中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026 年） 中工国际工程股份有限公司 股东回报规划（2024-2026 年） 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 和健全科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回 报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、 规范性文件，以及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《中工国际工程股份有限 公司股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司制定股东回报规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综 合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所 处阶段、目前 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－018 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更 中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》。 — 1 — 监事会对《关于变更中工国际工程股份有限公司会计政策的议案》 进行了审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》 的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本 次会计政策变更。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－012号公告。 4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十四次会议于2024年4月2日上午11：00在公司10层多 ...

中工国际工程股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201299号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 108 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201299 号 中工国际工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中工国际工程股份有限公司（以下简称"中工国际公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中工国际公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二 ...

中工国际独立董事 2023 年度述职报告 中工国际工程股份有限公司 独立董事马超英 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人作为中工国际工程股份有限公司 （以下简称"公司""中工国际"）的独立董事，自 2022 年 7 月 28 日任职以来， 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 马超英：男，65 岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府 特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任。现任本公司独立 董事，兼任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－011 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、邮件形式发出。会 议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司 10 层多功能厅以现场和通讯相结 合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事李海欣 以视频方式参会，董事张格领、王强以通讯方式参会。出席会议的董事 占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生 主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理工 作报告》。 《中工国际工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》全文见 1 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－010 特此公告。 中工国际工程股份有限公司监事会 2024 年 4 月 2 日 关于公司监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事李文平先生的书面辞职报告。李文平先生由于工作变动 原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，李文平先生未持有公司股份，且不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司监事会谨向李文平先生在任期内对公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开职工代表大会，选举孙玉峰先生 为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。经公示，公示 期满无异议，孙玉峰先生当选公司第七届监事会职工代表监事，任期 与第七届监事会一致。 公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提 名的 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－006 中工国际工程股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、上述日常关联交易经公司第七届董事会第四十一次会议审议 通过，其中，公司与受控股股东国机集团直接或间接控制的关联方之 间的日常关联交易，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决， —1— 其他3位董事一致同意；公司与中白工业园区开发股份有限公司之间 的日常关联交易，关联董事王博、李海欣回避表决，其他5位董事一 致同意。本议案经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过 后提交公司董事会审议。 3、本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，需提交 2023 年度股东大会审议，关联股东国机集团、中元国际工程设计研 究院有限公司和广州电器科学研究院有限公司需回避表决。同时提议 股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相 关项目进展情况和需要对 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－005 中工国际工程股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增 强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的、以 远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 3、审议程序：本次公司及下属子公司开展外汇衍生品套期保值 业务已经公司董事会审计委员会2024年第一次工作会议和第七届董 事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 4、风险提示：公司开展外汇衍生品套期保值业务以签约生效的 —1— 国际工程合同、正常进出口业务为基础，与现货的品种、规模、方向、 期限相匹配，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、操 作风险、流动性风险和履约风险，请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品套期保值业务概述 1、交易目的：公司海外工程承包及进出口业务占公司业务总量 比重较大，主要采用美元、欧元等外币结算。受国际政治、经济环境 等多重因素影响，如 ...

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十一次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预 计的议案》进行了审核，审核意见如下： 经审核，公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品 和提供劳务的交易，有助于公司工程承包、咨询设计、装备制造等业 务的执行和开展，是公司业务发展的客观需要；公司房屋租赁日常关 联交易是为了满足业务发展及日常生产经营的需要。交易价格遵循了 公开、公平、公正及市场化定价的原则，符合上市公司和全体股东的 利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－004 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 —2— 合理调整。 （1）关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数 的 100%，同意公司与受控股股东中国机械工业集团有限公司直接或 间接控制的关联方进行日常关联交易。 （2）关联董事王博、李海欣回避表决，以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，同意公 司与中白工业园区开发股份有限公司进行日常关联交易。有关内容详 见 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. com.cn）刊登的 2024－006 号公告。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件方式 发出。会议于 2024 ...