会议信息 - 监事会会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月26日现场召开，3名监事全出席[3] 人事变动 - 选举游琪女士为公司第八届监事会主席，任期三年[4] 议案表决 - 受让朝阳黑猫伍兴岐炭黑少数股东股权议案全票通过[4][5] - 受让韩城黑猫炭黑少数股东股权议案全票通过[5] - 全资子公司购买土地使用权暨关联交易议案全票通过[6]

公司治理 - 2024年12月20日召开第三次临时股东大会，选举第八届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 第八届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 第八届监事会由3人组成，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任李毅为总经理等多人担任不同职务，任期与第八届董事会一致[5] - 董事会秘书张志景和证券事务代表李筱取得深交所资格证书[6] 人员任职 - 徐翔任公司党委组织人事处人事培训科科长、职工监事[14] - 石玉明任公司副总经理兼青岛黑猫新材料研究院有限公司总经理[14] - 周薇、江华光、占锋任公司副总经理[14][15] - 张志景任公司董事会秘书兼安徽黑猫新材料有限公司总经理[15] - 李筱任公司董事会办公室副主任[15] - 吴莹任公司合规总监[15] 备查文件 - 包括2024年第三次临时股东大会等会议决议[7]

人事变动 - 选举魏明为公司第八届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任李毅为公司总经理，任期三年[6] - 聘任饶章华等5人为副总经理等多人任职，任期三年[7][9][10][11] 市场扩张和并购 - 拟受让朝阳黑猫部分股权，交易后持股95.4607%[13] - 拟409.0446万元收购韩城黑猫全部股权，成全资子公司[15] 其他新策略 - 全资子公司拟672.48万元购控股股东土地用于项目[16] - 土地评估增值率为31.99%[16]

会议信息 - 公司2024年第六次独立董事专门会议12月9日发通知，12月13日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人，由骆剑明召集和主持[1] 审议结果 - 3票同意通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》[1] - 同意将该事项提交公司董事会审议[1]

江西黑猫炭黑股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员和公司的各部门、子公司及相关 人员都应配合做好内幕信息的登记备案工作，并采取必要措施，在内幕信息公开 前将该信息的内幕知情人范围控制在最小范围内。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四 ...

市场扩张和并购 - 公司拟409.0446万元收购黄河矿业持有的韩城黑猫4%股权[1] - 交易后韩城黑猫将成全资子公司[1] 业绩总结 - 2024年1 - 10月韩城黑猫营收665,503,677.12元，营业利润 - 26,176,024.07元，净利润 - 25,629,025.83元[9] - 2024年10月31日韩城黑猫总资产556,750,681.57元，总负债454,489,529.93元，净资产102,261,151.64元[7][9] 其他 - 交易定价约1.0226元/股，对价款4,090,446.07元[12] - 工商变更登记完成后7个工作日内支付股权转让款[14] - 逾期未完成工商变更登记按0.05%支付违约金[17] - 交易提升经营管控和业务协同效率，不影响财务状况[19]

投票情况 - 现场和网络投票股东310人，代表股份406,992,697股，占比55.3472%[4] - 现场投票股东4人，代表股份335,920,837股，占比45.6821%[4] - 网络投票股东306人，代表股份71,071,860股，占比9.6651%[5] - 中小股东308人，代表股份71,142,360股，占比9.6747%[5] 选举结果 - 选举魏明等6人担任非独立董事，同意票数占比超99.3%[6][7][8][9][10][11] - 选举骆剑明等3人担任独立董事，同意票数占比超99.2%[12][13][14][15] - 选举游琪、朱晓林担任非职工代表监事，同意票数占比分别为99.2595%、99.2779%[16][17] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意票数占比99.8891%[18] - 《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》，同意票数占比99.8893%[20] - 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》，同意票数占比99.7077%[21] - 《关于回购公司股份方案》各方面表决同意票数占比超99.88%[23][24][25][28][29][30] 会议信息 - 现场会议于2024年12月20日下午2:00召开，网络投票时间为当日09:15 - 15:00[3] - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[32] - 公告提供股东大会决议及法律意见书作为备查文件[33]

股东大会信息 - 公司于2024年12月5日公告召开2024年第三次临时股东大会，距召开日期达15日[3] - 本次股东大会现场会议于2024年12月20日14:00召开，网络投票同日9时15分至15时进行[4][5] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共310人，代表有表决权股份406,992,697股，占公司股份总数的55.3472%[6] 选举结果 - 选举魏明先生担任非独立董事，同意404,185,897股，占与会有表决权股份总数的99.3104%，中小股东同意68,335,560股，占96.0547%[11] - 选举李毅先生担任非独立董事，同意404,191,987股，占与会有表决权股份总数的99.3119%，中小股东同意68,341,650股，占96.0632%[12] - 选举骆剑明先生担任独立董事，同意403,962,803股，占与会有表决权股份总数的99.2555%，中小股东同意68,112,466股，占95.7411%[18] - 选举夏晓华先生担任独立董事，同意403,974,966股，占与会有表决权股份总数的99.2585%，中小股东同意68,124,629股，占95.7582%[19] - 选举游琪女士为非职工代表监事，同意403,978,793股，占与会有表决权股份总数的99.2595%，中小股东同意68,128,456股，占95.7636%[21] - 选举朱晓林先生为非职工代表监事，同意404,053,922股，占与会有表决权股份总数的99.2779%，中小股东同意68,203,585股，占95.8692%[22] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意406,541,397股，占与会有表决权股份总数的99.8891％[23] - 《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》同意406,542,284股，占与会有表决权股份总数的99.8893％[24] - 《关于2025年度日常关联交易金额预计的议案》同意151,803,877股，占与会有表决权股份总数的99.7077％[25] - 《回购股份的目的》同意406,550,097股，占与会有表决权股份总数的99.8913％[27] - 《回购股份符合相关条件》同意406,550,097股，占与会有表决权股份总数的99.8913％[28] - 《回购股份的方式及价格区间》同意406,526,997股，占与会有表决权股份总数的99.8856％[29] - 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》同意406,549,497股，占与会有表决权股份总数的99.8911％[30] - 《回购股份的资金来源》同意406,549,497股，占与会有表决权股份总数的99.8911％[31] - 《回购股份的实施期限》同意406,551,484股，占与会有表决权股份总数的99.8916％[32] - 《办理回购股份事宜的具体授权》同意406,549,484股，占与会有表决权股份总数的99.8911％[33]

公司决策 - 2024年12月3日董事会通过回购股份及取得专项贷款议案[1] - 2024年度第三次临时股东大会股权登记日为12月16日[1] 股东持股 - 景德镇黑猫集团持股254,743,820股，占比34.64%[1] - 景德镇井冈山北汽投资中心持股81,106,517股，占比11.03%[1] - 广发银行－国泰聚信基金持股17,300,000股，占比2.35%[1] - 中国农行－国泰金牛基金持股9,130,000股，占比1.24%[1] - 国泰基金－社保基金四二一组合持股8,591,086股，占比1.17%[1] - 中国工行－广发聚丰基金持股6,930,970股，占比0.94%[1] - 兴业银行－国泰兴泽基金持股6,000,000股，占比0.82%[1] - 招商证券信用交易担保证券账户持股4,956,454股，占比0.67%[2]

董事会选举 - 提名魏明等6人为第八届董事会非独立董事候选人，表决8票同意[3][4] - 提名骆剑明等3人为第八届董事会独立董事候选人，表决8票同意[5][6] 财务相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构，表决8票同意[7] - 公司拟开展外汇远期锁汇业务，金额不超过1.7亿美元或等值外币[7] - 2025年度日常关联交易金额预计议案表决6票同意，2票回避[8] 股份回购 - 公司拟回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，表决8票同意[9] - 回购股份价格上限预计不超过11.95元/股[10] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元[11] - 按上限测算回购约1255.23万股，占总股本1.71%[11] - 按下限测算回购约836.82万股，占总股本1.14%[11] - 公司获工行景德镇分行1.05亿元股票回购专项贷款，期限1年[12] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[12] 其他事项 - 《总经理工作细则》《董事会授权经理层工作制度》审议通过[16][17] - 董事会决定于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会[18]