上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10 日下午以现场方式召开了第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议。本次会 议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与会独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于聘任公司总经理的 议案" 2024 年 10 月 10 日 同意聘任乔松友先生担任公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一 致，相关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事专门委员会 同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，相 关任职资格及聘任程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于聘任公司董事会秘 书的议案" 同意聘任殷骏先生担任公司 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10 日下午以现场方式召开了第九届董事会提名委员会2024年第一次会议。本次会议 应到委员3人，实到委员3人。本次会议由公司第九届董事会提名委员会召集人胡 云华先生召集并主持，本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定，会议合法有效。 与会委员审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于聘任公司总经理的 议案" 同意聘任殷骏先生担任公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。殷 骏先生具备担任公司总经理的任职资格，具备能够胜任公司总经理职务的工作经 验、履职能力，符合相关法律、法规及公司章程的规定。同意将上述候选人提交 公司董事会审议。 同意聘任殷骏先生担任公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。 殷骏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备能够胜任公司 董事会秘书职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规及公司章程的规定。 同意将上述候选人提交 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会审计委员会2024年第一次会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月10 日下午以现场方式召开了第九届董事会审计委员会2024年第一次会议。本次会议 应到委员3人，实到委员3人。本次会议由公司第九届董事会审计委员会召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，会议合法有效。与 会委员审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于聘任公司财务负责 人的议案" 同意聘任乔松友先生担任公司财务负责人，任期与公司第九届董事会任期一 致。乔松友先生具备担任公司财务负责人的任职资格，具备能够胜任公司财务负 责人职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规及公司章程的规定。同意 将上述候选人提交公司董事会审议。 2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于聘任公司内审负责 人的议案" 同意聘任董玉林先生担任公司内审负责人，任期与公司第九届董事会任期一 致。董玉林先生具备担任公司内审负责人的任职资格，具备能够胜任公司内 ...

同意选举孙宜周先生担任公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。孙宜周先生简历请见公司在2024年9月24日《证券时报》、《上海 证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于监 事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-049 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次（临时）会议于2024年10月9日以电子邮件方式（EMAIL）向公司监事发 出会议通知，并于2024年10月10日下午13:30以现场会议方式召开。本次监事会 由孙宜周先生召集和主持。公司共有3名监事，全体3名监事出席了本次会议。 本次会议的召集召开、表决等事项符合《中华人民共和国公司法》及《上海威 尔泰工业自动化股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于选举公司第九届监事会主席 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-048 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次（临时）会议于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式（EMAIL）向公司董事发 出会议通知，并于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开和表决。经全体 董事同意，本次会议豁免提前 3 日通知。本次董事会由陈衡先生召集和主持。公 司共有 9 名董事，全体 9 名董事出席了本次会议。本次会议的召集召开、表决等 事项符合《中华人民共和国公司法》及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章 程》的有关规定。 二、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 同意选举林子尧先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董 事会任期一致。林子尧先生简历请见在2024年9月24日《证券时报》、《上海证 券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于董事 会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海威尔泰工业自动化 股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔泰"）的委托，就公司召开 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-047 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 3、现场会议召开地点：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议室）。 （一）召开情况： 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次会议没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 二、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间：2024年10月9日（星期三）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月9日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月9日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司第八届董事会董事长陈衡先生。 本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政 法 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-046 法定代表人：陈衡 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与2024年9月19日 召开第八届董事会第十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举第八届董事 会董事长的议案》选举陈衡先生为公司董事长；任期与本届董事会任期一致。详情 可见公司在2024年9月20日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网 站http://www.cninfo.com.cn刊登的《第八届董事会第十二次（临时）会议决议公 告》（2024-037）及《关于补选董事长的公告》（公告编号：2024-038）。 根据《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》相关规定：董事长为公司的 法定代表人。因此，公司于近日完成了公司法定代表人的工商登记变更手续并取得 了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、本次变更内容 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-045 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于全资下属公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案》及《关于公司全资子公 司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司 增资的议案》。详细情况可见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司对全资子公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的公告》（公告编号：2024-033）及《关于公司 全资子公司上海紫竹高新威尔泰科技有限公司对其全资子公司上海威尔泰测控工程 有限公司增资的公告》（公告编号：2024-034）。 公司已完成了上述增资并于近日取得了由对应市场监督管理部门换发的《营业 执照》，具体 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 原定任期为2022年9月19日至2025年9月19日。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司监 事会决议提前进行换届选举，选举产生公司第九届监事会监事。为保证公司监 事会的正常运作，公司职工代表大会于2024年9月24日进行了职工代表监事的换 届选举工作。经与会职工代表民主选举，一致同意许崔亚先生当选为公司第九 届监事会职工监事。（许崔亚先生简历附后） 许崔亚先生将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监 事会，任期与公司第九届监事会任期一致。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-044 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 监事会 二〇二四年九月二十五日 附许崔亚简历： 许崔亚，中国公民，男，47 岁，中共党员，本科。历任公司财务部会计、 营销内务部经理 ...