质押贷款 - 公司拟用不超60000万元定期存单质押向中国进出口银行山东省分行申请贷款[1] - 质押有效期至审议2024年度报告的董事会召开日，额度可滚动使用[1] 质押情况 - 质押物为自有资金购买的人民币定期存单，目的是用于日常业务开支[3] - 交易对手方为中国进出口银行山东省分行，不涉及关联交易[2][3] 影响评估 - 开展业务可解决流动资金需求，不会带来重大财务风险[4]

会议相关 - 山东威达第九届监事会第十九次临时会议于2024年6月27日召开，3位监事全出席[3] - 会议以3票同意通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》[4] 公告相关 - 《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》于2024年6月28日发布[4]

会议情况 - 第九届董事会第十八次临时会议于2024年6月27日召开，9名董事全出席[3] 议案审议 - 调整第二期股票期权激励计划行权价格至10.19元/份[4] - 以定期存单质押向商业银行申请不超60000万元贷款[4] - 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》[5]

股票期权激励计划调整 - 2021年1月22日激励对象由351人调为350人，期权数量由2700万份调为2688万份[5] - 2021年6月19日行权价格由10.61元/份调为10.51元/份[7] - 2022年4月23日激励对象由350人调为316人，期权数量调为2376.64万份，注销311.36万份[8] - 2022年6月22日行权价格由10.51元/份调为10.36元/份[9] - 2023年2月11日激励对象由316人调为301人，期权数量调为2075.5984万份，注销301.0416万份[9] - 2023年4月22日激励对象由301人调为298人，期权数量调为1490.3784万份，注销585.22万份[12] - 2023年6月17日行权价格由10.36元/份调为10.31元/份[12] - 2024年2月17日激励对象由298人调为287人，期权数量调为13567784份，注销1336000份[13] - 2024年4月20日审议通过调整及第三个可行权期行权事宜议案[13] - 2024年6月27日行权价格由10.31元/份调为10.19元/份[14] 行权情况 - 298名激励对象第一个行权期可行权689.64万份，行权价10.51元/股[8] - 59名激励对象第二个行权期可行权109.08万份，行权价10.36元/股[12] - 第二个行权期可行权1090800份，实际行权34800份[13] 利润分配 - 2023年年度权益分派以445550168股为基数，每10股派现金股利1.20元[15] - 2024年6月21日利润分配方案实施完毕[16] 其他 - 行权价格调整公式为P＝P0 - V[16] - 调整符合规定，不对财务和经营成果产生实质影响[17] - 调整已取得必要授权与批准[18]

股票期权激励计划调整 - 2021 - 2024年多次调整激励对象人数、期权数量和行权价格[1][2][4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年6月27日审议通过将行权价格调为10.19元/份[11] 利润分配 - 2024年5月21日通过《2023年度利润分配预案》[12] - 以2023年末总股本派发现金股利，6月21日实施完毕[13] 其他 - 行权价格调整公式为P＝P0 - V，调整符合规定[13][14] - 监事会同意，律所认为调整合规[15][16]

山东威达机械股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前， 董事、监事和高级管理人员应当将本人及其配偶的买卖计划提前2个交易日以书面方式通知 董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能 存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并 提示相关风险。 第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高 级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限 ...

利润分配 - 2023年以445,550,168股为基数，每10股派现金股利1.20元（含税）[2] - QFII等每10股派1.08元[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[5] - 分派对象为截止2024年6月20日登记在册全体股东[6] 其他 - 权益分派实施后，第二期股票期权激励计划行权价格将调整[8]

会议时间 - 股东大会召集时间为2024年4月23日[3] - 现场会议于2024年5月21日上午9:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月21日多个时段[3] - 本次会议股权登记日为2024年5月15日[6] 参会股东 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计6人，代表股份169,663,345股，占公司股份总数的38.0795%[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9988％，反对2,000股[8][9][11][12][15][16] - 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》等中小股东同意股数占比99.9786％，反对2,000股[9][11][12][13] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》和《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[15][16] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，表决结果合法有效[16][17]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开，现场会议9:30开始，网络投票9:15开始[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人6人，代表股份169,663,345股，占总股份38.0795％[5] - 中小股东5人，代表股份9,330,754股，占总股份2.0942％[5] 表决情况 - 各提案表决同意股数多为169,661,345股，占出席股份99.9988％[7] - 各提案表决反对股数多为2,000股，占出席股份0.0012％[7] 议案情况 - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》特别决议通过[12] - 《修改<公司章程>的议案》特别决议通过[14] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会相关事宜合规，表决结果有效[14]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年5月21日上午9:30开始[2] - 网络投票2024年5月21日多个时段进行[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日特定时段[11] 会议相关 - 审议14项提案，部分提案有表决要求[5][6][7] - 登记地点为山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部[11] - 网络投票代码为362026，投票简称为山威投票[15] 其他 - 联系电话、传真、邮编、联系人、邮箱等信息[11] - 现场会议会期预计半天，股东费用自理[11] - 委托出席相关规定及提案内容[19][20]