担保决策审批 - 所有对外担保由公司统一管理，未经批准不得进行[2] - 董事会担保决议须经出席董事三分之二以上审议同意[10] - 单笔担保额超净资产10%等多种情况由股东会审批[14] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东会[15] 担保后续管理 - 被担保人未履约公司应及时了解并披露信息[24] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序[26] - 公司为债务人履行担保义务后应追偿并披露情况[28] 责任追究与生效 - 董事等擅自越权签担保合同造成损害应追究责任[30] - 本办法经股东会通过后生效实施[34]

总裁任期与权限 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[10] - 有权审批一定比例投资、资产处置、对外借款融资[14] 会议相关 - 总裁工作委员会例会每周一次[19] - 会议提前一天送达通知等材料[19] - 会议记录报董事会备案，保存不少于五年[20] 解聘与辞职 - 解聘总裁提前一个月通知，辞职提前一个月申请[7] - 离任前对总裁任期经营状况审计[8] 总裁职责与限制 - 维护公司法人财产权，实施工作任务和指标[28][29] - 不得自营或为他人经营同类业务[30] 考核与奖惩 - 考核指标有总资产、净资产等[34] - 任期成绩显著可获奖励，失职可被追责[34] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效，由其负责解释[38] - “以上”“以内”含本数，“以下”不含本数[37]

委托理财产品要求 - 须为低风险产品，选合格专业理财机构并签书面合同[3] 资金与规模限制 - 资金为自有或闲置募集资金，控制规模不影响运营[4] - 董事会可决定一年内购买总额不超净资产30%，超限额需股东会批准[7] 审批与管理 - 审批后未超额度可授权小组，两人组合审批并报董秘办备案[7] - 财务中心为日常管理部门，每月10日内上报情况[9][10] 监督与披露 - 内审部季度末汇报，必要时外审[12] - 按要求及时披露，定期报告中披露情况[15][20] 制度实施 - 制度自审议通过实施，董事会负责解释修订[18]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者沟通，提升诚信形象[2] - 管理目的包括加强沟通、树立形象等[4] - 管理对象涵盖投资者、分析师等[6] 沟通方面 - 沟通内容有发展战略、法定信息等[6] - 沟通形式包括公告、股东会等[6] 信息披露 - 指定报纸为《证券时报》《中国证券报》，网站为巨潮资讯[8] 管理负责人与文件保存 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 相关文件保存期限不得少于3年[10] 活动记录 - 业绩说明会等活动结束后二日内编制记录表并在互动易刊载[10]

独立董事职责 - 确保年报真实准确完整，保护中小股东权益[2] - 核查拟聘会计师事务所及注册会计师从业资格[3] - 对控股股东占用资金等发表独立意见[4] - 对年度报告签署书面确认意见[5] - 编制和披露《独立董事年度述职报告》[6] 制度规定 - 制度提高公司规范运作水平等[2] - 特定阶段安排独立董事与年审注册会计师见面会[4] - 两名以上独立董事联名提延期开会等董事会应采纳[5] - 全体过半数独立董事同意可独立聘中介机构，费用公司承担[5] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[7][8]

制度目的与适用范围 - 提高公司信息披露规范运作水平和年报信息质量透明度[2] - 适用于与年报信息披露有关人员[3] 责任追究 - 违反规定致年报披露重大差错追究责任人责任[5] - 责任追究形式多样，董事会可视情节采取[10][11] 制度生效与参照 - 自董事会审议通过之日起生效[15] - 季度、半年报披露差错追究参照本制度[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，三名是独立董事[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 任期与工作安排 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 报告年度结束后一个半月内完成考核评价[8] - 每年首月制定计划，结束后一个半月完成报告[9] 会议与文件规定 - 会议提前三日以上通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过有效[11] - 文件等保存十年，由董事会秘书保存[13] 制度生效与解释 - 制度经董事会决议通过后生效[14] - 解释权属于公司董事会[14]

组织架构 - 公司实施事业部制改革，主营业务分事业部独立运营[2] 管理委员会 - 事业部管理委员会为董事会下设机构，主任由董事长担任[2][3] - 任期与董事会一致，连选可连任，职责多方面[3][4] 会议规则 - 会议由主任提议，至少提前一日通知，三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议需全体委员过半数通过，主任有最终决定权[6][8] 文件保存 - 会议记录报董事会备案，保存不少于五年，有关文件、决议保存期为五年[7][9]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 薪酬计划确定 - 董事薪酬计划由薪酬与考核委员会提方案，股东会确定[4] - 高级管理人员薪酬计划由该委员会提方案，董事会确定[4] 薪酬构成与发放 - 董事、高管薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成[5] - 独立董事和非独立董事享固定津贴，按月发放[5] - 董事长和高管实行年薪制，基本年薪逐月发放[5][6] 绩效考核 - 年度考核期限为每年1月1日至12月31日[8] - 董事长提考核意见，委员会进行绩效评价[8] 绩效工资计算与生效 - 人力计算绩效工资，财务复核，向董事会报备[8] - 制度经董事会、股东会审议通过后生效[12]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范围[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[8] 档案管理 - 内幕信息公开披露前应填写并由知情人确认内幕信息知情人档案[12] - 发生重大事项应向深交所报送相关内幕信息知情人档案[15] - 事项变化应及时补充提交内幕信息知情人档案[16] - 进行规定重大事项应制作进程备忘录并督促签名确认[17] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录至深交所[17] - 档案及备忘录至少保存10年[18] 自查与追责 - 定期对内幕信息知情人买卖股票情况自查[21] - 发现违规2个工作日内披露情况及处理结果[22] - 擅自披露信息致损公司保留追责权利[22]