市场扩张和并购 - 公司投资1000万元获元生信息51%股权[13] 业绩总结 - 2024年10 - 12月元生信息收入297.93万元[16] - 2024年10 - 12月元生信息扣非税后净利润34.24万元[16] 未来展望 - 2024年9 - 12月元生信息收入不少于7000万元[15] - 2025年元生信息主营业务收入不少于1.5亿元[15] - 2024年9 - 12月元生信息净利润不少于300万元[15]

市场扩张和并购 - 公司子公司投资1000万元获元生信息51%股权[2] - 元生信息51%股权9月19日完成工商登记，9月30日完成资产交接[5] 业绩总结 - 2024年10 - 12月主营业务收入297.93万元，扣非税后净利润34.24万元，未达约定[5] 业绩承诺 - 2024 - 2025年有业绩承诺，2024年9 - 12月主营收入不少于7000万元，净利润不少于300万元，2025年不少于1.5亿元[3] 业绩补偿 - 涂静对未完成业绩现金补偿135.54万元，15个工作日内支付[8]

经营范围变更 - 2025年6月9日董事会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般项目新增广播电视设备制造等业务，许可项目新增广播电视传输设备制造[2] 后续流程 - 经营范围变更需提交股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权办理变更登记备案手续[4] - 变更以股东会通过、市场监管部门核准为准[4]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月25日14:30开始[1] - 网络投票6月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月18日[3] 会议相关 - 审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》等提案[4] - 提案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[4] 登记与投票 - 现场登记6月24日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 投票代码“362076”，简称为“星光投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] 其他 - 会期预计半天，费用自理[10] - 委托期限自签署日至本次股东会结束[21]

会议决议 - 2025年6月9日召开第七届董事会第六次会议，5位董事全参会[1] - 审议通过业绩补偿及增加经营范围等议案[1][3] - 拟定2025年6月25日召开第一次临时股东会[3] 业绩情况 - 广州元生2024年Q4主营收入297.93万元，扣非税后净利润34.24万元未达标[2] - 与业绩承诺人协商签订补偿协议[2]

增持计划 - 富泰控股2025年4月29日起3个月内计划增持1000 - 2000万元[1][2] - 截至5月26日，富泰增持550万股，金额约1022万元达下限[1][4] 股东持股 - 佳德轩等多家公司及个人增持后持股情况[4] - 增持前合计持股181263648股占比16.34%，后持股186763648股占比16.84%[4] 其他 - 增持计划符合法规，不影响控制权和上市条件[5] - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

业务发展与市场拓展 - 公司聚焦主营优势业务，包括 LED 照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备、信息安全与系统集成等领域，通过加强与新老客户合作、拓宽销售渠道、优化产品结构来提高利润率和盈利水平 [3] - 公司成为融创集团室内灯具（2025 - 2027 年）集中采购供应商之一，后续采购情况不确定 [4] - 公司全资子公司广东星光云计算有限公司已取得增值电信业务经营许可证（IDC），会结合实际情况推进相关业务开展 [7] - 公司汽车照明、锂电池生产设备业务为盈利优势业务，暂无出售计划，会将资源重点分配到主要优势业务 [11] 盈利路径与摘帽规划 - 2025 年公司董事会以经营业绩扭亏为盈为目标，通过加强合作、拓宽渠道、优化结构、降本增效等举措推动营收与净利润增长，争取撤销股票交易退市风险警示 [5][13][14][15] 成本控制措施 - 聚焦成本领先目标，通过集中采购、研发创新、工艺技术改进和生产效率提升降低成本，巩固优势产品市场地位 [7] - 强化预算约束力，严格管控各项费用支出 [8] - 聚焦运营效率，盘活存量资产，加速应收账款和存货资金周转，降低资金占用率 [8] 其他业务进展 - 截至目前，公司尚未与广东睿江云计算股份有限公司签署正式重整投资协议，相关进展关注公司公告 [5][14] - 公司控股子公司广东星光神州量子信息技术有限公司开发了量子相关产品，能为多领域客户提供安全产品、服务和解决方案 [6] 财务相关问题 - 公司将加强内部管理，完善管理体系，加强与年审会计师沟通，定期进行财务专业培训，坚持谨慎性原则完善财务预测模型 [13] - 公司收购的控股子公司业绩情况关注公司公告，目前未与广东睿江云计算签署重整投资协议，不涉及纳入合并报表事宜，会考虑收购并表建议 [14] 股价与业绩说明 - 股价受多方面因素影响，公司主营业务经营稳健，董事会督促管理层改善经营和财务状况，管理层全力开拓客户争取订单 [9][10] - 2024 年年度业绩说明会围绕 2024 年年度报告内容与投资者沟通交流，欢迎投资者提意见建议 [10] 机柜与算力规划 - 公司子公司有 IDC 资质，考虑实际情况和投入成本，目前无自建机柜，相关情况关注公司公告 [12]

会议基本信息 - 公司于2025年5月19日下午14:00召开股东会 会议采用现场及网络投票结合方式 现场会议地点为汕头市澄海区澄华工业区玉亭路东4号公司会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间为2025年5月19日交易时段及互联网投票系统规定时段[1] - 出席会议股东总数为492人 代表股份248,914,025股 占公司有表决权股份总数的22.4424% 其中现场出席股东9人代表237,720,361股(21.4332%) 网络投票股东483人代表11,193,664股(1.0092%)[1] - 中小股东出席487人 代表股份65,300,106股 占公司有表决权股份总数的5.8875%[1] 议案表决总体情况 - 提案1《2024年度董事会报告》获通过 总同意票246,562,621股(99.0553%) 反对1,732,904股(0.6962%) 弃权618,500股(0.2485%)[2] - 提案2《2024年度监事会报告》获通过 总同意票246,097,321股(98.8684%) 反对2,066,204股(0.8301%) 弃权750,500股(0.3015%)[2] - 提案3《2024年度财务决算报告》获通过 总同意票246,212,121股(98.9145%) 反对2,060,004股(0.8276%) 弃权641,900股(0.2579%)[3][4] - 提案4《2024年年度报告全文及摘要》获通过 总同意票246,524,321股(99.0399%) 反对1,617,104股(0.6497%) 弃权772,600股(0.3104%)[4] - 提案5《2024年度利润分配预案》获通过 总同意票246,128,721股(98.8810%) 反对2,156,504股(0.8664%) 弃权628,800股(0.2526%)[4][5] - 提案6.01《戴俊威2025年度董事薪酬》获通过 总同意票64,789,373股(95.7709%) 反对2,137,404股(3.1595%) 弃权723,600股(1.0696%)[5] - 提案6.02《张桃华2025年度董事薪酬》获通过 总同意票243,636,750股(98.7872%) 反对2,259,904股(0.9163%) 弃权731,100股(0.2964%)[5][6] - 提案6.03《李振江2025年度董事薪酬》获通过 总同意票245,862,021股(98.7993%) 反对2,259,704股(0.9081%) 弃权728,300股(0.2927%)[6] - 提案7《公司2025年度监事薪酬》获通过 总同意票245,933,421股(98.8026%) 反对2,320,204股(0.9321%) 弃权660,400股(0.2653%)[7] - 提案8《2025年度向金融机构申请综合授信额度》获通过 总同意票247,216,521股(99.3180%) 反对1,525,504股(0.6129%) 弃权172,000股(0.0691%)[7] - 提案9《续聘会计师事务所》获通过 总同意票246,364,021股(98.9755%) 反对2,382,704股(0.9572%) 弃权167,300股(0.0672%)[8] 中小股东表决情况 - 提案1中小股东同意62,948,702股(96.3990%) 反对1,732,904股(2.6538%) 弃权618,500股(0.9472%)[2] - 提案2中小股东同意62,483,402股(95.6865%) 反对2,066,204股(3.1642%) 弃权750,500股(1.1493%)[2] - 提案3中小股东同意62,598,202股(95.8611%) 反对2,060,004股(3.1547%) 弃权641,900股(0.9830%)[4] - 提案4中小股东同意62,910,402股(96.3404%) 反对1,617,104股(2.4764%) 弃权772,600股(1.1832%)[4] - 提案5中小股东同意62,514,802股(95.7329%) 反对2,156,504股(3.3025%) 弃权628,800股(0.9629%)[5] - 提案6.01中小股东同意62,439,102股(95.6187%) 反对2,137,404股(3.2732%) 弃权723,600股(1.1081%)[5] - 提案6.02中小股东同意62,309,102股(95.4196%) 反对2,259,904股(3.4608%) 弃权731,100股(1.1196%)[6] - 提案6.03中小股东同意62,312,102股(95.4242%) 反对2,259,704股(3.4605%) 弃权728,300股(1.1153%)[6] - 提案7中小股东同意62,319,502股(95.4356%) 反对2,320,204股(3.5531%) 弃权660,400股(1.0113%)[7] - 提案8中小股东同意63,602,602股(97.4005%) 反对1,525,504股(2.3361%) 弃权172,000股(0.2634%)[7] - 提案9中小股东同意62,750,102股(96.0954%) 反对2,382,704股(3.6489%) 弃权167,300股(0.2562%)[8] 法律意见与会议有效性 - 上海锦天城（广州）律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1][8] - 律师事务所认定本次股东会表决结果合法有效[8]

股东出席情况 - 出席股东会股东492人，代表股份248,914,025股，占比22.4424％[4] - 现场出席投票股东9人，代表股份237,720,361股，占比21.4332％[4] - 网络投票股东483人，代表股份11,193,664股，占比1.0092％[4] - 出席投票中小股东487人，代表股份65,300,106股，占比5.8875％[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意246,562,621股，占比99.0553％[5] - 《2024年度监事会报告》同意246,097,321股，占比98.8684％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意246,212,121股，占比98.9145％[10] - 《2024年年度报告全文》及其摘要同意246,524,321股，占比99.0399％[12] - 《2024年度利润分配预案》同意246,128,721股，占比98.8810％[15] - 《戴俊威2025年度董事薪酬的议案》同意64,789,373股，占比95.7709％[17] - 中小股东对相关议案同意62312102股，占比95.4242%[23] - 提案7.00总表决同意245933421股，占比98.8026%[25] - 提案7.00中小股东表决同意62319502股，占比95.4355%[26] - 提案8.00总表决同意247216521股，占比99.3180%[27] - 提案8.00中小股东表决同意63602602股，占比97.4005%[28] - 提案9.00总表决同意246364021股，占比98.9755%[29] - 提案9.00中小股东表决同意62750102股，占比96.0949%[30] 其他 - 律师认为公司2024年度股东会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[31] - 备查文件包括《2024年度股东会会议决议》等[32] - 公告发布时间为2025年5月19日[33]

会议信息 - 公司2025年4月28日刊载相关公告[3] - 股东会通知提前20日公告[6] - 现场会议5月19日14:00在佛山举行[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为5月19日多个时段[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月19日9:15至15:00 [7] 股东出席 - 现场9人代表237,720,361股，占比21.4332％[8] - 网络483人代表11,193,664股，占比1.0092％[8] 表决结果 - 《2024年度董事会报告》等多议案高比例表决通过[11][13][15] - 中小股东表决同意62,910,402股，占比96.3404％[18] - 各提案总表决同意占比均超95％[19][22][24][27][29][31][34] 会议结论 - 本次股东会议案获通过，表决程序合规[35] - 2024年度股东会事宜合规，表决结果有效[37]