证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－007 中工国际工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份 有限公司（以下简称"公司"）（含子公司）拟与商业银行、商业保理 公司等具备相关业务资质的机构，开展总额度不超过人民币 25 亿元 （含等值外币）的应收账款无追索权保理业务，交易期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内，具体保理融资的期限、融资费率、合作机 构等内容以单项保理合同的约定为准。 关于开展应收账款保理业务的公告 一、交易概述 1、公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议和第七届董事 会第四十一次会议于2024年3月14日召开，分别审议通过了《关于开 展应收账款保理业务的议案》。 2、本次开展应收账款保理业务融资总金额不超过人民币 25 亿元 （含等值外币），交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终 —1— 止时止。 3、本次开展应收账款保理业务不构成关联交易。 4、根据《深 ...

中工国际工程股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的海外工程承 包及进出口业务占公司业务总量比重较大，主要采用美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济环境等多重因素影响，如汇率出现较大波 动，将对公司经营业绩产生较大影响。为了防范汇率波动风险，锁定 工程及贸易利润，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。 二、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易金额：公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值业务， 预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过439,284.61万元人民币， 在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不应超过上述额度。 2、预计动用的交易保证金和权利金：公司及下属子公司开展外 汇衍生品套期保值业务占用的金融机构授信额度预计不超过交易总 额度的10%。 3、交易方式：公司外汇衍生品套期保值业务主要采取远期结售 汇方式，远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公 司远期结售汇业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远 期结售汇业务经营资格的金融机构办理。 1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话交流会议 [1] - 参与单位包括国泰君安、海通等多家证券、基金、私募和资管公司 [1] - 活动时间为2024年3月1日，地点在中工国际会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书芮红等 [1] 2023年经营及2024年项目情况 - 2023年国内外业务发展好，业绩提升，预计营收同比增长20% - 30%，利润总额同比增加10.96% - 15.22% [3] - 2023年国际工程承包新签合同23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元，排名中国企业境外签约额第12位 [3] - 2024年推动哈萨克斯坦等海外项目落地，国内中标多个优势领域项目，国内外执行项目进展顺利 [3] 2024年海外布局 - 聚焦“一带一路”政局稳定、需求旺盛市场，巩固传统市场，培育支柱市场，建立动态调整机制 [4] - 加强专业化能力，聚焦沿线重点项目和工业、民生类项目，紧盯油气等重点业务 [5] 融合发展成效 - 2019年中国中元、北起院重组进入中工国际，2020年起从三方面入手推进融合，成效显著 [5] - 2023年中工国际与中国中元签约尼加拉瓜机场项目，助力北起院海外发展，本部跨区域开发有成效 [5] “投建营”业务情况 - 2023年工程投资与运营新签合同2.75亿元，已中标未签约项目合同金额5.4亿元 [6] - 截至2023年末，在手固废处理项目2个，市政污水处理项目6个，工业污水处理项目1个 [6] 国企改革举措及效果 - 推进经理层任期制契约化等改革，健全法人治理，建立“三能”机制，推进事业部公司化管理 [8] - 2023年中国中元开展深化体制机制改革，重塑业务和职能机构，打造专业队伍 [8] - 探索开展科技型企业股权和分红激励等中长期激励机制 [8] 对政策的理解 - 国务院国资委实施“一企一策”考核和上市公司市值管理考核，利于国资央企发展 [8] - 公司控股股东已探索实施上市公司绩效评价，公司将统筹提升质量，推动市值与价值匹配 [8]

经营业绩 - 2023年公司营收预计同比增长20%~30%，利润总额同比增加10.96%~15.22% [2] - 2023年新签合同23.09亿美元，生效合同额13.43亿美元，均好于历史平均水平 [2] - 公司自上市以来累计现金分红金额达到29.3亿元，2022年度现金分红金额占归母净利润的44.46% [7] 业务发展 - 海外市场：公司坚持高质量共建"一带一路"，推动多个海外市场签约生效，重点执行项目如伊拉克九区油气项目、乌兹别克斯坦体育场馆项目稳步推进 [2] - 国内市场：公司深耕医疗健康、现代物流、清洁能源、大科学、客运索道、智能仓储等优势领域，主动服务科技强国 [2] - 公司将继续参与高质量共建"一带一路"建设，强化ESG管理，推进科技创新，统筹推进"一带一路"重点工程 [5] 国企改革 - 公司在国资委2022年度"双百企业"改革工作成效专项考核中获评"标杆"，三项制度改革实践入选国资委"双百行动"专刊 [2] - 公司推进经理层任期制契约化管理、三项制度改革、事业部公司化改革，建立"三能"机制，激发干部员工主动性和积极性 [2] - 2023年公司下属子公司中国中元进行了历史上最大规模的干部公开竞聘，探索开展中长期激励 [3] 市值管理 - 公司将以提高上市公司质量为目标，内强质地，外塑形象，推动公司市值与内在价值的长期匹配和相互促进 [4] - 公司控股股东国机集团已探索实施所属上市公司绩效评价，涵盖公司治理、信息披露、投资者关系管理和价值实现等多个维度 [4] 国际工程承包市场展望 - 受世界经济增长乏力、全球利率上升、地缘政治博弈加剧等因素影响，对外承包工程行业增长大幅放缓 [5] - 国家领导人在第三届"一带一路"峰会上宣布了共建"一带一路"八项行动，为对外工程承包企业未来发展指明了方向 [5]

国际工程业务 - 2023年第四季度新签重要合同3个，合同额8.8亿美元，全年新签13个，累计23.09亿美元[1] - 2023年生效合同额13.43亿美元，年末在手合同余额90.72亿美元[1] 国内业务 - 2023年第四季度国内工程承包业务新签合同额8.53亿元，全年累计13.27亿元[2][3] - 2023年末国内工程业务累计项目44个，金额26.59亿元，已中标未签约项目1个，金额0.06亿元[3] 其他业务 - 2023年第四季度咨询设计业务新签合同额7.19亿元，全年累计21.88亿元[2][3] - 2023年末咨询设计业务累计项目1845个，金额51.31亿元，已中标未签约项目12个，金额0.71亿元[3] - 2023年第四季度装备制造业务新签合同额4.04亿元，全年累计18.15亿元，年末已签约未完工项目合同额57.14亿元[3] - 2023年第四季度工程投资与运营业务新签合同额1.35亿元，全年累计2.75亿元，已中标尚未签约项目合同金额5.4亿元[4] 重大项目 - 2023年第四季度无新签重大项目，在执行重大项目3个[5][6] - 伊拉克九区原油中央处理设施项目合同金额5.94亿美元，土建施工基本完成[6] - 伊拉克九区天然气中央处理设施项目合同金额4.12亿美元，桩基工程全部完成[6]

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－001 中工国际工程股份有限公司重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目存在因法律法规、原材料价格、政治社会环境等因素发生 变化而影响合同执行和项目收益的风险。 2024 年 1 月 2 日，中工国际工程股份有限公司（以下简称公司） 收到哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目预付款，该项目已 满足全部开工条件，正式开工建设。 一、合同签署概况 2021 年 9 月 6 日，中工国际工程股份有限公司和大连大化工程 设计有限公司、SemArco LLP（以下简称萨马珂公司）组成的联合体 与哈萨克斯坦苏打有限责任公司签署了哈萨克斯坦江布尔州年产 50 万吨纯碱厂项目商务合同（以下简称本项目）。公司和哈萨克斯坦苏 打有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日、2023 年 11 月 15 日，与大连 大化工程设计有限公司、萨马珂公司分别签署了本项目相关补充协议， 大连大化工程设计有限公司、萨马珂公司退出联合体，公司为本项目 —1— 唯一承包商。 哈萨克斯坦 ...

中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 关联交易管理制度 中工国际工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，加强关联交易内部控制和管理，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律法规、规范性文件 的有关规定和要求，以及《中工国际工程股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性； （二）公司应当与关联人就关联交易签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立 第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）公司关联交易应当依照有关规定严 ...

中工国际工程股份有限公司 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由股东大会、董事 会按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督， 有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符 合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事专门会议工作细则 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室（深化改革办公室）是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会成员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任，但连任时间不得超过 6 年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务的，自 动失去专门会成员资格。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公 司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公司规范运作和科学决策水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法 ...