安徽德豪润达电气股份有限公司 公司利润分配政策的制定着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资 者的合理回报，综合考虑公司发展战略规划、发展所处阶段、实际经营情况及股 东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 （2025 年 12 月） 为完善和健全安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的决策和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，公司依照《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《安徽德豪润达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规 定，结合公司实际情况，制定本规划。 未来三年股东回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 （一）公司的利润分配政策为： 1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 —1— 二、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于12月19日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月15日[6] - 现场会议登记日为2025年12月18日8:30 - 12:30、13:30 - 17:30[12] 议案情况 - 调整董事会成员人数等议案下有3个子议案[8] - 修订和制定公司部分管理制度议案下有6个子议案[9] - 部分子议案须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[10] 投票相关 - 网络投票代码为362005，简称德豪投票[18] - 融资融券账户投票需提前四至七日咨询券商[23] - 对同一项表决议案多选为无效票[29] 其他 - 中小投资者定义[10] - 联系电话、传真、邮编[15] - 授权委托相关规定[30]

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—61 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽德豪润 达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽德豪润达电 气股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等相关法律、行政法 ...

核心观点 - 安徽德豪润达电气股份有限公司股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司计划在未来三个月内减持公司股份，减持数量占总股本1.47% [3][4][6] - 该股东及其一致行动人合计持有公司13.54%的股份，但公司目前无控股股东和实际控制人 [3][4] 股东持股与一致行动情况 - 截至公告披露日，一致行动人（蚌埠鑫睿、王晟、北京风炎私募基金、北京领瑞投资、北京领瑞益信资产）合计持有公司237,234,804股，占公司总股本13.54%（占剔除回购股份后总股本13.63%）[3] - 减持主体蚌埠鑫睿单独持有公司78,164,447股，占公司总股本4.46%（占剔除回购股份后总股本4.49%）[4] - 公司无控股股东和实际控制人，蚌埠鑫睿及其一致行动人并非公司第一大股东及其最终控制人 [4] 本次减持计划具体内容 - **减持原因与股份来源**：减持原因为股东资金需求，拟减持股份主要来源于2021年通过司法拍卖竞得的74,434,947股公司股份 [5] - **减持数量与比例**：计划减持合计25,741,400股，占公司总股本1.47%（占剔除回购股份后总股本1.48%）[4][6] - **减持方式与分配**：通过集中竞价交易方式减持不超过17,400,600股（占总股本0.99%），通过大宗交易方式减持不超过8,340,800股（占总股本0.48%）[4][6] - **减持期间**：自公告披露之日起15个交易日后三个月内，即2025年12月20日至2026年3月19日，期间遇法律规定的窗口期则不减持 [6] - **减持价格**：根据减持时的市场价格确定 [7] 股东背景与相关说明 - 蚌埠鑫睿所持股份中，74,434,947股于2021年3月通过淘宝网司法拍卖平台竞得，并于2021年4月完成过户 [5][6] - 截至公告日，股东质押股份数量为74,434,947股，减持前需先办理部分股份解除质押手续，解除质押时间具有不确定性 [9] - 本次减持计划与股东此前已披露的持股意向、承诺一致，且不存在相关规则禁止减持的情形 [8] - 通过大宗交易受让本次减持股份的受让方，在受让后六个月内不得减持 [9]

股东减持计划 - 截至公告披露日，股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司持有ST德豪股份78,164,447股，占公司总股本比例4.46%（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的4.49%）[1] - 该股东计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年12月20日至2026年3月19日）减持公司股份[1] - 计划减持股份数量为25,741,400股，占公司总股本比例1.47%（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.48%）[1] - 计划减持方式为集中竞价交易及大宗交易[1]

人民财讯11月28日电，ST德豪（002005）11月28日公告，持股4.46%的股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司 (简称"蚌埠鑫睿")计划以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份2574.14万股，占公司总股本的 1.47%。 ...

ST德豪公告，股东蚌埠鑫睿项目管理有限公司持有7816.44万股，占公司总股本4.46%（占剔除回购专用 证券账户后总股本4.49%），计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内，即2025年12月20日至 2026年3月19日，以集中竞价和大宗交易方式合计减持2574.14万股，占公司总股本1.47%（占剔除回购 专用证券账户后总股本1.48%），其中集中竞价不超过1740.06万股，大宗交易不超过834.08万股。 ...

股东持股 - 一致行动人合计持有公司237,234,804股，占总股本13.54%[1] - 蚌埠鑫睿持有78,164,447股，占比4.46%[2] - 王晟持有34,406,400股，占比1.96%[6] - 北京风炎基金持有123,283,957股，占比7.04%[6] 减持计划 - 蚌埠鑫睿2025.12.20 - 2026.3.19减持25,741,400股，占比1.47%[2] 股份质押 - 蚌埠鑫睿质押74,434,947股[13]

小家电板块整体市场表现 - 11月20日小家电板块整体上涨0.59%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - ST德豪领涨板块，涨幅为1.78%，收盘价2.86元，成交量为17.50万手，成交额为5042.19万元 [1] - 科沃斯上涨1.20%，收盘价80.88元，成交额为2.66亿元 [1] - 苏泊尔上涨1.14%，收盘价49.88元，成交额为8354.21万元 [1] - 石头科技上涨1.13%，收盘价160.73元，成交额为3.33亿元 [1] 领跌个股表现 - 倍益康领跌板块，跌幅为2.31%，收盘价33.41元 [2] - 开能健康下跌2.27%，收盘价7.31元，成交量为32.99万手 [2] - 欧圣电气下跌1.47%，收盘价23.39元 [2] 板块资金流向 - 小家电板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1276.85万元，游资资金净流出5846.32万元 [2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入7123.17万元 [2] 个股资金流向 - 科沃斯获得主力资金净流入2387.04万元，主力净占比8.96%，但游资净流出1668.46万元 [3] - 石头科技获得主力资金净流入1284.33万元，主力净占比3.86% [3] - 莱克电气获得主力资金净流入469.62万元，主力净占比3.35% [3] - 飞科电器主力资金净流出71.84万元，但散户资金净流入267.20万元，散户净占比达11.22% [3]

仲裁事项进展 - 香港国际仲裁中心裁决大连德豪向深圳安萤支付6127万元人民币及利息，并承担105.67526万港元仲裁费用 [1] - 大连市中级人民法院定于2025年11月27日就深圳安萤申请认可与执行香港仲裁裁决进行询问 [1] - 公司后续将向大连中院提出不予执行申请并积极应诉 [3] 关联诉讼情况 - 大连德豪诉深圳安萤买卖合同纠纷案一审判决深圳安萤支付7152.755716万元，其母公司承担连带责任，一审判决已生效但尚未履行付款义务 [2] - 深圳安萤反向起诉大连德豪及芜湖德豪润达光电科技，主张销售佣金及赔偿款等共计2000万元，并要求公司承担连带清偿责任，该案尚未开庭审理 [2] - 双方多起关联诉讼合计涉及金额超过9000万元 [2] 公司应对措施 - 公司将推动已胜诉案件的执行程序以维护公司及股东合法权益 [3] - 仲裁事项进展及执行结果存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响暂时无法确定 [3] - 公司将根据案件实际进展和会计准则要求进行会计处理并及时履行信息披露义务 [3]