证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-060 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于框架协议，不涉及具体项目和金额， 无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组。具体实施项目和细节尚需进一步协商确定，后续进 展尚存在不确定性。 2、本协议的签订，有助于发挥上下游优势。有利于企业间优势互补、资源共享， 符合行业的发展趋势、市场的客观需求，符合双方的战略利益。敬请广大投资者注意 投资风险。 3、公司最近三年披露的框架协议的情况详见"七、其他相关说明"。 二、协议签署概况 2、统一社会信用代码：913611007814526310 3、法定代表人：郑昊 4、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"黑猫股份"或"公司"）与江西耐普矿 机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"）本着"平等互利、优势互补、资源共享、 共同发展" ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-059 江西黑猫炭黑股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五）下午2:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023 年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏明先生 | 出席现场会议的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股 | 3 | | --- ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为67.93亿元，同比下降6.99%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2.63亿元，同比下降806.24%[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4868.15万元，同比增长133.46%[4] - 公司2023年9月30日总资产为79.29亿元，较年初下降5.71%[4] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为30.18亿元，较年初下降7.99%[4] - 公司2023年1-9月非流动资产处置损失为399.49万元[5] - 公司2023年1-9月收到的政府补助为872.66万元[5] - 公司2023年9月30日货币资金为2.99亿元，较年初下降43.16%[7] - 公司2023年9月30日预付款项为4.56亿元，较年初增长197.49%[7] - 公司2023年1-9月财务费用为6634.33万元，同比增长910.16%[7] - 公司2023年前三季度营业收入为67.93亿元[15] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-26.33亿元[16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元[17] - 公司2023年前三季度长期借款为11亿元[15] - 公司2023年前三季度资本公积为14.62亿元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,868.15万元，同比增加133.46%，主要系存货减少及经营性往来变动综合影响所致[8] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,890.20万元，同比增加161.26%，主要系工程项目及固定资产投入同比增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,877.37万元，同比减少55.79%，主要系工程项目及固定资产投入同比增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,183.26万元，同比减少85.85%，主要系银行筹资额较同期减少所致[8] - 现金及现金等价物净增加额为-16,744.08万元，主要系经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致[8] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出为2.889亿元[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入为29.672亿元[18] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出为29.053亿元[18] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.674亿元[18] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.986亿元[18] 公司动态 - 公司控股股东为景德镇黑猫集团有限责任公司，持股比例为34.36%[9] - 公司设立全资子公司辽宁黑猫复合新材料科技有限公司，项目正在有序推进中[10] - 公司下属公司新材料研究院吸收合并青岛黑猫[11] - 公司控股子公司安徽黑猫收购吕梁黑猫100%股权[12] - 公司控股子公司安徽黑猫增资扩股，引入新股东"孝义新安"[13]

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-056 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司 5 万吨/年 超导电炭黑项目追加投资的公告 一、本次追加投资项目概述 公司于2022年7月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 设立"内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"5万吨/年超导电炭黑项 目"的议案》，同意公司出资19,000万元设立全资子公司"内蒙古黑猫纳米材料 科技有限公司"(以下简称"内蒙古黑猫纳米")，以内蒙古黑猫纳米为投资主体， 投资新建"5万吨/年超导电炭黑项目"，预计总投资为42,094.86万元。 为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置， 公司拟追加投资新增配套设施，预计项目总投资100,793.85万元（原计划总投资 42,094.86万元，本次追加投资58,698.99万元）。 原项目建设周期分三期建设，其中一期建设年产2万吨超导电炭黑产能；二 期建设年产2万吨超导电炭黑产能；三期建设年产1万吨超导电炭黑产能。现调整 为：项目分三期建设，其中一期建设年产1万吨超导电炭黑产能；二期建设年产2 万吨超导电 ...

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人夏晓华,作为江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西黑猫炭黑股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用）,提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 门否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 口否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退〈离〉休后担任上市公司、基 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-055 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，周芝凝女士的辞职自辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，周芝凝女士持有本公司股份 287500 股，占公司总股本 的 0.039%。辞去公司常务副总经理职务后，周芝凝女士承诺将继续按照《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 相关法律法规的规定对其所持股份进行管理。 周芝凝女士任职常务副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出 了重大贡献。公司及董事会对周芝凝女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任公司高级管理人员情况 根据公司发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查并 审议通过，聘任饶章华先生为 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-054 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 公司董事会近日收到公司总经理魏明先生的书面辞职报告，魏明先生因工作 调整申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，魏明先生将继续担任公司董事 长、第七届董事会董事及董事会专门委员会相关任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，魏明先生的辞职自辞职 报告送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，魏明先生持有本公司股份 20,500 股，占公司总股本的 0.0028 %。辞去总经理职务后，魏明先生承诺将继续按照《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定对其所持股份进行管理。 魏明先生任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡 献。公 ...

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-057 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于对江西黑猫纳米材料科技有限公司 年产 2 万吨超导电炭黑项目追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次追加投资项目概述 公司于2022年10月26日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 设立"江西黑猫纳米材料科技有限公司"暨投资新建"年产2万吨超导电炭黑项目" 的议案》，公司出资20,000万元设立全资子公司"江西黑猫纳米材料科技有限公 司"(以下简称"江西黑猫纳米")，并以江西黑猫纳米材料为投资主体新建"年产2 万吨超导电炭黑项目"，预计总投资为26,026.71万元。 为满足下游客户产品品质需求，提升工厂智能化程度，优化升级生产装置， 公司拟追加投资新增配套设施，预计项目总投资60,200.00万元（原计划总投资 26,026.71万元，本次追加投资34,173.29万元）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目 投资后，公司连续12个月内累计计算的对外投资金额已占最近一期经审计净资产 ...