证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-055 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。因公司实施2023年度权益 ...

关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。因公司实施2023年度权益分派，本次回购股份价格上限 由不超过人民币8.00元/股（含）调整至不超过7.93元/ ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-053 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日召开 第七届董事会第二十九会议及2024年4月22日召开2023年度股东大会，会议审议通过了《关 于选举第八届董事会独立董事的议案》，选举郑结斌先生为公司第八届董事会独立董事， 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2023年度股东大会通知发出之日，郑结斌先生尚未取得深圳证券交易所认可 的相关培训证明材料。根据相关规定，郑结斌先生已书面承诺积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训 证明。《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》（2024- 039）刊登于2024年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 近日，公司董事会收到独立董事郑结斌先生的通知，郑结斌 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-050 广东德美精细化工集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购专用证券账户持有的公 司股份 6,913,488 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派以公司现有总股本 482,115,452 股扣除回购专用证券账户持有股份 6,913,488 股后的股本 475,201,964 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），合计人民币 33,264,137.48 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2、因公司回购专用证券账户中的股份数量6,913,488股不参与2023年度利润分配分派， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现 金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-051 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限 总额÷股权登记日的总股本，即33,264,137.48元÷482,115,452股= 0.0689962元/股（结果 取小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变 的前提下，2023年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0689962元/股。 三、公司回购股份价格上限的调整情况 根据公司披露的《回购报告书》（2023-044），如公司在回购期内实施派息、送股、资 本公积金转增股本及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及回购数量。公司2023年度权益分派实施 后，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币8.00 元/股（含）调整至不超过7.93元/股（含）。具体的价格调整计算如下： 调整后的回购价格上限=调整前的每股回购价格上限-按公司总股 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-049 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年7月 10日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实 施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金 总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第 七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内。公司于2023年7月11日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告》 （2023-040），并于2023年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《回购报告书》（2023-044）。 本次回购股份资金来源为公 ...

整体财务业绩 - [2024年第一季度营业收入6.79885亿元，同比减少4.76%][5] - [归属于上市公司股东的净利润1771.86万元，上年同期亏损506.54万元，同比增长449.80%][5] - [经营活动产生的现金流量净额1.5743亿元，上年同期为 - 1.35593亿元，同比增长216.10%][5] - [2024年第一季度营业总收入6.7988504714亿美元，较上期7.1389260278亿美元有所下降][18] - [2024年第一季度营业总成本6.8467686643亿美元，较上期7.5894481619亿美元有所下降][18] - [2024年第一季度营业利润290.535323万美元，上期亏损3701.558607万美元][19] - [2024年第一季度净利润亏损405.930927万美元，上期亏损3946.555699万美元][19] - [2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1771.859847万美元，上期亏损506.536143万美元][19] - [2024年第一季度少数股东损益亏损2177.790774万美元，上期亏损3440.019556万美元][19] - [2024年第一季度基本每股收益0.0369美元，上期为 - 0.0105美元][19] - [2024年第一季度稀释每股收益0.0369美元，上期为 - 0.0105美元][19] 资产情况 - [2024年3月末总资产70.3559亿元，较上年度末减少2.71%][5] - [2024年3月31日，公司流动资产合计2,453,050,939.59元，较期初2,577,751,847.20元有所减少][16] - [2024年3月31日，公司非流动资产中固定资产为2,209,186,645.45元，较期初2,256,543,840.17元减少][16] - [2024年3月31日，公司货币资金期末余额773,296,636.71元，较期初676,716,058.24元增加][16] - [2024年3月31日，公司应收票据期末余额324,198,832.18元，较期初433,606,721.18元减少][16] - [2024年第一季度资产总计70.3558650807亿美元，较上期72.3182710889亿美元有所下降][17] - [2024年第一季度负债合计40.6058293713亿美元，较上期41.5687687644亿美元有所下降][17] 财务科目变动 - [应收股利期末确认联营企业分红，变动率为100%][7] - [一年内到期的非流动委托贷款期末已到期收回，变动率为 - 100%][7] - [税金及附加减少主要是子公司德荣化工消费税及附加减少，变动率为 - 36.75%][7] - [其他收益增加是因收到的政府补助和税费返还增加，变动率为118.68%][7] - [联营企业净利润下降，对联营企业和合营企业的投资收益变动率为 - 61.30%][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为19591人][8] - [前十大股东中，中国国际金融股份有限公司持股比例1.86%，持股数8,951,623股；陈细持股比例1.85%，持股数8,914,700股][9] - [前十大无限售条件股东中，佛山市顺德区昌连荣投资有限公司持股40,968,957股，黄冠雄持股23,351,586股][9] - [股东傅厚恩参与融资融券业务，普通证券账户持股150,000股，信用证券账户持股7,720,555股，合计持股7,870,555股][12] - [黄冠雄是佛山市顺德区德美化工集团有限公司实际控制人，二者构成一致行动人][10] 股权交易与回购 - [截至2024年3月31日，公司累计回购股份6,913,488股，占总股本1.43%，回购资金用于股权激励或员工持股计划][13][15] - [2024年公司收购德美瓦克50%股权，交易价6,777.68万元，德美瓦克成全资子公司；德美瓦克及分公司出售部分资产和存货，转让价1,535.04万元（不含增值税）][15] 现金流量情况 - [经营活动现金流入小计达8.7923018256亿元，较上期5.0034226501亿元增长][21] - [经营活动现金流出小计为7.2180017822亿元，上期为6.3593568589亿元][21] - [经营活动产生的现金流量净额为1.5743000434亿元，上期为 - 1.3559342088亿元][21] - [投资活动现金流入小计为3810.700452万元，上期为2340.638372万元][21] - [投资活动现金流出小计为1.9967373341亿元，上期为1.5215610177亿元][21] - [投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6156672889亿元，上期为 - 1.2874971805亿元][21] - [筹资活动现金流入小计为3.1934328572亿元，上期为2.1133525621亿元][22] - [筹资活动现金流出小计为2.1880907137亿元，上期为2.4029612998亿元][22] - [筹资活动产生的现金流量净额为1.0053421435亿元，上期为 - 2896.087377万元][22] - [现金及现金等价物净增加额为9658.057847万元，上期为 - 2.9393945048亿元][22]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-044 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通 知于 2024 年 4 月 19 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为 Wei Yanxiang 先生，其余监事现场出席会议；公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结 合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。 1 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 八届监 ...

人事变动 - 2024年4月19日公司收到职工代表大会选举第八届监事会职工代表监事表决结果[1] - 孔庆成被选举为公司第八届监事会职工代表监事[1] - 第八届监事会任期三年[1] 人员信息 - 孔庆成1985年生，2008年获中山大学理科学士学位[4] - 2011年获华南理工大学理学硕士学位[4] - 2014年5月加入公司，现为塔拉事业部市场经理[4] - 孔庆成通过员工持股计划持有公司股票28,000股[5]

关于广东德美精细化工集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 信达会字[2024]第075号 致：广东德美精细化工集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东德美精细化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东 信达律师事务所关于广东德美精细化工集团股份有限公司2023年度股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...