证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-044 四川海特高新技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回 购专用证券账户股份 15,930,768 股，占公司总股本的 2.1050%。本次回购股份 注销完成后，公司总股本由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购 专用证券账户股份事宜已于 2023 年 10 月 16 日办理完成。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 回购股份注销前 | | 本次注销 | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 占总股本 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 占总股本 | | | ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-042 四川海特高新技术股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 11 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 178,329,475 股， 占上市公司总股份的 23.5639％。 公司董事、监事和高 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 二〇二三年九月 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议、2023 年 8 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票 期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意公司终止实施 2021 年股票期权激 励计划，并注销 328 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 15,930,768 份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编 号：2023-029）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述 股票期权的申请，截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认，公司已完成上述 15,930,768 份股票期权的注销业务。本次注 销股票期权符合《 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为海特高新，股票代码为002023[10] - 公司的法定代表人为万涛[10] - 公司联系人为张龙勇和刘恒，联系地址为四川省成都市科园南一路9号，电话为028-85921029，传真为028-85921038，电子邮箱为board@haitegroup.com[10] 公司财务表现 - 2023年上半年，四川海特高新技术股份有限公司营业收入为50.24亿元，同比增长8.81%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比增长6.31%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.16亿元，同比下降46.33%[13] - 公司总资产为68.55亿元，同比下降2.60%[13] 主营业务 - 公司主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造[18] 航空领域业务 - 公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，并获得相关认证[20] - 公司拥有世界主要民航机构维修许可授权，为客户提供飞机大修、定检等服务[20] - 公司具备自主研发的航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统等能力[21] - 公司开展飞机、航空发动机、起落架等租赁业务，为客户提供高附加值服务[21] - 公司在飞行培训方面拥有多个培训基地和模拟机，为航空公司提供飞行员培训服务[21] 半导体领域业务 - 公司建有国内首条6吋化合物半导体生产线，填补国内化合物半导体芯片制造空白[22] 技术优势 - 公司在航空核心装备研制与保障领域已具备核心技术自主可控的能力[31] - 公司在航空工程技术与服务领域已成为中国最大的飞机大修、航空部附件维修、飞机客机改货机的民营企业[32] - 公司在高性能集成电路设计与制造领域已建成国内首条6吋化合物半导体生产线，具备在5G基站功放芯片、GaN快充芯片、SiC充电桩芯片等方面的领先地位[32] 财务状况 - 公司报告期内实现营业收入50,244.27万元，同比增长8.81%；实现净利润2,857.92万元，同比增长6.31%[42] - 公司现金及现金等价物净增加额为-60,151,629.63元，同比下降119.75%[51] 社会责任和合规 - 公司积极影响国家号召，贯彻落实绿色低碳发展的理念，严控高能耗、高排放，积极推进减污降碳[91] - 公司严格按照法律法规的规定履行信息披露义务，始终坚持“公平、公开、公正”的原则，提高信息披露质量[94] 股权结构 - 李飚持有公司12.88%的普通股股份，共计97,510,581股[138] - 香港中央结算有限公司持有公司1.01%的普通股股份，共计7,680,122股[141] 公司治理 - 公司实施了股票期权激励计划，向符合条件的激励对象授予股票期权[82][83] - 公司完成了首次股票期权授予100名激励对象311.63万份股票期权的登记工作[83]

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-036 四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 8 月 15 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 ...

关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-037 四川海特高新技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 本次注销完成后，公司股份总数将由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股， 注册资本将由 756,791,003 元人民币减少至 740,860,235 元人民币。 2、申报地点及申报材料送达地点:四川省成都市高新区科园南一路 9 号四川 海特高新技术股份有限公司证券办公室（邮编：610041）； 以信函方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；信 函文件请注明"申报债权"字样。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召 开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，并于 2023 年 8 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册 资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。同意公司将存放于回购专用证 券账户 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 截止2023年6月30日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为92,788.62万元，占 公司最近一期经审计净资产的22.14%，占总资产的13.18%，上述担保均为公司为合 并报表范围内子公司提供的担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的 担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。除上述情况外，公司及控股子公司不存 在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决 败诉而应承担的担保。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公 司资金和对外担保情况进行了核查： 1、报告期内公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深 交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，公司控股股东及其他 关联方不存在非经营性资金占用的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用公 司资 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－033 《2023年半年度报告》全文详见2023年8月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)； 《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登于2023年8月22日《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于2023年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月21日上午10:00在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名,公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股 东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规 定的前提下，相关出席会议股东符合资格。 ...