董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-018 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年4月28日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月28日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

业绩总结 - 2014年以来欧洲业务长期大额亏损影响整体发展[2] - 2024年12月31日欧洲6家子公司模拟合并净资产 -33,761.17万元[2] 市场扩张和并购 - 拟1欧元出售欧洲六家控股子公司100%股权[2] - 转让价依交割日情况调整[2] 其他新策略 - 交易对2025年财报影响大，须股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年4月11日下午1点半召开[1] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为4月28日，地点在浙江象山[3] 股权出售 - 拟1欧元出售欧洲六家控股子公司100%股权给Mutares Holding - 07 GmbH[2] - 2024年底6家子公司模拟合并净资产为 - 33761.17万元[2] - 交易将影响2025年财报，不构成关联交易和重大资产重组[2][3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入260.63亿元，同比增长11.94%[3][5] - 2024年营业利润15.44亿元，同比下降10.41%[3][5] - 2024年利润总额15.27亿元，同比下降10.67%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.09亿元，同比下降11.83%[3][5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比下降17.40%[3] - 2024年末总资产291.44亿元，较期初增长6.99%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益114.33亿元，较期初下降6.35%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 海外业务亏损加剧，欧洲量产增加致亏损扩大，北美受汇兑影响亏损增加但经营性亏损改善，东南亚盈利能力提升[5] - 国内业务收入稳步增长，但新工厂投产和新客户开拓致利润未同步增长[5] 财务数据追溯调整原因 - 财务数据追溯调整因2024年收购海外诗兰姆发生同一控制下企业合并[4]

交易概述 - 公司拟以1欧元出售欧洲六家控股子公司100%股权，交易对方为Mutares Holding-7GmbH [1] - 交易需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [1] 交易标的财务数据 - 交易标的2024年营业收入16.67亿元，净利润-3.85亿元 [1] 交易影响 - 交易完成后欧洲主要经营实体将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 长期来看公司业绩将真实反映公司的经营水平 [1]

财务表现 - 2024年度公司实现营业总收入260 63亿元 同比增长11 94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9 09亿元 同比下降11 83% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润7 75亿元 同比下降17 40% [1] 收入与利润变动 - 营业总收入呈现双位数增长 增速达11 94% [1] - 净利润指标均出现下滑 股东净利润和扣非净利润分别下降11 83%和17 40% [1]

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-013 宁波华翔电子股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过 人民币 20.16 元/股（ ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-012 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于同意马学虎先生辞去公司副总经理的议案》 马学虎先生因工作变动不再担任公司副总经理，其离任后公司将另有任用。董事 会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，马学虎先生未持有公司股票。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于同意聘任闪星先生为公司副总经理的议案》 经总经理提名,同意聘任闪星先生为公司副总经理，任期与公司八届董事会一致， 自 2025 年 4 月 7 日起至 2026 年 6 月 27 日止。闪星先生简历如下： 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通 知于2025年3月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月7日上午9点半在 上海浦东以通讯的方式召开。 ...

宁波华翔股价表现 - 宁波华翔连续7个交易日下跌，区间累计跌幅达21.01% [1] - 公司成立于1988年，2005年在深交所上市，专业从事中高档乘用车零部件的设计、开发、生产、销售及售后服务 [1] - 公司为跨国集团公司，全球总部位于中国，在北美、欧洲、南亚拥有分支机构，全球拥有超过60家生产基地及3家区域研发中心，员工逾15,000人 [1] 中欧基金持仓情况 - 中欧基金旗下3只基金进入宁波华翔前十大股东 [1] - 中欧价值发现混合A去年四季度减持，今年以来收益率5.35%，同类排名1370(总4592) [1] - 中欧成长优选混合A去年四季度减持，今年以来收益率6.56%，同类排名342(总2324) [1] - 中欧潜力价值灵活配置混合A去年四季度减持，今年以来收益率1.76%，同类排名934(总2324) [1] 基金经理信息 蓝小康 - 累计任职时间7年又333天，任职起始日期2017-05-11 [6] - 现任中欧基金管理有限公司基金经理，在管基金总规模6.77亿元 [6] - 代表基金中欧价值回报混合A任职回报23.37% [6] 沈悦 - 累计任职时间4年又331天，任职起始日期2020-05-12 [7] - 现任中欧基金管理有限公司基金经理，在管基金总规模51.81亿元 [7] - 代表基金中欧永裕混合A任职回报-1.83% [7] 柳世庆 - 累计任职时间8年又38天，任职起始日期2016-08-02 [8] - 现任中欧基金管理有限公司基金经理，在管基金总规模33.29亿元 [8] - 代表基金中欧价值发现混合A任职回报-4.58% [8] 付倍佳 - 累计任职时间1年又234天，任职起始日期2023-02-04 [10] - 现任中欧基金管理有限公司基金经理，在管基金总规模15.68亿元 [10] - 代表基金中欧恒利三年定期开放混合任职回报-2.38% [10] 中欧基金公司概况 - 中欧基金管理有限公司成立于2006年7月，董事长为窦玉明，总经理为刘建平 [10] - 公司共有25名股东，最大股东为华平亚太资产管理有限公司持股23.30%，国都证券股份有限公司持股20%，窦玉明持股20% [10]

宁波华翔情况 - 4月2日，宁波华翔连续5个交易日下跌，区间累计跌幅-9.41% [1] - 宁波华翔是1988年成立、2005年在深交所上市的跨国集团公司，从事中高档乘用车零部件业务，全球总部在中国，在北美、欧洲、南亚有分支机构，有超60家生产基地及3家区域研发中心，员工逾15000人 [1] - 中欧基金旗下3只基金进入宁波华翔前十大股东，且去年四季度均减持 [1] 中欧基金旗下3只基金情况 - 中欧价值发现混合A今年以来收益率6.78%，同类排名1428（总4540） [1] - 中欧成长优选混合A今年以来收益率7.98%，同类排名351（总2295） [1] - 中欧潜力价值灵活配置混合A今年以来收益率3.96%，同类排名760（总2295） [1] 基金经理情况 蓝小康 - 研究生学历、博士学位，有丰富从业经历，2016年12月加入中欧基金，担任多只基金经理 [5] - 累计任职时间7年又328天，任职起始日期2017 - 05 - 11，现任中欧基金 [6] - 管理多只基金，如中欧价值回报混合A规模6.77亿元，任职回报24.14%等 [6] 沈悦 - 中国国籍，研究生学历、硕士学位，在中欧基金有丰富履历，担任多只基金经理 [6][7] - 累计任职时间4年又326天，任职起始日期2020 - 05 - 12，现任中欧基金，现任基金资产总规模51.81亿元，任期回报73.37% [7] - 管理多只基金，如中欧永裕混合C规模0.18亿元，任职回报 - 1.51%等 [7] 柳世庆 - 中国国籍，北京大学金融学硕士，有丰富从业经历，2025年3月21日担任中欧部分基金经理 [7][8] - 累计任职时间8年又33天，任职起始日期2016 - 08 - 02，现任中欧基金，现任基金资产总规模33.29亿元，任期回报 - 3.31% [8] - 管理多只基金，如中欧价值发现混合C规模2.95亿元，任职回报 - 3.34%等 [8] 付倍佳 - 中国国籍，硕士研究生，有相关从业经历，2024年9月加入中欧基金，2025年3月27日担任部分基金经理 [8][9][10] - 累计任职时间1年又229天，任职起始日期2023 - 02 - 04，现任中欧基金，现任基金资产总规模15.68亿元，任期回报 - 0.57% [10] - 管理多只基金，如中欧潜力价值灵活配置混合A规模12.40亿元，任职回报 - 0.69%等 [10] 中欧基金公司情况 - 成立于2006年7月，董事长为窦玉明，总经理为刘建平 [10] - 共有25名股东，WP Asia Pacific Asset Management LLC持股23.30%、国都证券股份有限公司持股20%等 [10]