股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元等情况由董事会审议[11][12] - 交易标的相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元等情况需经股东会审议[10] 对外投资管理 - 应对新建合作、合资公司派出董事、监事及经营管理人员[21] - 应组织对派出的董事、监事进行年度和任期考核[28] - 财务部负责对外投资财务管理，按项目建明细账簿[29] 对外投资检查与收回 - 年末对投资项目全面检查，对子公司定期或专项审计[30] - 可在投资项目经营期满、破产等情况收回投资[23][24][25] - 可在战略调整、项目亏损等情况转让投资[26] 对外投资其他规定 - 交易涉及资产总额占比计算以账面值和评估值较高者为准，涉及数据为负值取绝对值[10][11][13] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理[26] - 对外投资按证券交易所规则及《公司章程》披露信息[28] - 对外投资相关会议资料等存档保存期不少于十年[29] - 违规或失当投资行为责任人承担连带责任[31]

委托理财审议规则 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[4] - 占比50%以上且超5000万元还需股东会审议[5] 委托理财额度与期限 - 可预计未来12个月内委托理财额度，使用期不超12个月[5] 委托理财操作规范 - 选合格理财机构签书面合同，业务岗位独立，内审监督[7] 委托理财信息披露 - 披露含投资情况、资金来源等，失败及时披露应对[10] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[12][14]

制度适用人员 - 制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员[3] 培训相关 - 董事长等培训含资本市场状况等内容[5] - 独立董事培训含最新法律法规等内容[7] - 财务负责人培训含运作法律框架等内容[7] - 董事会秘书需通过资格考试并组织培训[9] - 公司将建立培训档案并记录考勤[9] - 董事等需提交培训结果及证书复印件[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[12]

社会责任履行 - 按制度要求履行社会责任，定期评估并自愿披露报告[3] - 按要求编制并披露社会责任报告[18] 股东权益保障 - 召开股东会以现场与网络投票结合，便于股东参加[5] - 制定稳定利润分配政策和方案回报股东[5] 职工权益保护 - 依法保护职工权益，建立人力资源管理制度[7] - 按规定提取和使用职业培训经费开展职工培训[9] 产品与服务 - 提高产品质量和服务水平，保证安全性[11] 环境保护 - 建立环保管理与执行体系，推进节能减排改造[13] - 根据环境影响制定环保政策并专人负责[14] 社会公益 - 在力所能及范围内参加社会公益活动[16]

重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[3] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[5] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[7] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现特定情形应在2个月内召开[12] - 董事会需在收到独立董事、审计委员会或单独/合计持股10%以上股东召开临时股东会提议后10日内书面反馈[16][17] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议作出后5日内发出通知[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份且连续90日以上的股东，在特定情形可自行召集和主持股东会[18] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[19] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[22] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[22] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知并公告[22] 通知与登记 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前通知股东[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[26] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[26] 表决规则 - 股东会选举2名以上非独立董事或独立董事时应采取累积投票制[38] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件外公司不得设最低持股比例限制[37] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[41] - 未填等表决票视为弃权，违规被责令退场股东股份不计入有效表决权总数[41] 决议与实施 - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比等信息[44] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[44] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限10年[45] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况应尽快恢复或终止并公告、报告[45] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[36] - 关联股东在审议关联交易事项时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[36] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》规定就任[46] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[46] 决议效力与争议处理 - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序、表决方式等违规，股东可自决议作出60日内请求法院撤销[47] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，法院判决前相关方应执行决议[47] - 法院作出判决或裁定，公司应按规定履行信息披露义务[47] 规则说明 - 本规则所称通知等是指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[49] - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[50] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实行[51] - 本规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[51] - 本规则由公司董事会负责解释、修订[52]

独立董事专门会议工作制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月） （四）法律、行政法规、中国证监会规定及《公司章程》规定的其他事项。 —1— 第一条 为进一步完善安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《安徽德豪润达电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则及《公司章程》的规定 ...

提名委员会构成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 可由董事长或全体董事三分之一以上提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会任命[5] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超过六年[4] - 公司应自独立董事辞职六十日内完成补选[5] 会议要求 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议应经委员过半数通过[17] 资料保存与细则生效 - 会议资料保存至少十年[20] - 工作细则自董事会审议通过生效[22] - 由董事会负责解释、修订[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事委员应过半数[4] 任职期限 - 独立董事委员连续任职不得超过六年[4] 补选时间 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 会议规则 - 会议召开三日前通知全体委员，经全体委员一致同意可不受此限[14] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行[16] - 作出决议应经委员过半数通过[19] 资料保存 - 会议记录等相关会议资料保存期限至少为十年[20] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[8] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配计划报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高管考评需其述职和自我评价，委员会评价后报董事会[12] 细则说明 - 细则未尽或抵触时按国家规定执行，由董事会负责解释、修订[24][25] 文档时间 - 文档发布时间为二○二五年十二月[26]