证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-070 苏州固锝电子股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立海外子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第七届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立海外子公司的议案》，同 意公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"）以自筹资金 出资1450.4万美元在马来西亚设立海外子公司"晶银新材料（马来西亚）有限公司"， 具体内容详见公司2023年4月8日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《苏州固锝电子股份有限公司关于控股子公司对外投资设立海外子公司的公告》（公 告编号：2023-022）。 近日，苏州晶银已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相 关进展情况公告如下： 一、苏州市发展和改革委员会备案情况 苏州晶银收到苏州市发展和改革委员会出具的《市发改委关于苏州晶银新材料科技 有限公司在马来西亚新建晶银新材料(马来西亚)有限公 ...

营业收入和利润 - 2023年上半年营业收入为17.14亿元，同比增长2.55%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5,547.32万元，同比下降60.63%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,892.97万元，同比下降55.70%[12] - 基本每股收益为0.0687元，同比下降60.65%[12] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为5,006.76万元，同比增长253.56%[12] - 总资产为34.25亿元，较上年度末增长0.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为27.85亿元，较上年度末增长1.95%[12] 新能源材料业务 - 公司光伏浆料业务快速发展，出货量持续上升，在N型浆料领域再次实现突破[2] - 公司TOPCon银浆性能突破，即将完成近十家的测试，出货量逐月激增[2] - 公司HJT低温银包铜浆料产品出货量在第二季度出现大幅增长，超出预期[2] - 公司在TOPCon、HJT、PERC浆料三箭齐发，下半年出货量将获得较大提升[3] - 公司光伏电池正银产品国内首批实现商业化，低温异质结浆料国内首家实现批量应用，全球销量第一[5] - 公司银包铜低温浆料产品全球首家实现量产应用[5] 研发和创新 - 公司建有多个省级及以上研发中心，拥有一支稳定的业内领先水平硕博研发队伍[5] - 公司研发团队获得多项个人和集体荣誉[5] - 公司是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业等[5] - 公司光伏浆料原材料以国产化为主，首批实现国产银粉替代进口银粉，有效提升产品性能并降低成本[26] - 公司首家实现异质结电池银包铜低温浆料的量产应用，有效降低异质结电池成本[27] 客户和市场 - 公司注重品质管理，与世界一流半导体公司形成长期合作关系，被多家知名公司评为优秀供应商[27] - 公司将继续加大在汽车电子、通讯电源、光伏逆变等领域的产品开发力度，与重点客户建立长期战略合作[27] - 公司新能源材料业务收入为12.08亿元，同比增长21.87%[31][32] - 公司中国大陆市场营业收入为13.14亿元，同比增长5.80%[31][32] 财务管理 - 公司持有交易性金融资产4.32亿元，其他债权投资1.39亿元[1] - 公司开展外汇衍生品交易，计入当期损益的金额约为2.31万元[37] - 公司以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为[38] - 公司远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等[39] - 公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险[39] - 公司货币资金中有2.2亿元为银行承兑汇票保证金及履约、保函保证金[4] - 公司长期股权投资为2.5亿元，占总资产7.31%[1] - 公司固定资产为6.09亿元，占总资产17.78%[1] - 公司短期借款为0.92亿元，长期借款为0.55亿元[1] 风险管理 - 公司已制定《远期结售汇业务内控管理制度》、《衍生金融工具控制制度》对远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定以控制业务风险[41] - 公司财务部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务和外汇掉期业务[41] - 公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象[41] - 公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查[41] - 公司开展外汇衍生产品业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险[42] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[44] 子公司经营情况 - 苏州华锝半导体有限公司营业收入为1515.57万元，较去年同期增加142.46%，净利润为19.09万元，较去年同期增加108.79%，实现扭亏为盈[53] - 苏州固锝电子销售收入2890.24万元，较去年同期增长521.05%；净利润202.36万元，同比增长1064.11%[54] - 宿迁固德半导体营业收入595.65万元，净利润为-186.32万元[54] - 德信芯片资产总额16530.37万元，所有者权益16389.92万元，营业收入9.95万元，净利润-1610.08万元[55][56] 其他事项 - 公司收购了控股子公司苏州晶银新材股份有限公司45.2%的股权，应收账款管理压力将增大[61] - 公司参与的基金所投资的标的公司上市，相应的公允价值增加已计入本报告期的非经常性收益[61] - 公司2022年股票期权激励计划获得批准，股东大会授权公司董事会办理本次激励计划相关

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-056 苏州固锝电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于2023 年8月11日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2023年8月23日下午以通讯 方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《苏州固锝电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主 持，经与会董事审议并以投票表决的方式，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司2023年半年度报告》全文及《苏州固锝电子股份有限 公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）于2023年8月25日刊载在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-066 苏州固锝电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会即将任期届满，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规、规范性文件的相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 2023年8月23日公司召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举 第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋晓航先生、葛永明先生为第八届监事 会非职工代表监事候选人。以上候选人须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采 用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自2023年第二次 临时股东大会审议通过之日起生效。 以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-062 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会现就提名叶玲为苏州固锝电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州固 锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-063 苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张杰，作为苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如 适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 - 1 - √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-068 苏州固锝电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第七届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据中国证监 会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法规文件，结合公司实际情况，对《苏州固锝电子股份有限公 司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： - 1 - | (十三) | 审议批准第四十六条规定的事项； | 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | --- | --- | --- | | (十四) | 审议公司在一年内购买、出售重大 | (十五) 审议批准变更募集资金用途事项； | | 资产超过公司最近一期经审计总资产 | 30%的 | (十六) 审议股权激励计划； | | 事项； | | (十七) 公司年度股东大会可以授权董事会决定 | ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-059 苏州固锝电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会即将任期届满，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会应于任 期届满前进行换届选举。 公司于2023年8月23日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选 举第八届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》，经 公司董事会推荐及本人同意、公司第七届董事会提名委员会资格审查，本届董事会拟提名 吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生、王懿先生为第八届董事会非独立董事候选人；提 名叶玲女士、张杰先生、朱良保先生为第八届董事会独立董事候选人，其中叶玲女士为会 计专业人士。 公司第八届董事会候选人中，兼任公司高级管 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-057 一、 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《苏州固锝电子股份有限公司2023年半年度报告》全文及《苏州固锝电子股份有限公 司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）于2023年8月25日刊载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 公司第七届监事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律 法规、规范性文件的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 苏州固锝电子股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-069 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2023年9月11日 1) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30 2) 网络投票时间：2023年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年9月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日 9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三） 7．出席对 ...