证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-040 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第七次（临时）会议于2024年9月19日以电子邮件（Email）形式发出会议通 知，于2024年9月23日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，会议由监事会主席孙宜周先生召集召开和主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议： 1、关于监事会提前换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人的议案 1.01 孙宜周先生担任第九届监事会非职工代表监事 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权 1.02 刘罕先生担任第九届监事会非职工代表监事 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权 上述议案的详细情况请见在2024年9月24日《证券时报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于监事会提前 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 声明人胡云华作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海紫竹高新区（集团）有限公司提名为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 ...

公司本次董事会提前换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被 提名人同意，提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求。候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，不存在被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事或独立董事的情形，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》规定的任职要求。 一、独立董事专门会议召开情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23 日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第三次独立董事专门会议。本次会议 应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人韩建 春先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，现决定召开上海威尔泰工业 自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会，本次会议情况如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符 合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人 的资格合法有效。 4、会议召开日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年10月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-041 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会原 定任期为 2022 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 19 日。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟 提前进行董事会换届选举，选举产生公司第九届董事会董事。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通 过了《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、提名董事候选人相关情况 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 公司控股股东上海紫竹高新区（集团）有限公司提名，并经董事会提名委员会进 行资格 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-039 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事 发出会议通知，并于 2024 年 9 月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长陈衡先生召集召开和主持。公司共有 8 名董事，全体 8 名董 事出席了本次会议。本次会议的召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公 司法》及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于董事会提前换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人的议 案》 2.02 胡云华先生担任第九届董事会独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 2.03 赵唯女士担任第九届董事会独立董事 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 上述议案的详细情况请见在2024年 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海紫竹高新区（集团）有限公司现就提名于梅为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于梅作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海紫竹高新区（集团）有限公司提名为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 一、本人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章 ...

2、公司本次拟选举的第九届董事会独立董事候选人符合 上市公司独立董 事管理办法》和 公司章程》等制度对独立董事任职资格和独立性的相关要求， 具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，独立董事候选 人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明或已作出相应承诺。 综上，我们对非独立董事候选人陈衡先生、李彧先生、夏光先生、刘宇锋先 生、林子尧先生、宋亚莉女士以及独立董事候选人于梅女士、胡云华先生、赵唯 女士的任职资格表示认可，并同意将上述候选人提交公司董事会审议。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 9 月 23 日 上海威尔泰工业自动化股份有限公司第八届董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《 上海威尔泰工业自 动化股份有限公司章程》等制度的规定，我们作为上海威尔泰工业自动化股份有 限公司《（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会委员，对拟提 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海紫竹高新区（集团）有限公司现就提名赵唯为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...