证券代码：002045 证券简称：国光电器 国光电器股份有限公司 Guoguang Electric Company Limited （广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年九月 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本保荐机构"）接受国光电器股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "国光电器"）的委托，担任其向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国 证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为国光电器股份有限公司向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐机 ...

国光电器股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 国光电器股份有限公司(以下简称"国光电器"、"发行人"或"公司")2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023年7月26日通过深圳证券交 易所(以下简称"深交所")上市审核中心审核,于 2023年 8月 31 日收到中国 证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可(2023)1983 号)。根据中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第 3 号》《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》等相关 文件的要求,公司对国光电器 2023年向特定对象发行股票并在主板上市项目自 通过深交所上市审核中心审核之日(2023年7月26日)至本承诺函签署目的相 关会后事项具体说明如下: 一、公司 2023年1-6月主要经营数据情况 | 项目 | 2023 年 1-6 月/2023 | 2022年1-6月/2022年12 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 年6月30日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"发行人"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 7 月 26 日通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 8 月 31 日收到中国 证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）作为国光 电器本次向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商），根据中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对国光电器 2023 年向特定对象发行 股票并在主板上市项目自通过深交所上市审核中心审核之日（2023 年 7 月 26 日） 至本承诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、发行人 2023 年 1-6 月主要经营数据情况 发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年向特定对象发行股票的申请于 2023 年 7 月 26 日获 得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类 第 7 号》等相关文件的要求，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，相关内容详见 公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国光电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-68 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十四日 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所")为国光电器股份有 限公司(以下简称"国光电器"、"发行人"或"公司")2023年向特定对象发行 股票并在主板上市项目(以下简称"本次发行")的审计机构。国光电器 2023 年向特定对象发行股票并在主板上市项目已于2023年7月26日通过深圳证券交 易所(以下简称"深交所")上市审核中心审核,于 2023年 8月 31 日收到中国 证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可(2023) 1983 号)。 一、发行人 2023年1-6 月主要经营数据情况 发行人于 2023年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》,主要经营数据如 下: | 项目 | 2023年1-6月/2023 | 2022年1-6月/2022年12 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 年6月30日 | 月 31 日 | 同期增 ...

2023 年向特定对象发行股票并在主板上市 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 的会后事项承诺函 致：中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）为国光电器股份有限公司（以 下简称"国光电器"、"发行人"或"公司"）2023 年向特定对象发行股票并在主 板上市项目（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。国光电器 2023 年向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 7 月 26 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督 管理委员会《关于同 ...

证券代码：002045 证券简称：国光电器 国光电器股份有限公司 Guoguang Electric Company Limited （广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 1-1-1 二〇二三年七月 国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》 ...

国光电器股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-67 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）出具的《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1983 号）（以下简称"批复"），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按 有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向 特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三 ...

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