公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开了第八届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于小家电行业，占比54.91% [1] - LED行业是公司第二大收入来源，同期占比42.45% [1] - 其他业务收入占比为2.65% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

会议时间与登记 - 股东大会于2025年12月19日现场和网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年12月15日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东184人，代表770,752,459股，占比44.2944%[7] - 中小股东通过现场和网络投票177人，代表111,400,216股，占比6.4021%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的子议案》同意770,082,215股，占比99.9130%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的子议案》同意769,738,115股，占比99.8684%[15] - 《关于修订<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的子议案》中小股东同意110,719,272股，占比99.3887%[21] 其他 - 本次股东大会表决结果合法有效[22] - 公告由公司董事会于2025年12月20日发布[25]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年12月19日召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] 决议披露 - 会议决议具体内容详见指定报刊及巨潮资讯网公告[5]

公司治理结构变动 - 公司董事会于12月19日收到四位董事的书面辞职报告，辞职原因为公司治理结构调整 [1] - 辞职的董事包括曹蕾、葛永哲、张杰以及王冬明 [1] - 上述董事同时辞去了在董事会各专门委员会担任的相应委员职务 [1] 董事辞职后续安排 - 曹蕾、葛永哲、张杰辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 王冬明辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监 [1] - 根据相关规定，四位董事的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 董事持股与工作交接情况 - 截至公告日，上述四位董事均未直接持有公司股份 [1] - 四位董事不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] - 四位董事已向公司董事会做好工作交接 [1]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年12月4日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[8] - 本次股东大会现场会议于2025年12月19日下午14:00召开[9] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5名，持股535,178,286股，占比30.7562%[11] - 网络投票有效表决股东179名，代表股份235,574,173股，占比13.5382%[12] - 参加会议股东及代理人共184人，代表股份770,752,459股，占比44.2944%[12] 议案表决情况 - 议案1.01同意770,082,215股，占出席有效表决权股份总数的99.9130%[15] - 议案1.02同意770,079,315股，占出席有效表决权股份总数的99.9127%[16] - 修订《股东会议事规则》同意770,064,315股，占比99.9107%[18] - 修订《独立董事工作制度》同意770,065,415股，占比99.9109%[19] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意769,738,115股，占比99.8684%[20] - 修订《关联交易管理制度》同意770,024,215股，占比99.9055%[22] - 修订《未来三年(2024年 - 2026年)股东回报规划》同意770,071,515股，占比99.9117%[26]

ST德豪董事会及治理结构变动 - 公司四位董事曹蕾、葛永哲、张杰、王冬明因公司治理结构调整申请辞去董事及董事会专门委员会相应委员职务 [1] - 其中曹蕾、葛永哲、张杰辞职后将不再担任公司任何职务 [1] - 王冬明辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监 [1] - 公司于2025年12月19日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举王冬明为第八届董事会职工代表董事 [1] - 公司于2025年12月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 [1]

人事变动 - 曹蕾等4人因公司治理结构调整辞去董事及相关职务[1][2] - 王冬明当选第八届董事会职工代表董事[3] 组织调整 - 第八届董事会第十三次会议通过调整董事会专门委员会委员议案[4] 人员信息 - 王冬明1970年出生，任驻东南亚办事处主任兼子公司营销总监[9] - 王冬明未直接持股，与股东王晟为兄弟关系[10]

制度适用范围 - 制度适用于公司及其合并报表范围内各级子公司[3] 证券投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上不适用证券投资规定[5] - 证券投资应遵循合法、审慎等原则，资金源于自有资金[8] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[11] 期货和衍生品交易规定 - 期货和衍生品交易预计动用保证金等上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需董事会审议后股东会审议[12] - 期货和衍生品交易预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后股东会审议[12] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后股东会审议[12] 额度及披露规定 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[12] - 股东会、董事会决议后公司应两交易日内履行信息披露义务[13] 人员职责 - 公司总经理为证券投资等交易管理第一责任人，可指定部门操作，方案及应急措施由相关管理人员共同审批[15] - 涉及对外投资管理部门交易前应知悉相关法规，人员应具备相应知识经验[15] - 财务部负责证券投资等交易资金管理、会计核算，会计账目保管期限不少于10年[16] - 董事会秘书办公室负责交易信息对外公布，他人未经授权不得发布未公开信息[17] - 审计监察部负责交易事项审计监督，向董事会审计委员会报告[17] 制度保障 - 公司建立交易防火墙制度，确保人员、信息等严格分离[19] - 交易操作人员与资金管理人员分离，资金调拨须履行审批流程[19] 其他规定 - 购买理财产品应选合格专业机构并签订书面合同[20] - 涉及对外投资管理部门只能在审批确定的规模和风险范围内运作[20] 制度生效及解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释、修订[25][26]

内部审计制度 - 适用于各部门及子公司[2][3] - 审计部至少每半年检查重大事件及资金往来[10] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[12] - 会计年度结束前两月提交次年度计划，结束后两月提交年报[14] - 工作底稿等资料保存20年[17] 审计委员会职责 - 监督评估内审工作，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[6] - 督导审计部检查，发现问题向交易所报告并督促披露[10] - 董事会或审计委员会出具年度内控自我评价报告[10] 审计实施 - 以业务环节为基础，涵盖多业务环节[15] - 获取审计证据应具备充分性等并记录[16] - 范围包括财务、内控和专项审计[18] - 实施前3个工作日送达审计通知书，专案除外[19] 反馈与申诉 - 被审计对象10个工作日内反馈书面意见[20] - 对处理决定有异议5日内向董事长申诉[20] - 董事长15日内处理或提请董事会审议[20] 人员管理 - 应遵守职业道德规范[21] - 与审计事项有利害关系应回避[21] - 建立激励与约束机制[21] 违规处理与生效时间 - 违规单位和个人视情节处分[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[5] 定期报告披露要求 - 公司应披露年报、半年报和季报[15] - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[16] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[18] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见[18] 重大事件披露 - 控股子公司重大事件视同公司行为披露[13] - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[19] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需披露[23] 信息披露义务履行 - 公司在董事会就重大事件形成决议等最先发生时点履行义务[29] 信息披露职责分工 - 董事长为信息披露事务管理制度第一负责人[31] - 董事会秘书负责协调和组织信息披露工作[31] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责[31] - 高级管理人员及时向董事会报告重大信息[31] - 各部门及子公司负责人确保重大信息报告给董事会秘书[34] - 股东、实际控制人知悉重大信息书面告知公司并配合披露[34] - 持股5%以上股东等报送公司关联人名单及关联关系说明[35] 报告编制 - 财务部编制财务报表等财务资料[41] - 董事会秘书组织编制完整定期报告并提交审议[41] - 董事会秘书及证券事务代表完成临时报告编制[43] 其他规定 - 投资者来访提前三个工作日预约[45] - 对外信息披露文件档案保管期限不少于10年[46] - 董事等对信息披露真实性等负责[49] - 信息披露违规人员可能被处罚[49] - 特定情况经办人和责任人受内部及经济处罚[50] - 制度自董事会审议通过之日起生效[53] - 制度由董事会负责解释、修订[54]