审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[2] - 2024年4月23日董事会、监事会会议均通过续聘议案[7] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[4] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截止2023年12月31日近三年受行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[4]

现金管理决策 - 2024年4月23日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[7] - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金进行现金管理[3] - 现金管理授权期限为董事会审议通过日起一年内[2] 操作安排 - 额度内资金可循环滚动使用，超额度需提交审批[3] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] - 财务负责人组织实施，财务部门具体操作[3] 产品与风控 - 投资产品为低风险理财，受市场波动等影响有风险[4] - 采取筛选标的、跟踪分析等风控措施[4] 影响与关系 - 现金管理不影响日常经营，可提升业绩回报股东[6] - 公司与拟购产品金融机构无关联关系[3]

四川海特高新技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责， 有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及股东特别是中小股东的合法权益。 现将我2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 3、2023年度，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。 二、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1 应参加 董事会次数 亲自出席 委托出 席次数 缺席董 事会次数 是否连续2次 未亲自出席 7 7 0 0 否 2、2023年度，本人出席股东大会会议的情况如下： （一）关联交易情况 2023年，本人积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各次会议的议案及 相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。 1、2023 ...

业绩数据 - 2023年归属母公司净利润46,836,253.04元[1] - 2023年末未分配利润1,538,850,888.46元[1] - 2023年可供股东分配利润643,382,775.31元[1] 利润分配 - 以2023年末总股本计每10股派0.5元（含税）[2] - 2023年拟派现金红利37,043,011.75元[2][4] - 近三年累计现金分红超年均可分配利润30%[4] 股份回购 - 2021年累计回购15,930,768股，支付199,954,817.16元[3] - 2021年度视同现金分红199,954,817.16元[4]

2023 年第四次临时股东大会决议公告 股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 四川海特高新技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14：30 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月14日公告召开2023年第四次临时股东大会通知[6] - 本次股东大会于2023年12月29日14:30召开[7] - 网络投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表共12人，代表股份80,868,694股，占比10.9155%[8] - 中小投资者共10人，代表股份3,865,294股，占比0.5217%[9] - 现场出席2人，代表股份77,003,400股，占比10.3938%[9] - 网络投票出席10人，代表股份3,865,294股，占比0.5217%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意77,855,300股，占比96.2737％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》反对3,013,394股，占比3.7263％[11] - 出席会议中小投资者对该议案同意851,900股，占比22.0397%[11]

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－048 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。 《独立董事工作制度》具体内容详见 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大 会的议案》。 定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月29日（星期五）14:30召开2023年第四次临时股东大会。现将召开本次会议有关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-049 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

独立董事任职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直系亲属在特定股东或公司任职的不得担任[8] - 连任时间不得超过6年[11] 独立董事选举与解职 - 董事会等可提出候选人[10] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] - 辞职或被解除职务60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[14] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[20] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会相关要求 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[22][23] 独立董事报告义务 - 发现特定情形应尽职调查并向交易所报告[23] - 特定情形及时向证券交易所报告[24] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[24] 资料保存与信息提供 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25][28] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料[28] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] 其他规定 - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[28] - 行使职权费用由公司承担[29] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[29] - 制度由董事会制订并解释[32] - 制度经股东大会审议通过后施行[33]

业绩总结 - 2023年前三季度主营业务收入7.31亿元，同比增5.25%[4] - 2023年前三季度归母净利润3330.47万元，同比增127.47%[4] 新产品和新技术研发 - 多项目研发成功并批量交付[3] - 成功研制并交付国内首台eVTOL模拟机[5] 市场扩张和并购 - 签署A321客机转货机改装协议[4] - 天津海特可执行两种主力窄体机型客机改货机[4] - 计划在天津港保税区投资扩A321客改货产能[5] 未来展望 - 2025年电动通航飞机商用，eVTOL试点运行[5] - 2035年建成绿色航空制造体系，新能源航空器成主流[5] 其他新策略 - 与合作伙伴发布飞行员培训白皮书[5]