证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵唯作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海紫竹高新区（集团）有限公司提名为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-042 公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事 1名。公司监事会同意提名并推荐孙宜周先生、刘罕先生为公司第九届监事会非 职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。 根据相关法律法规规定，上述监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东 大会进行审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司后续职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司2024年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明 1、本次公司监事会提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》 的规定。 2、在新一届监事会成员就任前，公司第八届监事仍将依照法律、行政法规 及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职责。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会原 定任期为2022年9月19日至2025年9月19日。根据《中 ...

证券代码: 002058 证券简称: 威尔泰 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海紫竹高新区（集团）有限公司现就提名胡云华为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海威尔泰工业自动化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-038 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人原因，辞去公 司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞职后，叶鹏 智先生不再担任公司任何职务。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于补选董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作 的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。 二、关于补选公司董事长的情况 为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司 于 2024 年 9 月 19 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关 于选举第八届董事会董事长的议案》。补选董事陈衡先生（简历附后）担任公司 董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公 司将尽快根据《公 ...

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于选举第八届董事 会董事长的议案"。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-037 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次（临时）会议由公司副董事长林子尧先生于2024年9月19日以电子邮件 方式（EMAIL）向公司董事发出会议通知，并于2024年9月19日以通讯方式召开 和表决。经全体董事同意，本次会议豁免提前3日通知。鉴于公司第八届董事会 原董事长叶鹏智先生已辞去董事长及董事职务，本次董事会由副董事长林子尧 先生召集和主持。本次会议应到董事8名，实到董事7名，夏光董事因工作原因 请假，委托陈衡董事出席了本次会议并代为表决。本次会议的召集召开、表决 等事项符合《中华人民共和国公司法》《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案： 董事会 二〇二四年九月十九日 1 详细情况请见在20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-036 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 联系电话：021-64656465 电子邮箱： dm@welltech.com.cn 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、董事会秘书张琰先生的书面辞职报告，张琰先生由于个人工作 安排的原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，张琰先生不再担 任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张琰先生提交的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张琰先生未持有公司股份。张琰先生辞去副总经理、董 事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事 会对张琰先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢! 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司 董事长陈衡先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会 秘书的聘任工作。 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-035 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作 的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。 叶鹏智先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事 长的职责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对叶鹏智先 生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人工作安排的原 因，辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞 职后，叶鹏智先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，叶鹏智先生直接持有公司股份 330,735 股，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。辞职后，叶鹏智先生将继续遵守法律法规有 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-029 1 详细情况请见在2024年8月30日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来汇总表》。 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于公司对全资子公 司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案"。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2024年半年度计 提资产减值准备的议案"。 详细情况请见在2024年8月30日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年半年度计提资产 减值准备的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十一次会议于2024年8月16日以Email形式发出会议通知，于2024年8月28日上 午10：00以现场结合通讯的方式召开。本次会议 ...

1、报告期内，公司为全资下属公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海威 尔泰测控工程有限公司提供连带责任担保，截至报告期末的担保余额为2,000万 元，占公司净资产的14.78%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2024 年6月30日的对外担保； 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第二次独立董事专门会议。本次会议 应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人韩建 春先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。与会独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于《2024年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》的议案"； 经核查，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于对公司对外担保情况的专项说明 此外，与会独立董事核查了公司报告 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2024-033 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于公司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案》，为了优化全资子公司 上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称"仪器仪表公司"）的资产负债结构及满 足其未来发展经营需要，公司拟使用自有资金向仪器仪表公司增资2,000万元。仪 器仪表公司原注册资本为2,500万元。 本次增资完成后，公司对仪器仪表公司的出资额为4,500万元，占仪器仪表公 司注册资本的100%，仪器仪表公司仍然为公司的全资子公司。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内， 无需提交股东大会审议。 本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的 ...