股东大会信息 - 2024年12月6日决议召开2024年第四次临时股东大会，7日公告[5] - 2024年12月27日在山东济宁召开股东大会[6] 参会股东情况 - 现场2名代表1,204,135,982股，占43.0889%[7] - 网络534人代表539,389,489股，占19.3016%[7] - 中小投资者535人代表539,389,689股，占19.3016%[7] 议案表决结果 - 2025年度授信议案同意股数1,741,277,182股，占99.8710％[11] - 南宁子公司融资议案同意股数1,741,259,082股，占99.8700％[11] - 南宁子公司担保议案同意股数1,741,234,325股，占99.8686％[12]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[2] 股东情况 - 出席会议股东536人，代表股份1,743,525,471股，占比62.3905%[3] - 中小股东出席535人，代表股份539,389,689股，占比19.3016%[3] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意票数1,741,277,182股，占比99.8710%[5] - 《关于全资子公司拟通过银团贷款办理项目融资的议案》同意票数1,741,259,082股，占比99.8700%[8] - 《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》同意票数1,741,234,325股，占比99.8686%[11]

限制性股票回购 - 回购注销38,000股，占2024年Q3末总股本0.0014%[1] - 回购价格每股7.65元，总金额290,700元[1] - 完成后总股本减至2,794,535,119股[1] 历史授予情况 - 2021年7月29日授予6,228.10万股，1,185人，8.35元/股[5] 其他 - 本次回购注销因10名激励对象离职[7] - 已支付回购款290,700元[11]

财务数据 - 2023年12月31日南宁太阳资产负债率75.56%，2024年9月30日升至78.73%[5] - 2023年度南宁太阳净利润36,755,253.03元，2024年1 - 9月净亏损17,930,346.32元[5] 担保情况 - 公司为南宁太阳申请不超47.85亿元银团贷款提供连带责任担保[3][6][8] - 截止公告日，公司及控股子公司对外担保余额为11,413,682,527.49元人民币、50,000,000.00美元[9] - 公司及控股子公司累计对外担保余额占2023.12.31经审计净资产的比例为45.19%[9]

审计机构续聘 - 2024年4月8日董事会通过续聘致同事务所为2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月20日股东大会审议通过续聘议案[2] 签字会计师变更 - 原签字注册会计师刘健工作调整，郭冬梅为新签字注册会计师[3] - 郭冬梅2011年成注会，2019年开始在致同执业，近三年签4份审计报告[4] - 郭冬梅无独立性问题，近三年无处罚处分[4]

股东大会信息 - 山东太阳纸业2024年第四次临时股东大会于2024年12月27日14:00召开[1][19] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] - 登记时间为2024年12月24 - 26日（8:00 - 12:00，13:30 - 17:30）[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月27日全天[1] - 普通股投票代码为362078，投票简称为太阳投票[14] 审议议案 - 需表决总议案及《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》等三项非累积投票提案[5][20]

授信与贷款 - 2025年度拟向金融机构申请400亿元综合授信，期限一年[4][5] - 广西基地项目拟银团贷款不超47.85亿元，期限不超8年[6] - 向多家银行申请不同额度授信[4][5] 会议与议案 - 2024年12月6日九届二次董事会全票通过多项议案[2][4][6][8][9][10] - 2024年第四次临时股东大会12月27日召开[10] - 《市值管理制度》议案经董事会通过[9] - 《担保议案》待2024年第四次临时股东大会审议[8] 资金用途 - 银团贷款用于建设多条生产线及配套设施[7] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理银团贷款事宜[7]

董事会会议 - 2024年11月22日召开第九届董事会第一次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人员选举 - 选举李娜为董事长[3][4] - 选举李娜等5人为战略与ESG委员会委员[5][6] - 选举徐晓东等3人为审计委员会委员[6][7] - 选举王晨明等3人为薪酬与考核委员会委员[7][8] - 选举李耀等3人为提名委员会委员[8][9] 人员聘任 - 聘任刘泽华为总经理[11][12] - 聘任7名副总经理[13][14] - 聘任王宗良为财务总监[15][16]

股东大会信息 - 公司于2024年10月29日决议召开第三次临时股东大会并发布通知[5] - 股东大会于2024年11月22日在山东济宁召开[6] 参会股东情况 - 现场2名股东代表1,204,375,882股，占比43.0969%[7] - 网络503名股东代表604,970,954股，占比21.6481%[7] - 504名中小投资者代表605,211,054股，占比21.6567%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9964％[11] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比98.0004％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比98.0004％[13] 人员选举结果 - 李娜等7人当选，同意股数占比均超97%[14][15][18][19][20][21][22] 会议合规情况 - 股东大会表决、召集及召开程序合法有效[23][24][25]

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-043 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于换届选举公司第九届 监事会非职工代表监事的议案》，产生了公司第九届监事会成员。为保证监事会 工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第九 届监事会第一次会议通知以口头方式于 2024 年 11 月 22 日向全体监事送达，于 2024 年 11 月 22 日下午在公司本部会议室以现场方式召开。 2、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 3、经全体监事同意，本次会议由监事张康先生主持。会议以记名投票方式 表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 二、监事会会议审议情况： 1、公司第九届监事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 4、本次监事会会议的召开符合有关 ...