会议基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开时间为2025年9月1日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月1日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月26日 [2] - 现场会议地点为珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 [2] 会议审议事项 - 审议事项为非累积投票提案 [4] - 中小投资者表决将单独计票并公开披露 [5] 现场会议登记办法 - 法人股东需出示营业执照复印件、身份证、证券账户卡或授权委托书 [5] - 个人股东需出示身份证、证券账户卡或授权委托书 [6] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [6] - 现场登记时间为2025年8月29日8:30-17:30 [6] - 登记地点为珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书办公室 [6] 网络投票程序 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统投票 [6] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] - 融资融券账户需提前咨询券商确认投票方式 [8] 其他事项 - 联系人为杨志新，联系电话0756-3390188 [6] - 联系地址为珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层 [6] - 备查文件为第八届董事会第八次会议决议 [7]

债务重组协议 - 公司与债权人中图半导体、德蓝科技和同鑫光电签署《和解协议书》，实施债务和解 [1] - 涉及债务规模本息合计约8026.40万元 [1] - 债务减免金额预计不低于4427.98万元 [1] - 减免后需偿还债务金额预计不高于3598.42万元 [1] - 以上交易构成债务重组 [1]

公司人事变动 - 吉学斌因个人原因辞去公司总经理职务 辞职后仍担任非独立董事、董事长及董事会下设专门委员会委员等职务 [1] - 经董事长提名及董事会提名委员会审查 公司聘任张波涛为新任总经理 [1] 业务结构 - 2024年1-12月公司营业收入构成：小家电行业占比55.39% LED行业占比41.41% 其他业务占比3.2% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为47亿元 [2]

公司高管变动 - ST德豪总经理吉学斌因个人原因辞去总经理职务，但仍担任公司非独立董事、董事长等职务 [1] - 公司于2025年8月15日召开第八届董事会第八次会议，审议通过聘任张波涛为新任总经理的议案 [1]

债务重组协议 - 公司与债权人中图半导体、德蓝科技和同鑫光电签署《和解协议书》，通过债务和解化解债务负担 [1] - 涉及债务规模本息合计约8026.40万元，债权人同意减免金额不低于4427.98万元 [1] - 减免后需偿还债务金额预计不高于3598.42万元，交易构成债务重组 [1] 债务解决方案 - 芜湖德豪润达作为债务主体，与三家债权人达成和解，有效解决债务问题 [1] - 债务减免比例达55.2%（4427.98万元/8026.40万元），显著降低公司偿债压力 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月15日召开第八届第八次董事会临时会议 采用现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于聘任公司总经理的议案》等文件 [2] 业务结构分布 - 2024年度营业收入构成：小家电行业占比55.39% LED行业占比41.41% 其他业务占比3.2% [2] - 小家电业务为第一大收入来源 LED业务为第二大收入来源 两者合计占比达96.8% [2]

截至本公告披露日，吉学斌先生直接持有公司 50 万股，将继续按照《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理持有的公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。吉学斌先生负责的总经理相关工作已平稳交接，不会对 公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对吉学斌先生在担任总经理期间 为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—41 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到吉学 斌先生的辞职报告。吉学斌先生因其个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后 仍担任公司非独立董事、董事长、董事会下设专门委员会委员等职务。吉学斌先生 作为公司总经理的原定任职期间为 2024 年 10 月 15 日至公司第八届董事会任期届 满之日止。根据《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—42 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于增加2025年度担保额度以及担保方和被担保方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 新增担保方名称：安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司； 新增被担保方名称：芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称"芜湖 德豪润达"）、北美电器（珠海）有限公司（以下简称"北美电器"）、广东萧泰 斯电气有限公司（以下简称"萧泰斯"）； 本次新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保金额合计不 超过15,000万元人民币，截至本公告披露日，公司已实际为新增被担保方提供的 担保余额为人民币0元； 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 6 月 13 日分别召开第八届董事会第五次 会议、2024 年年度股东大 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—43 为有效化解公司债务负担，解决债务问题，芜湖德豪润达分别与债权人中图 半导体、德蓝科技和同鑫光电签署《和解协议书》，债权人同意与芜湖德豪润达 实施债务和解，涉及的债务规模本息等合计约为 8,026.40 万元，债务人与债权人 达成的债务减免金额预计不低于 4,427.98 万元，减免后需偿还的债务金额预计不 高于 3,598.42 万元，以上交易构成债务重组。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于 子公司签署<和解协议书>暨债务重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 1 作》的规定，本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。本次债务重组在董事会审批权限范围内，无须 提交股东大会审议。 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于子公司签署《和解协议书》暨债务重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—44 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会 的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告 如下： 一、会议基本情况 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （六）股权登记日为2025年8月26日。 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证 ...