经核查公司独立董事曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生的任职经历以及签署的 2024 年度《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任独立董事 曹蕾女士、王刚先生、韩勇先生的独立性自查情况进行评估并出具专项意见如下： 二〇二五年四月二十八日 安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 ...

安徽德豪润达电气股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为保证安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关 联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 （2018 修订）》《深圳交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票 上市规则"》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关法律法规、 部门规章、规范性文 件（以下简称"法律法规"）及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易视同本公司 行为，适用本制度规定。 第三条 公司与直接或间接持股 50%以上的子公司及具有实际控制权的子公 司发生的交易，不适用本制度规定。 第四条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守法律法规 ...

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—11 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文 件。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次 会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，并于2025年4月27日以现场 结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会对2024年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董 事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内 ...

审计相关 - 立信事务所审计公司2024年度财报，出具“与持续经营相关重大不确定性无保留意见”报告[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明，监事会认可并同意说明[1] 后续行动 - 监事会将关注措施落实，督促解决问题，文件日期为2025年4月28日[1][2]

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第八届 董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向 董事会提交了其《2024 年度述职报告》和《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独 立性 ...

业绩数据 - 2019年营收298,035.65万元，归属股东净利润26,404.54万元，扣非净利润-38,386.62万元[3] - 2019 - 2021年归属股东扣非净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元、-367,773,593.80元[3] - 2020 - 2022年归属股东扣非净利润分别为-872,127,445.44元、-367,773,593.80元、-386,332,252.31元[4] - 2021 - 2023年归属股东扣非净利润分别为-367,773,593.80元、-386,332,252.31元、-307,425,267.64元[5] 股票信息 - 2025年4月29日起继续实施其他风险警示，代码不变，涨跌幅限制5%[2][6] 未来策略 - 巩固壮大小家电外销，推动智能家电国内业务，重启ACA经营[8] - 安徽锐拓加大研发，推进股权融资，重整蚌埠崧欣电源业务[8] - 加快闲置资产处置，推动芜湖园区被冻资产解封[8] - 拓宽融资渠道，扩大信贷，推进中期非金债融资[9] - 加快新资产并购，提升经营业绩[9]

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二四年度 关于安徽德豪润达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZM10117 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10119 号的 带"与持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见审计报告。 德豪润达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 信会师 ...

业绩数据 - 2024年度合并净利润为-1.98亿元，现金流净额-0.81亿元[2] - 2024年末累计未分配利润-59.70亿元，流动负债7.90亿元，流动资产5.12亿元[2] - 2024年财报整体重要性基准计算结果为1297万元[8] 股权交易 - 蚌埠高新投和蚌埠投资要求公司转让三颐半导体股权[5] - 2025年4月拟回购二者合计8.9847%三颐半导体股权[6]

信会师报字[2025]第 ZM10118 号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称德豪 润达）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是德豪润达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 安徽德豪润达电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，德豪润达于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

关于安徽德豪润达电气股份有限公司 二〇二四年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于安徽德豪润达电气股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZM10115号 安徽德豪润达电气股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"德豪润 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZM10119 号带"与 持续经营相关的重大不确定性"事项段的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 德豪润达2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 德豪润达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准 ...