会议安排 - 公司将于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有总经理黄珞、副总经理兼董事会秘书张斌、独立董事计云海、副总经理兼财务总监张为结[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值准备48287.16万元，占净利润比例52.19%[1][2] - 2024年度信用减值损失计提40783.18万元，占比44.08%[1] - 2024年度资产减值损失计提7503.98万元，占比8.11%[1][2] - 计提资产减值准备减少净利润和所有者权益39980.27万元[6] 数据详情 - 应收款项账面余额292137.06万元，2024年计提40818.90万元[3] - 存货账面余额42029.02万元，2024年计提4552.23万元[4][5]

捐赠情况 - 公司拟向中科大教育基金会捐赠97,000元[2] - 2025年3月27日董事会审议通过捐赠议案[2] - 捐赠需提交股东会审议，不涉及关联交易[2] 影响评估 - 捐赠提升公司形象和影响力，无重大业绩影响[5] - 捐赠不损害公司和股东尤其是中小股东利益[5]

业绩相关 - 致同对公司2024年度财务出具标准无保留意见审计报告[8] - 2024年度公司未发生重大收购、出售资产情况[10] 会议情况 - 2024年公司监事会召开4次会议[2] 制度建设 - 公司已建立完善内控和信息披露管理制度并有效执行[11][12] 未来展望 - 2025年监事会将继续监督公司各方面[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，对财务状况等无重大影响[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[5] - 监事会认为变更决策程序合规，同意变更[6] 相关文件 - 备查文件含公司第八届董事会和监事会第六次会议决议[7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月28日[9]

公司治理 - 董事会设9名董事，3名独立董事[6] - 设立审计监察部独立行使职权[9] 战略目标 - 以成为中国一流、国际知名体外诊断产业上下游一体化供应商为目标[9] 制度建设 - 建立人事、财务、销售、应收账款等系列管理制度[10][11][12] - 制定关联交易、对外投资等管理办法[14][15] 内部控制 - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][20] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[17][18] 运营管理 - 按规则采购设备和原材料[13] - 建立多合一生产质量管理体系[13] - 委派董监高和财务负责人[14]

公司股权与资本情况 - 雅莎股份注册资本4192.7609万人民币，普通股总股本41927609股[2][3] - 达安基因全资子公司持有雅莎股份9.2095%的股权[3] - 2009 - 2023年历经多次增资、转让、送红股和定向发行[3][4][5][7][8][9][10][11][12] 业绩数据 - 2022 - 2024年总资产分别为98,650,941.33元、113,389,295.03元、113,015,811.57元[13] - 2022 - 2024年归属于挂牌公司股东的净资产分别为76,461,979.49元、93,892,606.56元、94,860,558.96元[13] - 2022 - 2024年营业收入分别为94,262,463.69元、112,086,055.16元、125,724,443.58元[13] - 2022 - 2024年扣非净利润分别为17,455,471.75元、17,184,384.69元、12,099,792.31元[13] 未来展望 - 雅莎股份拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，以提高运营效率、节约成本[16] - 申请终止挂牌不影响公司独立上市地位和持续盈利能力[17] 其他事项 - 2025年3月27日，达安基因第八届董事会第六次会议审议通过雅莎股份拟终止挂牌预案[2] - 公司募集资金已全部使用完毕，不涉及投入雅莎股份的情形[19] - 独立董事同意将终止挂牌事项提交公司第八届董事会第六次会议审议[20]

监事会会议决议 - 第八届监事会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室召开，应到5名监事，实到4名，1名委托表决 [1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为5票赞成、0票反对 [1] - 会议审议通过《2024年度财务决算预案》，表决结果为5票赞成，审计显示公司业绩大幅下滑，总资产和净资产较年初减少 [2] 财务与业绩 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9.25亿元，母公司净利润为-5.72亿元 [3] - 年末合并口径未分配利润为4.63亿元，母公司未分配利润为4.78亿元 [3] - 因净利润为负且考虑经营战略，2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不转增股本 [4][5] 报告与审计 - 监事会审核确认《2024年年度报告》编制程序合规，内容真实反映公司状况 [2] - 《2024年度内部控制评价报告》获监事会通过，认为公司内控体系完善且有效执行 [5] - 会计政策变更议案获5票赞成通过，相关公告已披露 [7] 关联交易与资金管理 - 《2025年度日常关联交易预计预案》获2票赞成（关联监事回避表决），交易定价公允且不影响公司独立性 [6] - 《2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》获5票赞成通过 [7] 其他事项 - 所有审议通过的预案和报告均需提交2024年度股东会审议 [2][3][5][6][7]

文章核心观点 广州达安基因股份有限公司第八届董事会第六次会议决定于2025年4月18日召开2024年度股东会 ，并对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票流程及备查文件等进行通知 [1] 召开股东会的基本情况 - 会议召开符合相关规定 ，现场会议于2025年4月18日下午14:30召开 ，网络投票通过深交所交易系统投票时间为当日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00 ，通过互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票 ，股东只能选一种 ，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] - 参会人员包括截止2025年4月11日下午15:00登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他有关人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案 ，第7项议案为特别表决事项 ，部分公司需回避表决 [2] - 第5 - 8项议案涉及影响中小投资者利益的重大事项 ，对中小投资者表决票单独计票并公开披露 [3] - 公司独立董事将在本次股东会上做2024年度述职报告 [3] 会议登记等事项 - 法人股东和个人股东出席会议的登记手续要求不同 ，通过信用担保账户持股的股东按规定提交资料 ，代理投票授权委托书需公证 ，异地股东可信函或传真登记 [3][4] - 登记时间为2025年4月15 - 16日下午14:00 - 17:00 ，联系人、联系电话、传真、联系地址明确 ，参会人员凭相关证件验证入场 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括填报表决意见 ，总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票有相应程序 ，互联网投票需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 公告提及有相关备查文件 [4]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2025 年 4 月 11 日 4、会议召开时间： （1）现场会议 ...