证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-113 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11 时以通讯方 式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会 主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...

证券简称：美年健康 证券代码：002044 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 二零二三年十二月 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为美年大健康产业控 股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占授予股票期权 总量的比例 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 徐涛 | 董事、总裁 | 200.00 | 2.55% | 0.05% | | 2 | 王晓军 | 董事 | 40.00 | 0.51% | 0.01% | | 3 | 押志高 | 高级副总裁、财务总 监 | 60.00 | 0.77% | 0.02% | | 4 | 林琳 | 高级副总裁、COO、 北京及北方区域总经 理 | 50.00 | 0.64% | 0.01% | | 5 | 万晓晓 | 副总裁、董事会秘书 | 50.00 | 0.64% | 0.01% | | 小计 | | | 400.00 | 5.11% | 0.10% | | 二、其他激励对象 | ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的 法律意见 京天股字（2023）第 617 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股 份有限公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激 励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《美年大健康产业控股 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料 进行了核查和验证。在本所进行核查和验证过程中，公司向本所保证其已经 提供了本所律师为出具本法律意见所要求的真实的原始书面材料或口头证 言。 1 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

证券简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | | 一、释义 | 3 | 二、声明 | | --- | --- | --- | | 4 | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的股票期权数量 7 | （三）股票期权的有效期、授权日及行权相关安排 8 | | | （四）股票期权行权价格 9 | （五）本激励计划的授权与行权条件 11 | | | （六）本激励计划其他内容 13 | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | （六）对股票期权行权价格定价依据和 ...

证券简称：美年健康 证券代码：002044 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 二零二三年十二月 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》制订。 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本 公积转增股本、派发股票红利、 ...

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司高级副总裁李林先生递交的书面辞职报告，由于工作调整原因，申请辞去公司 高级副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李林先生的辞职报 告自送达董事会时生效，李林先生辞职后仍在公司下属子公司任职，其辞职不会 影响公司相关工作的正常运行。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-111 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月七日 截至本公告披露日，李林先生直接持有公司股份 2,371,876 股，同时通过 2021 年员工持股计划持有部分公司股票。其所持股份将按照《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规进行管理。 李林先生在公司担任高级副总裁期间忠实勤勉、尽职尽责，公司董事会对李 林先生在担任高级副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-112 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 2、审议并通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名（其中， 委托出席董事 1 名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决 权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-114 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象中潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称"潍坊美年"）的 资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、情况概述 （一）被担保方变更情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议及 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度 的议案》，同意公司为下属控股子公司潍坊美年的分支机构潍坊美年慧尔健康管 理有限公司高新门诊部（以下简称"潍坊美年门诊部"）向银行申请综合授信事项提 供担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 美年大健康产业控股股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 美年健康 股票代码： 002044 股份权益变动性 质： 股份减少（公司分立） 一致行动人： 杭州信投信息技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 582 室 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 ...