董事会提名 - 公司董事会提名许兵伦为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[15] - 会计专业提名人需有5年以上专业岗位全职经验[16] - 提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[19][20] - 提名人近十二个月无特定禁止情形[24] - 提名人近三十六个月未受特定处分[29] - 提名人担任独立董事公司数不超三家[33] - 提名人在公司连续任职不超六年[34] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月24日[38]

董事会提名 - 公司董事会提名钟德超为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[15] - 以会计专业人士被提名相关条款不适用[17] - 本人及直系亲属等不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[19] - 本人及直系亲属等不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[20] - 最近十二个月内无特定禁止情形[24] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚[27] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[34]

董事会换届 - 第八届董事会任期2025年7月28日届满[2] - 4月22日召开会议审议选举第九届董事会议案[2] - 第九届董事会非独立董事候选人6名，独立董事3名[2] - 任期自股东大会通过起三年[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[3]

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 许兵伦 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-008 四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 关联交易 | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合 同 签 订 金 额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | 金额 | | | | 步青云 | 房屋租赁及提供 | 参照 市场 | 360.00 | | 333.75 | | | | | 餐饮服务等 | 价格 | | | | | | | 科瑞特 | 设备销售、维修 | 参照 市场 | 1,460.00 | 5.14 | 160.87 | | | | | 及器材销售等 | 价格 | | | | | 销 售 | 商 | 海特亚美 | 房屋租赁及器材 | 参照 市场 | 200.00 | 15.00 | 64 ...

人事提名 - 朱晓刚被提名为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 本人最近相关时段无不利情形[25][28][30] - 本人无重大失信等不良记录[31] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[34][36] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月24日[38]

内部审计 - 内部审计部门负责人专职，由审计委员会提名、董事会任免[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] 信息披露与自查 - 投资者关系活动结束后两交易日内编制并刊载相关文件[3] - 年度报告等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖情况[3] 违规处理与信息报备 - 发现内幕交易等情况后2个工作日内报送情况及处理结果[3] - 首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化时2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事钟德超每年现场检查公司情况5天[4] - 独立董事朱晓刚、许兵伦每年现场检查公司情况15天[4] 控股股东变更 - 新控股股东、实际控制人变更完成一个月内完成声明及承诺书签署和备案[4]

四川海特高新技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 钟德超 ，作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川海特高新技术股份有限公司董事 会提名为四川海特高新技术股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

担保信息 - 子公司拟为母公司提供不超20亿担保额度[2][3][9] - 担保有效期12个月，自股东大会通过日起[3] - 担保方式为连带责任担保[2][9] 子公司情况 - 四川奥特附件维修新增5亿担保额度，占净资产11.69%[4] 被担保人数据 - 2024年底资产70.91亿、负债28.20亿、净资产42.78亿[7] - 2024年营收13.19亿、利润总额8291.73万、净利润7088.25万[7] 担保现状 - 截止2025年4月24日，累计对外担保6.28亿，占净资产14.67%、总资产8.85%[11] - 公司及子公司无逾期担保等不良情形[11] 流程进展 - 董事会授权办理担保手续[3][9] - 担保事项需股东大会审议[6]

现金管理决策 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[3] - 授权期限自审议通过日起一年内有效[2] 操作安排 - 额度内资金可循环滚动，超额度需审批[3] - 董事长行使投资决策权并签署文件[3] 投资与风控 - 投资中低风险现金管理理财产品[2] - 采取筛选、监督等风控措施应对风险[4] 目的意义 - 现金管理不影响日常经营，可提升业绩回报股东[6]