北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 656 号 1 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"） 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票 计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法 对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-121 美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保 及反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公 司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公 司向银行申请综合授信事项提供担保，本次新增担保额度累计不超过人民币 551,902 万 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》 （公告编号：2023-021）。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-120 关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司 部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十 三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司收购云南慈铭健康 服务有限公司等十三家公司股权，股权转让金额合计为人民币 37,304.46 万元。具 体情况详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-098）。 近日，成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司 （曾用名：沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司）均完成了工商变更登记手续， 并取得了 ...

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第八届董事会第三十次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议， 审议并通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-118 美年大健康产业控股股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南 第 1 号》"）等有关规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-119 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议， 定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开 2023 年 第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）已于 2023 年 12 月 7 日披 露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议召 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-117 美年大健康产业控股股份有限公司 公司向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称"江苏银行"）签署了《最高 额连带责任保证书》，为美年大健康提供最高债权本金人民币 10,000 万元以及前 述本金对应利息、费用等全部债权之和的连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额 度内。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保方基本情况 名称：美年大健康产业（集团）有限公司 成立日期：2004 年 6 月 8 日 关于为下属子公司提供担保及反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召 开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-115 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事王辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人王辉先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，美年大健康产业 控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王辉先生受其他独立董事的委托 作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第七次临时股东大会 审议的 2023 年股票期权激励计划有关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确 ...

| 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | 是 | | --- | --- | --- | | | 划累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 是 | | | 计划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否 | 是 | | | 未超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | 拟定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激 | | | | 励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计 | 是 | | | 划的实 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-116 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时 股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会第三十次（临时）会议， 公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时股东大会，本次股东大会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第七次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议召开， 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-113 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11 时以通讯方 式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会 主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 ...