我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州固锝电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公司第七届董事 会第十三次会议审议的相关事项, 在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、客 观、公正的原则及立场发表独立意见如下: 一、独立董事对关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司 累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 三、关于公司换届选举第八届董事会独立董事的独立意见： 经审阅本次董事会及提名委员会提交的第八届董事会独立董事候选人简历 和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现存在 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形； 未受过中国证监会 ...

公司法定代表人 ：吴炆皜 主管会计工作负责人：谢倩倩 会计机构负责人：谢倩倩 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 半年度占 用累计发生金 额 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 （不含利息） 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 江苏明伦源文化传播有限公司 控 股股 东的 子公司 其他应收款 3.21 2.06 2.39 2.88 房租、水电费 经营性往来 苏州晶讯科技股份有限公司 控 股股 东的 联营公司 应收账款 69.06 161.17 141.95 88.28 销售应收款 经营性往来 苏州晶讯科技股份 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-061 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会现就提名朱良保为苏州固锝电子股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州 固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 三、被 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-064 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱良保，作为苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如 适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件。 - 1 - √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-067 苏州固锝电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月5日召开了职工 代表大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有 限公司章程》等法律法规和制度的相关规定。会议选举陆飞敏女士为公司第八届监 事会职工代表监事。 陆飞敏女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成本公 司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期相同。 附：职工代表监事个人简历 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十五日 特此公告。 附：职工代表监事个人简历 陆飞敏（女）,1970年出生，本科学历。曾就职于苏州富士胶片映像有限公 司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任国际贸易部经理、部长、公司二 极管桥堆事业部副总经理，现任海外营销部负责人，公司第七届监事会监事。2013 年5月至今任固锝半导体美国股份有限公司董事，2021年3月至今任固锝电子科技 （苏州）有限 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-065 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人叶玲，作为苏州固锝电子股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-055 苏州固锝电子股份有限公司 关于参与设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为优化苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"本公司"或"公 司"）投资结构，提升投资收益水平和资本运作能力，公司作为有限合伙人与私募基 金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司（以下简称"汇明创投"、 有限合伙人之苏州通博电子器材有限公司为本公司的控股股东，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，苏州通博为公司的关联法人，本次投资构成上市公司 与关联方共同投资的关联交易。 （三）审议程序 2023年8月19日，公司召开第七届董事会第十五次临时会议，以4票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，独 - 1 - 立董事发表了同意的事前认可与独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关规定，关联董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生回避了表决。 "普通合 ...

具体内容详见公司2023年8月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于参与设立投资基金暨关联 交易的公告》（公告编号：2023-055）。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第七届监事会 第十次临时会议于2023年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023 年8月19日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席陈愍章女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 监事会认为，本次参与设立投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和中小 股东利益的情形。监事会同意上述事项。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-054 苏州固锝电子股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）第七届董事会 第十五次临时会议于2023年8月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023 年8月19日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议 由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议，并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》 为优化投资结构，提升投资收益水平和资本运作能力，苏州固锝电子股份有限公 司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司、 苏州通博电子器材有限公司及其他有限合伙人共同设立苏州汇明德芯创业投资合伙企 业（有限合伙）。本合伙企业的总认缴出资额为3050万元，其中苏州固锝认缴出资900 万元，出资比例为29.51%。由于苏州通博电子器材有限公司是公司的控股股东，本次 投资构成关联交易。独立董事对相关事项发表了同意的事前认可和独立意见。 证券代码：00207 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十五次临时会议 相关事项的事前认可意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在公司第七届董事会第十五次临时会议（以下简称"本次会议"）通知发出前， 收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及 《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定，秉承独立、客观、公正的原则 及立场，对公司本次会议拟审议的相关事项及相关交易协议等文件资料进行了认 真审阅，并听取了公司对相关事项及相关交易的说明，与公司相关人员进行了必 要的沟通，现就公司第七届董事会第十五次临时会议审议的相关事项发表事前认 可意见如下： 独立董事关于公司参与设立投资基金暨关联交易事项的的事前认可意见： 公司本次参与设立投资基金暨关联交易的事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关法律、制度的规定，符合公司的发展战略，不会对 公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益 ...