四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 2、2023年度，本人出席股东大会会议的情况如下： | 应参加 | 亲自出席 | 委托出 | | --- | --- | --- | | 股东大会次数 | 次数 | 席次数 | | 5 | 5 | 0 | 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。 二、独立董事年度履职重点关注事项 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-009 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于2024年4月13日以邮件形式发出，会议于2024年4月23日在成都市科园南一路9号 公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8 名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度总经理工作报告》； （二）、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》； 《2023年度董事会工作报告》具体内容刊登于2024年4月25日巨潮资讯网 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四川海特高新技术股份有限公司营业收入为2.67亿，同比增长16.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,574.08万，同比增长102.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,641.85万，同比下降13.67%[5] - 基本每股收益为0.0347元，同比增长106.55%[5] - 加权平均净资产收益率为0.60%，较上年同期增长0.30%[5] - 非流动性资产处置损益为176.99万，政府补助计入当期损益为151.23万[5] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为693.82万[5] - 公司本期预付款项增加，一年内到期的非流动资产收款重分类所致[8] - 公司本期转让大额存单导致其他流动资产减少[8] - 公司采用权益法核算的企业当期亏损减少，导致投资收益增加[10] - 经营活动现金流入小计为303,502,500.17，较上年同期增长7.7%[23] - 经营活动现金流出小计为227,083,998.44，较上年同期增长17.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为22,471,702.10，较上年同期改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-104,815,879.00，较上年同期下降[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为99,166股，前十名股东持股情况中，李飚持股13.16%，青岛金水海特投资有限公司持股8.57%[15] - 股东陈克春持有公司股票8,350,000股，股东曹先润持有公司股票4,960,636股，股东王万和持有公司股票2,416,900股[16][17] 公司资产情况 - 公司流动资产中，货币资金为419,152,689.17元，应收账款为638,006,577.50元，存货为514,335,365.52元[19] - 海特高新技术2024年第一季度营业总收入为26.71亿元，较上期22.86亿元增长[20] - 海特高新技术2024年第一季度营业总成本为24.19亿元，较上期20.62亿元增长[21] - 海特高新技术2024年第一季度净利润为22.92亿元，较上期10.14亿元增长[22]

四川海特高新技术股份有限公司 章程修正案 (2024 年 4 月) 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体 修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会根据公司的实际盈利状 | 公司董事会应当综合考虑所处行业特 | | | 况及资金需求状况可以提议公司进 | 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 | | | 行中期现金分红。 | 平、债务偿还能力、以及是否有重大资 | | | 公司董事会应当综合考虑所处行业 | 金支出安排等和投资者回报等因素，区 | | | 特点、发展阶段、自身经营模式、盈 | 分下列情形，并按照本章程规定的程序， | | | 利水平以及是否有重大资金支出安 | 提出差异化的现金分红政策： ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-008 四川海特高新技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 聘任2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作 期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业 准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 四川海特高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 2 四川海特高新技术股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交 | 是 | | | | 易的审批权限，制定相应的审议程序，并得 | | | | | 以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股 | | | | | 东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、 | 是 | | | | 间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会 | | | | | 关于对外担保事项的审批权限以及违反审批 | 是 | | | | 权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审 | 是 | | | | 议程序并及时履行信息披露义务。 | | ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2024-012 四川海特高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、2023 年财务概况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属母公 司所有者的净利润为46,836,253.04元，截止2023年12月31日，公司未分配利润 为1,538,850,888.46元，母公司未分配利润为643,382,775.31元，根据孰低原 则，本年可供股东分配的利润为643,382,775.31元。 二、2023 年度利润分配预案基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》，公司2023年度利润分配预案为：以 2023年12月31日总股本740,860,235股为基数，每1 ...

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 应参加 董事会次数 亲自出席 委托出 席次数 缺席董 事会次数 是否连续2次 未亲自出席 7 7 0 0 否 2、2023年度，本人出席股东大会会议的情况如下： （一）关联交易情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 1、2023 ...

证券代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024-003 四川海特高新技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 4 亿元的 自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机 构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产 品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事 会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和有效期内，资金可循环滚动使 用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人组织实 施。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如 下： （六）资金来源 一、自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响 ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 四川海特高新技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 ...