股东情况 - 出席股东大会股东及代表46人，代表股份454,883,809股，占总股份32.4119％[5] - 现场会议股东及代表5人，代表股份443,933,617股，占总股份31.6317％[5] - 网络投票股东及代表41人，代表股份10,950,192股，占总股份0.7802％[5] - 中小投资者43人，代表股份10,974,905股，占总股份0.7820％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意票453,614,669股，占比99.7210％[8] - 《2023年度利润分配议案》中小投资者同意票9,787,745股，占比89.1830％[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意票9,798,145股，占比89.2777％[14] - 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票453,620,449股，占比99.7223％[16] - 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小投资者同意票9,711,545股，占比88.4886％[17] - 《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）的议案》同意453,686,649股，占比99.7368％[18] - 《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）的议案》中小投资者同意9,777,745股，占比89.0918％[18] 其他事项 - 关联股东广州广永科技等公司回避《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决[15] - 会议听取独立董事2023年度述职报告[19] - 《独立董事2023年度述职报告》于2024年3月30日刊登于公司信息披露指定网站[20] - 见证律师认为公司本次股东大会决议合法有效[21] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[22]

股东大会信息 - 2024年3月30日披露2023年度股东大会通知[3] - 现场会议4月19日14：30召开，网络投票9：15 - 15：00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东（含代理人）46人，持股454,883,809股，占32.4119％[8] - 现场5人，代表443,933,617股，占31.6317％[8] - 网络41人，代表10,950,192股，占0.7802％[8] - 中小股东43人，持股10,974,905股，占0.7820％[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意453,614,669股，占99.7210％[12] - 《2023年度利润分配预案》同意453,696,649股，占99.7390％[15] - 《2024年度日常关联交易预计议案》中小股东同意占89.2777％[16] - 《2024年度使用闲置资金现金管理议案》中小股东同意占88.4886％[18] - 《未来三年股东回报规划(2024—2026年)议案》中小股东同意占89.0918％[19]

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年4月19日下午14:30召开[1] - 网络投票2024年4月19日分时段进行[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月12日[3] - 股权登记时间为2024年4月15日和16日特定时段[7] 议案相关 - 第7项议案需经出席股东大会有表决权股份总数2/3以上通过[5] - 第4、6 - 8项议案对中小投资者表决票单独计票[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362030”，简称为“达安投票”[11] - 投票人只能选一种表决意见，涂改等按弃权处理[16] 其他 - 公告发布时间为2024年4月16日[10] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[19]

业绩情况 - 2023年市场需求减少，产品销量减少致业绩变化[5] - 应收账款持续有序收回[5] 业务布局 - 业务涵盖分子、免疫等诊断技术相关医疗器械及医疗健康服务[3][4][5] - 全面进入IVD全领域，聚焦诊断技术和产品多场景应用[2][3][4][5][6] 市场拓展 - 产品发往全球140多个国家和地区，积极拓展海外市场[4] 投资与并购 - 产业投资聚焦IVD全诊断领域，推进全产业链发展战略，进行兼并收购[3] - 对外投资的已上市公司有4家，包括苏州贝康等[6] 未来规划 - 做大做强PCR及分子诊断领域，发展免疫等领域[2][3][4][5][6]

利润分配 - 公司2023年利润分配预案以1,403,446,032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 控股股东与上市信息 - 2004年8月9日公司上市，控股股东为中山大学，持股20%；2006年4月28日，控股股东变更为广州中大控股有限公司；2006年4月28日至今，控股股东为广州广永科技发展有限公司[15] - 广州广永科技发展有限公司持股16.63%，为控股股东；广州生物工程中心有限公司持股10.00%；广州金融控股集团有限公司持股5.00%[162] - 前10名无限售条件股东中，广州广永科技发展有限公司持股233,391,995股，广州生物工程中心有限公司持股140,344,607股，广州金融控股集团有限公司持股70,172,302股[166] - 公司控股股东为广州广永科技发展有限公司，属地方国有控股，报告期未变更[172] - 公司实际控制人为广州市人民政府，属地方国资管理机构，报告期未变更[174] - 广州生物医药与健康产业投资有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本1000万元人民币[175] 报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[23] 财务数据整体情况 - 2023年营业收入11.81亿元，较2022年的120.46亿元减少90.20%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较2022年的54.12亿元减少98.07%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.80亿元，较2022年的41.55亿元减少81.22%[31] - 2023年末总资产110.18亿元，较2022年末的147.57亿元减少25.34%[31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产88.80亿元，较2022年末的113.01亿元减少21.42%[31] - 公司实现营业收入11.81亿元，比上年同期减少90.20%；利润总额1.14亿元，比上年同期减少98.20%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，比上年同期减少98.07%[109] - 2023年公司营业收入为11.81亿元，较2022年的120.46亿元同比减少90.20%[156] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.41亿元、1.95亿元、3.06亿元、3.39亿元[45] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.37亿元、3.66亿元、 - 0.50亿元、 - 2.48亿元[45] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.61亿元、3.22亿元、3.23亿元、4.96亿元[45] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32][43] 持续经营能力 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[31] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为65,858,656.90元[49] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为454,822,266.02元[49] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,794,972.19元[49] - 债务重组损益为 -115,548.03元[49] - 其他营业外收入和支出为 -6,268,491.72元[49] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为21,100,675.98元[49] - 所得税影响额为94,792,215.74元[49] - 少数股东权益影响额（税后）为 -1,793,357.92元[50] - 合计非经常性损益为468,483,404.41元[50] - 公司将处置长期股权投资等收益691,197.17元界定为经常性损益项目[51] 公司业务与战略 - 公司以分子诊断技术为主导，业务涵盖免疫、生化诊断等多领域，是国内分子诊断行业龙头企业[60] - 公司战略目标是成为中国一流、国际知名的体外诊断产业上下游一体化供应商，采用科研创新结合产业投资的产业链发展模式[61] - 公司业务范围覆盖医疗器械、医疗健康服务等多领域，全面布局体外诊断产业并延伸至大健康领域[61] 行业发展趋势 - 我国体外诊断产品行业进入竞争性发展期，形成垄断竞争结构的市场发展趋势[58] - 专业化诊断技术公司呈现全诊断平台横向一体化发展趋势[58] - 具有医药背景公司呈现诊疗一体化纵向一体化发展趋势[58] - 诊断技术与诊断服务结合，向诊断试剂 - 诊断器械 - 诊断服务一体化发展[58] - 追求建立核心原料 - 诊断试剂 - 仪器装备 - 配套耗材的规模化制造和供应链系统[58] - 个性化检测需求增长强劲，分子诊断技术成为IVD行业新的增长级[58] 公司产品 - 公司荧光定量PCR系列产品（临床）包括新冠、乙肝、丙肝等多种病毒核酸检测试剂盒[62] - 公司拥有涵盖肝炎、呼吸道、手足口病等系列的荧光定量PCR系列产品（公卫），如人偏肺病毒核酸检测试剂盒等[64] - 公司拥有测序系列产品，如乙型肝炎病毒耐药基因突变检测试剂盒等[64] - 公司拥有耐药基因型、化学发光、时间分辨、酶联免疫、生化、质谱、POCT等系列检测产品[92] - 耐药基因型检测试剂盒涵盖重大传染病、药物基因组学、肿瘤个体化用药等检测[92] - 化学发光系列产品涵盖肿瘤标志物、乙肝、性激素等检测[92] - 时间分辨系列产品涵盖产前筛查、新生儿筛查、肝炎、肿瘤等检测[92] - 酶联免疫系列产品涵盖呼吸道、肝炎、肿瘤、性病等检测[92] - 生化系列产品涵盖肝功能、肾功能、心功能等检测[92] - 质谱系列产品涵盖遗传代谢病筛查、维生素检测及核酸质谱检测[92] - POCT系列产品包括降钙素原、全程C反应蛋白等测定试剂盒[92] - 公司拥有涵盖心脑血管、炎症感染等系列的试剂盒产品，如肌酸激酶同工酶（CK - MB）测定试剂盒等[93] - 公司仪器类产品有电动开盖仪DP - 01、样本分杯处理系统StreamDP96等[93] - 公司有全自动核酸提取纯化仪Stream Rhythm、实时荧光定量PCR仪DA7600等核酸相关仪器[94] - 公司具备全自动化学发光免疫分析仪DR - CL2000、全自动生化分析仪StreamSuperB - 2000等设备[95] - 公司有荧光免疫层析分析仪Himo - 100、Himo - 101等产品[95] - 公司代理品牌的荧光定量PCR仪、核酸提取仪等仪器[95] 关联交易 - 2023年公司与关联方日常关联交易实际执行金额合计4656.55万元，获批交易额度为13170.00万元[71] - 向广州立菲达安诊断产品技术有限公司采购试剂、耗材，交易金额0.89万元，占同类交易金额比例0.00%[68] - 向广州天成医疗技术股份有限公司及子公司采购仪器、耗材，交易金额49.47万元，占同类交易金额比例0.09%[68] - 向广州天成医疗技术股份有限公司及子公司销售仪器、耗材，交易金额52.58万元，占同类交易金额比例0.04%[68] - 向云康健康产业投资股份有限公司及子公司销售试剂、耗材，交易金额2889.34万元，占同类交易金额比例2.45%[70] - 向安诊断产品技术有限公司提供劳务，交易金额107.32万元，占同类交易金额比例0.09%[70] - 广州天成医疗技术股份有限公司及子公司接受关联人提供劳务，交易金额122.82万元，占同类交易金额比例0.23%[70] - 广州金融控股集团有限公司及其子公司接受关联人提供劳务，交易金额145.68万元，占同类交易金额比例0.28%[70] - 报告期公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[74] - 报告期公司不存在非经营性关联债权债务往来[76] 租赁相关财务数据 - 租赁负债的利息费用本期为3,003,671.82元，上期为6,125,414.17元[82] - 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用本期为224,848.80元，上期为6,361,517.85元[82] - 与租赁相关的总现金流出本期为34,924,967.90元，上期为74,141,148.34元[82] - 经营租赁收入本期为3,500,240.60元，上期为3,520,023.75元[82] - 租赁投资净额的融资收益本期为11,188,726.01元，上期为11,599,485.16元[82] - 1年以内将收到的租赁收款额本期为85,466,287.56元，上期为129,048,939.76元[82] - 1至2年将收到的租赁收款额本期为25,623,917.13元，上期为52,446,012.29元[82] - 2至3年将收到的租赁收款额本期为4,824,442.09元，上期为26,724,151.97元[82] 委托理财 - 委托理财资金（银行理财产品，自有资金）发生额为109,000.00元，未到期余额为9,006.34元[86] 其他特殊情况 - 公司报告期不存在托管、承包、重大担保、委托贷款情况，也不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[80][81][84][85][86] 公司市场覆盖 - 公司产品已发往全球140多个国家和地区[111] 公司研发体系 - 公司构建了核酸诊断等多个技术平台并行发展的研发体系，承担多项各级重大专项和研究课题，拥有国家地方联合工程实验室及省市技术研发中心[98] 公司优势与战略实施 - 公司是国内分子诊断行业龙头，形成核酸检测技术全产业链平台和全诊断产品集群，试剂、仪器及配套耗材生产能力强大，产品储备丰富，拥有六百多项二类、三类医疗器械注册证和上百项发明专利[99][100] - 公司拥有以达安基因为核心的众多产品线，执行多品牌并行和专业化发展战略[101] - 公司完善并深化达安特色营销体系，构建全国性网络化多层次业务平台，建立总部 - 省域 - 县域三级运营支持系统，加快向国际市场拓展[102] - 公司聚焦临床诊断，以产业投资推进产业链发展，形成产业整合和扩张能力[103] - 公司实施企业文化体系建设，明确使命、远景和管理理念，让“分享成长价值”文化理念深入人心[104] - 公司坚持“主业发展 + 产业孵化”策略，以“四力”驱动高质量发展，提升品牌整合及市场拓展能力[108] - 公司分子诊断试剂销售规模持续增长，市场覆盖多领域，优生优育等产品线稳定发展，生化产品、LDTs业务取得突破[111] 公司公告信息 - 2023年公司发布多项公告，包括业绩预告、快报、报告，以及取得医疗器械注册证、参股公司上市、收到现金分红款等相关公告[117][119] - 2023年1月10日、3月8日、3月16日等多个时间下属子公司或公司取得医疗器械注册证[115][117][119] - 2023年3月30日参股公司在科创板首次公开发行股票申请获中国证监会同意注册批复，5月19日该参股公司在上海证券交易所科创板挂牌上市[117] - 2023年2月28日发布2022年度业绩快报，7月15日发布2023年半年度业绩预告，8月25 - 29日发布2023年半年度业绩快报[117][119] - 2023年3月31日公告续聘立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[117] - 2023年3月31日、8月31日、10月31日等进行董事会、监事会相关会议决议公告[117][119] - 2023年3月31日、10月31日对2023年度日常关联交易预计进行公告及修改公告[117][119] - 2023年5月26日、6月10日、8月31日等全资子公司或全资孙公司收到现金分红款[117][119] 现金及相关收益变动原因 - 报告期现金及现金等价物净增加额为-16.05亿元，减少比例474.96%，主要因经营性现金流入减少及现金分红影响[123] - 投资收益为-26246655.88元，占利润总额比例-23.12%，主要是联营企业亏损[124] - 公允价值变动损益为435690646.25元，占利润总额比例383.75%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动影响[124] - 资产减值为-262753953.87元，占利润总额比例-231.43%，主要是存货、固定资产等计提的减值准备[124] - 营业外收入为1889579.20元，占利润总额比例1.66%，主要是诉讼赔偿收入[124] - 营业外支出为9975491.46元，占利润总额比例8.79%，主要是违约金及捐赠支出[124] 股份情况 - 公司股份总数为1403446032股，无限售条件股份占比100%[129] 资产占比与增长情况 - 在建工程金额为727353133.34元，占比6.60%，较上期增长2.69%[131] - 短期借款金额为330804465.69元，占比3.00%，较上期增长2.24%[131] 股东持股情况 - 何蕴韶持股比例1.82%，持股数25483707股[135] 贷款及垫款情况 - 2023年12月31日，达安基因发放贷款及垫款期末余额合计45735.54万元，管理层计提信用损失准备30797.88万元，账面价值合计14937.66万元[146] 公司研发工作 - 公司推进分子诊断、免疫、POCT、生化

业绩总结 - 立信对达安基因2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年3月28日[1] 资金往来 - 与原子高科2023年期初余额12.20万，累计发生80.91万，期末余额80.91万[8] - 与各子公司2023年累计发生3905.81万，期末余额21197.40万[10] - 与广州超通医疗期初、期末余额均为702.33万[12] - 与联营企业期初、期末余额总计2510.13万[12] - 其他关联资金期初82407.97万，累计发生3986.72万，偿还219.20万，期末86175.49万[12]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[2] 审计决策 - 2023年3 - 4月各会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2][3] 审计情况 - 立信对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 工作沟通 - 审计期间审计委员会与立信沟通审计事项、进展等[5][6] 审计评价 - 审计委员会认为立信2023年度审计勤勉尽责，按时完成工作并出恰当报告[7]

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是达安基因董事会的责任。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10177 号 广州达安基因股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州达安基因股份有限公司(以下简称"达安基 因")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,达安基因于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 中国注册会计师:徐 脚 中国注册会计师:郭华赛 中国 · 上海 二〇二四年三月二十八日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[2] - 2023年审计委员会召开7次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开3次[6] 关联交易审议 - 2023年3月、8月、10月审议通过日常关联交易预计相关议案[14] 审计机构聘任 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务和内控审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提升公司业绩[18]

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，充分行使有 关法律法规赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量效率。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 2023 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监 督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展 为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。 （一）2023 年度董事会会议情况及决议内容 2023 年公司董事会共组织召开 6 次会议，其中：董事会 4 次，股东大会 2 次。历次会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室 以现场的方式召开第八届董事会第二次会议。应 ...