股权结构 - 蚌埠鑫睿注册资本500万元，王晟持股90%为实控人[10][14] - 截至报告签署日，蚌埠鑫睿等合计持股13.54%[18] - 权益变动后，蚌埠鑫睿等合计持股6.42%[21] 股份变动 - 2024年6 - 12月，北京风炎等增持7.04%[18] - 蚌埠鑫睿计划2025 - 2026年减持1.47%[16] 股份状态 - 截至报告签署日，蚌埠鑫睿95.23%股份被质押[23] - 截至报告签署日，王晟100%股份被司法冻结[23] 其他 - 《一致行动协议》2025年12月20日届满解除[12][15] - 本次权益变动不涉及股份数量变动[20] - 未来12个月不继续增持[37]

公司信息 - 上市公司为安徽德豪润达电气股份有限公司，股票简称德豪ST，代码002005[49] - 北京风炎注册资本1000万元，营业期限2015 - 05 - 18至2035 - 05 - 17[11] - 北京领瑞投资注册资本3000万元，营业期限2013 - 10 - 10至无固定期限[12] - 北京领瑞益信注册资本1000万元，营业期限2018 - 11 - 14至无固定期限[18][19] 权益变动 - 《一致行动协议》2025年12月20日到期解除，不涉及持股变动[2][25][30][50] - 2024年6月24日至12月23日，北京风炎和蚌埠鑫睿增持123,363,503股，占7.04%[28] - 截至报告签署日，五方合计持股237,234,804股，占13.54%[28] - 变动后，北京风炎等三家合计持股124,663,957股，占7.11%[31] 未来展望 - 未来12个月内暂无明确增减持上市公司权益计划[26][50] 其他情况 - 截至报告签署日前6个月，无买卖上市公司股份情况[35][50] - 拥有权益的股份无质押、冻结等权利受限情况[33] - 权益变动不导致控制权变更，无控股股东、实控人情况不变[34] - 本次权益变动无需取得批准[50]

股权变动 - 2024年6月21日，蚌埠鑫睿等签署18个月《一致行动协议》，2025年12月20日到期[3][4] - 协议到期股东合计持股237234804股，占比13.54%[3][7][8] - 2024年6月24 - 12月23日，北京风炎、蚌埠鑫睿增持123363503股，占比7.04%[5] 股东持股 - 本次变动后，蚌埠鑫睿、王晟合计持股112570847股，占比6.42%[2][8] - 本次变动后，北京风炎等合计持股124663957股，占比7.11%[2][10] 减持计划 - 蚌埠鑫睿2025年12月20日至2026年3月19日拟减持25741400股，占比1.47%[13] 其他 - 本次权益变动不涉及控制权变更，无控股股东情况不变[2][11] - 备查文件含《一致行动协议到期解除告知函》等[15]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以现场结合通讯方式召开了第八届第十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于小家电行业，占比54.91% [1] - LED行业是公司第二大收入来源，同期占比42.45% [1] - 其他业务收入占比为2.65% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]

会议时间与登记 - 股东大会于2025年12月19日现场和网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年12月15日[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东184人，代表770,752,459股，占比44.2944%[7] - 中小股东通过现场和网络投票177人，代表111,400,216股，占比6.4021%[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的子议案》同意770,082,215股，占比99.9130%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的子议案》同意769,738,115股，占比99.8684%[15] - 《关于修订<未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的子议案》中小股东同意110,719,272股，占比99.3887%[21] 其他 - 本次股东大会表决结果合法有效[22] - 公告由公司董事会于2025年12月20日发布[25]

会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年12月19日召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》表决同意5票、反对0票、弃权0票[3] 决议披露 - 会议决议具体内容详见指定报刊及巨潮资讯网公告[5]

南财智讯12月19日电，ST德豪公告，公司董事会于今日收到董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以 及王冬明先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各 专门委员会相应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务，王冬 明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。根据 相关规定，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，上述董事未直接持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已向公司董事会做好工作交接。 ...

法律意见书 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话:86-755-83663333 传真:86-755-82075055 网址：http://www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 求 | | --- | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | | 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 ……………………………… 3 | | (一)本次股东大会由公司董事会召集 | | (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人 · | | (三)出席、列席本次股东大会的其他人员 | | 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 .. | | (一) 本次股东大会审议的议案 . | | (二)表决程序和表决结果 | | 四、结论意见 | 广东晟典律师事务所 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 Ph 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会,公司董事会于 2025年 12月 4 日在指定媒体和深圳 证券交易所网站上公告了《关于召开 20 ...

ST德豪公告，公司董事曹蕾、葛永哲、张杰、王冬明因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务及董 事会各专门委员会相应委员的职务。曹蕾、葛永哲、张杰辞职后将不再担任公司任何职务，王冬明辞职 后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家电有限公司营销总监。公司于2025年12 月19日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举王冬明为第八届董事会职工代表董事。公司于2025年 12月19日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整公司董事会专门委员会委员的议案。 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—67 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生提交的书面辞职报告。 因公司治理结构调整，上述董事申请辞去公司董事职务及董事会各专门委员会相 应委员的职务。曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生辞职后将不再担任公司任何职务， 王冬明先生辞职后将继续担任公司驻东南亚办事处主任兼子公司珠海鑫润智能家 电有限公司营销总监。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《安徽德 豪润达电气股份有限公司章程》等有关规定，曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生 以及王冬明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 曹蕾女士、葛永哲先生、张杰先生以及王冬明先生作为公司董事的原定任职 期间为 2024 年 ...