市场扩张和并购 - 2023年6月9日公司审议通过子公司与关联方共同设立国机特检的议案[2] - 北起院以科正平65%股权获国机特检20%股份[2] 数据相关 - 评估基准日为2023年11月30日[5] - 科正平股东全部权益评估价值为20427.03万元[6] - 本次交易预计增加公司2024年度利润总额9004.44万元[8]

2023年情况 - 独立董事现场工作超15天[2] - 召开董事会4次、股东大会1次[3][4] - 召集主持2次审计委员会会议，审议6项议案[5] - 参加1次薪酬与考核委员会会议，审议1项议案[5] - 针对关联交易发表独立意见5条、事前认可意见2条[7] - 赴昆明、老挝开展工作调研[11] - 制定《独立董事专门会议工作细则》，修订10余项制度[13] - 张爱丽因退休辞去财务总监，芮红代行职责[21][22] - 续聘中审众环会计师事务所，审计费用合理[20] 未来展望 - 2024年独立董事将提更多建议，提升决策科学性和内控有效性[24][25]

内部控制相关 - 审计中工国际2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

过往情况 - 2023年监事会召开3次会议，审议14项议案[2] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[4] - 2023年3月到中元海南调研指导[5] - 2022年度信息披露考核获深交所A评级，连续13年最高评级[9] 未来展望 - 2024年按法规履职，维护股东权益[10] - 定期开会，列席董、股东大会[11] - 加强沟通，检查监督多项事项[11] - 深入一线调研[11] - 参加培训提升履职能力[11]

中工国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司在任独立董事辛修明、马超英、张黎群的任职 经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事辛修明、马超 英、张黎群未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职 责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 中工国际工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－013 中工国际工程股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2 日召开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范 围内截止2023年年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹 象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 1 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资 产、存货，拟计提资产减值准备合计金额为7,881.00万元，资产减值 准备转回0.79万元，具体如下： 注：应收款项包括应收账款、长期应收款、其他应收款等。 本次计提资产减值准备计入的报告期为2023年度。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）应收款项坏账准备 ...

往来资金 - 四川长江工程起重机2023年期初与期末往来资金余额均为3852.38万元[2] - 中国机械设备工程2023年期初往来资金余额1722.03万元，期末0.94万元[2] - 国机白俄罗斯2023年期初往来资金余额2810.29万元，期末9130.46万元[4] - 中国联合工程2023年无期初往来资金余额，期末876.28万元[4] 预付账款 - 中国机械工业机械工程2023年期初预付账款余额3867.85万元，期末22095.83万元[4] - 中国自控系统工程2023年无期初预付账款余额，期末2318.88万元[6] - 重庆材料研究院2023年无期初预付账款余额，期末1777.54万元[6] 其他应收款 - 北京中电国信物业管理2023年无期初其他应收款余额，期末0.18万元[6] - 中国机械工业机械工程2023年期初期末其他应收款余额均为22.59万元[6] - 中国机械国际合作2023年期初期末其他应收款余额均为15.62万元[6] 应收账款与其他应收款 - 中白工业园区开发应收账款为549.12，预付账款为83.71，其他应收款为20.60[8] - Tahltan/ProconJV其他应收款初始2360.52，处理后剩余4420.37[8] - KeteWhii/ProconMisery JV其他应收款处理后剩余2049.29[8] - Kitsaki / Procon Potash JV其他应收款初始695.84，处理后剩余854.03[8] - Det'on Cho/Procon JV其他应收款初始46.47，处理后剩余211.09[8] - Kitsaki / Procon JV另一笔其他应收款最终为28.72[8] - 丝维林浆产业管理其他应收款初始1402.61，最终为1485.05[8] - 公司总计其他应收款初始18895.21，处理后剩余20992.28[8]

业绩总结 - 2023年营业收入123.65亿元，同比增长27.25%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比增长7.77%[42] - 2023年利润总额5.31亿元，同比增长13.23%[42] - 2023年新签合同额31.55亿美元，同比增长48.72%[42] - 2023年环保总投入15474.38万元，综合能耗12806.00吨标准煤[43] - 2023年纳税总额30255.01万元，客户满意度97%[44] 用户数据 - 截至2023年末，业务范围覆盖我国所有省份及30余个国家[32] - 截至2023年末，在境内外设立分支机构70余家，境内外员工4298人[27] - 截至2023年末，海外共设立70余家驻外机构，完成上百个大型“交钥匙工程”和成套设备出口项目[32] - 截至2023年末，在全国共建成124条脱挂索道[32] - 截至2023年末，中白工业园入园企业达120家，协议投资总额14.38亿美元，累计投产运行44家[85] 未来展望 - 坚持“二次创业”为核心发展战略目标，加速国际和国内市场双轮驱动[18] - 落实环境、社会、治理三方面责任，助力可持续发展[60] - 落实科技发展战略规划，打造领先技术并制定行业标准[80] 新产品和新技术研发 - 2023年组织开展科研项目89项，主编或参与标准制定18项，新增专利95项，获省部级以上奖项166项，其中国家优质工程奖4项，科技奖项15项[21] - 2023年中国中元完成综合能源系统机理模型研究等两项重点任务，提出两项创新成果[104] - 为恩菲防城港研发并配备3台套25吨智能接力门机和1台套25吨货场智能悬臂门机[119] - 2023年，公司业财一体化管控平台获国家版权局计算机软件著作权登记证书[194] - 所属中国中元打造医疗建筑智能设计平台等数智化工具助力建筑设计行业数字化转型[200] 市场扩张和并购 - 2023年承建的尼泊尔博克拉国际机场正式投运，乌兹别克斯坦奥林匹克城等海外工程承包项目有序开展[19] - 2023年长白山山水林田湖草生态保护修复工程51个子项工程全部验收完成，建成海南琼海白石岭索道，稳步筹建大连餐厨垃圾处理厂项目[20] - 2023年投入运营的定远污水处理厂处理规模为1.6万立方米/天[32] - 共建“一带一路”项目合同总数35个，其中亚太12个、西亚4个、非洲10个、拉美5个、中亚东欧4个[83] - 国际工程承包新签合同额23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元[83] - 圭亚那地区医院群项目将在沿海5个地区建设6座地区级医院[86] 其他新策略 - 将绿色设计等融入项目解决方案，推进环境友好型项目，为“双碳”目标作贡献[20] - 弘扬工匠精神，创新铸造精品工程，健全科技创新管理体系[21] - 持续推动内部管理及运营效率提升，明确业务方向与量化目标[22] - 深化ESG实践，将ESG理念深植企业文化和业务发展[22] - 识别出27项对发展和利益相关方有重要意义的实质性议题[68] - 构建2023年度实质性议题矩阵，由董事会审核形成议题清单并排序[68] - 完善ESG治理机制，构建含三级组织的治理架构[62] - 针对国别与政策等6类ESG风险制定应对措施[66] - 完善利益相关方沟通机制，加强重要性议题实践与披露管理[67] - 发布合规手册，开展合规专项培训以回应依法合规经营诉求[80] - 开展绿色设计、绿色工程等实践以推动绿色发展[80]

会议及工作情况 - 2023年初至辞职公司召开董事会会议6次、股东大会3次[4] - 2023年独立董事召集主持2次审计委员会工作会议，审议13项议案[5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会工作会议，审议2项议案[5] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事针对关联交易等事项发表独立意见15条，发表事前认可意见5条[6] - 2023年5月独立董事参加公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[9] - 2023年3月独立董事赴中元海南调研指导[10] 信息提供情况 - 公司每日提供宏观等资讯，每月提供证券市场信息月参，每季度提供董事会工作简报[12] - 公司及时向独立董事提供财务报告等必要信息和资料[13] 制度建设情况 - 公司制定《独立董事专门会议工作细则》，修订10余项制度[13] 公司合规情况 - 2023年公司关联交易定价依据与价格公允，决策程序合法有效[15] - 2023年公司未发生变更或豁免承诺事项[16] - 2023年公司未发生被收购相关事项[17] - 公司已建立完善内部控制体系，内控制度能有效执行[18] - 公司定期报告内容真实准确完整，审议程序合规[19] 审计及财务相关情况 - 公司续聘中审众环会计师事务所，审计费用合理，程序合规[20] - 2023年公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[21] - 2023年公司未发生会计政策、估计变更或重大差错更正事项[22] 人事变动情况 - 2023年李旭红辞职，张黎群被选为独立董事，任职和聘任程序合法[23] 薪酬情况 - 2022年公司董事和高管薪酬水平合理，决策程序合规[24]

人员情况 - 截止2023年末，中审众环合伙人（股东）216人，注册会计师1244人，签署过证券服务业务审计报告的超720人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入213,165.06万元，审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户5家[2] 项目相关 - 项目质量控制负责人肖峰近3年签署3家上市公司、2家挂牌公司审计报告，复核6家上市公司审计报告[3] 审计工作 - 2023年年度审计就重大会计审计事项及时咨询解决，达成一致无分歧[5] - 2023年针对公司制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[8] 公司保障 - 配备专属审计团队，核心成员有多年相关审计经验及资质[9] - 制定系统性信息安全控制制度[10] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[11][12]