股票期权 - 股票期权代码037896，简称山威JLC2[3][4] - 22名激励对象可行权288,000份，行权价10.31元/股[3][4][5] - 可行权数量占总股本0.06%，占现有期权总数5.63%[5] - 第三个行权期为2024年2月5日至2025年1月28日[3][7] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量17,500,165股，占比从3.9278%到3.9252%[9] - 无限售条件股份变动前428,011,978股，变动后428,299,978股，占比从96.0637%到96.0662%[9] - 总股本变动前445,550,168股，变动后445,838,168股[9][10] 其他 - 全部行权对基本每股收益及净资产收益率影响较小[10] - 激励对象无董高，公告日前6个月董高无买卖股票情况[11] - 自主行权承办券商为海通证券[12]

股票期权调整 - 2024年4月20日公司通过调整第二期股票期权激励计划议案[2] - 激励对象由287人调整为286人[2] - 股票期权数量由13567784份调整为5111784份[2] - 共注销8456000份股票期权[2] 期权注销情况 - 近日公司提交注销失效股票期权申请[3] - 截至公告日完成全部注销事宜[3] - 注销符合规定，不影响股本结构和财务经营[3]

2023 年度 专项说明 | 专项说明 1-2 | | | --- | --- | | 索引 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 贡码 | 山东威达机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话· 8 号宣化十周 A 麻 Q 关于山东威达机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA4F0004 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东威达机械股份有限公司(以下简称山 东威达公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 20 日出具了 XYZH/2024XAAAB0034 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号),以及深圳证券交易所相关披 ...

山东威达机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 经核查公司独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生的任职经历以及其本人签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附 属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

山 东 德 衡 律 师 事 务 所 SHANDONG DH LAW FIRM 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东威达机械股份有限公司调整第二期股票期权激励 计划激励对象、期权数量及注销部分期权、第二期股票期权 激励计划第三个可行权期行权事宜的 法律意见书 德衡证律意见(2024)第 00053 号 致：山东威达机械股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威达机械股份 有限公司（以下简称"山东威达"或"公司"）的委托，就公司调整第二期股票 期权激励计划激励对象、期权数量（以下简称"本次调整"）及注销部分期权（以 下简称"本次注销"）、第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜（以 下简称"本次行权"）所涉及的相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次调整、本次注销、本次行权的条件进 行了核查，对有关文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律 师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已得到山东威达的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头 证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的， ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-025 山东威达机械股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日分别召开第九届 董事会第十七次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权 激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、第二期股票期权激励计划履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 15 日，公司分别召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会 第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉 的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大 会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见，山东德衡（济南）律师事务所出具了法律意见书。 2、2021 年 1 月 5 日，公司召开 2021 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-023 山东威达机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将相关 内容说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价 格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上 述募集资金已于 2021 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-017 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以 通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 《 2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 审计决策 - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘信永中和为2023年度审计机构议案[5] 审计进展 - 2024年1月沟通2023年度审计初步预审情况，4月通过《2023年度审计报告》等议案[6]

山东威达机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人自 2022 年 2 月 18 日起经公司股东大会选举成为第九届董事会独立董事，任期至 2025 年 2 月 17 日届满。作为山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事。 现任国浩律师（上海）事务所合伙人、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事、 ...