股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到相关文件后10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[12] 会议相关日期限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日一旦确认不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[21] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[20] 方案实施与公告 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] 其他规定 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[21] - 发行优先股审议应就种类和数量等多项事项逐项表决[22] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[33] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[33] - 董事会负责组织执行股东会决议[37] - 公司通报未披露重大事项应与决议公告同时披露[37] - 公司召开股东会应按要求及时披露信息[37] - 信息披露内容经董事长审查后由董事会秘书实施[37] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 本规则由董事会负责解释[40] - 规则内容与法规抵触时董事会应提修订案[40] - 修订案需提交股东会以普通决议通过[40]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[22] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长十日内召集[23][24] 通知要求 - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日送达[26] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出[28] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[31] - 一名董事不得接受超两名董事委托[32] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项三分之二以上董事同意[37] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[37] - 部分董事可要求提案暂缓表决[37] 档案与公告 - 会议档案保存期限为十年[42] - 决议公告由秘书按规则办理，相关人员保密[44] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[44] 规则说明 - 未尽事宜按法律、法规及章程规定，冲突时以章程为准[46] - 规则为章程附件，经股东会批准生效[46]

募集资金存放与管理 - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，超募资金也应专户管理[9][11] - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一次[5] - 公司财务部应向公司证券部至少每季度提供一次募集资金的使用情况说明[17] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应及时通知保荐人或独立财务顾问[11] 协议相关 - 商业银行三次未及时向保荐人或独立财务顾问出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[12] - 三方协议提前终止，公司应自终止日起1个月内与相关当事人签订新协议并公告[13] 资金使用规则 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策等，原则上用于主营业务[5] - 公司会计部门应对募集资金使用情况设立台账[6] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[17] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定履行程序；达或超10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[19] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，需董事会审议通过、保荐人发表意见并及时披露，原则上在资金转入专户后六个月内实施[20] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需为安全性高、期限不超十二个月且不得质押的结构性存款、大额存单等[23] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，通过专户实施，仅限主营业务，单次不超十二个月，不得变相改变用途或进行高风险投资[24] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销，至迟在募投项目整体结项时明确使用计划并按计划投入[27] 用途变更与项目调整 - 取消或终止原项目、变更实施主体或方式等视为募集资金用途变更，需董事会决议、保荐人意见并股东会审议[29] - 募集资金投资项目预计无法如期完成拟延期，需董事会审议、保荐人意见并披露相关情况[30] - 公司将项目变更为合资经营应控股，变更用途收购控股股东或实控人资产应避免同业竞争及减少关联交易[31] - 公司改变项目实施地点，董事会审议通过后及时公告相关情况及保荐人或独董意见[32] - 项目终止出现节余资金用于永久补充流动资金，需资金到账超一年、不影响其他项目并按用途变更要求履行程序[32] 监督与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[35] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[35] - 会计师事务所对董事会专项报告进行合理鉴证，提出鉴证结论[36] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[36] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行现场检查，年度结束后出具专项核查报告[36] - 保荐人或独立财务顾问发现异常开展现场核查并向深交所报告，发现违规督促公司整改并报告[36][37] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[37] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[39] - 本制度自公司股东会审议批准之日起施行[40]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[5] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[14] 职责与建议 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提建议[8] - 董事会应尊重提名建议，无充分理由不得搁置[10] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[17] - 委员有利害关系时应披露并回避表决[19]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[5] 人员增补与撤换 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[5] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[23] 会议规则 - 定期会议每年一次，每季度至少一次，必要时可开临时会议[16][17] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可免通知[17] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] - 以记名方式投票表决，决议需全体委员过半数同意[23] 信息披露与保密 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议通过议案书面报董事会审议，董事会在年报披露审计委员会工作内容[23] - 委员对未公开信息负有保密义务[26] 其他 - 会议记录保存十年，应包含会议日期等内容，表决结果载明票数[24][25][26] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行，原规则废止，解释权归董事会[28][29]

公司基本信息 - 公司于2002年2月6日注册登记，2006年11月24日在深交所上市[9] - 首次公开发行人民币普通股7900万股[9] - 注册资本为人民币946,639,012元[10] - 成立时发行普通股总数为162,675,123股[17] - 股份总数为946,639,012股[19] 股权结构 - 孙日贵持有45207417股，占比27.79%[17] - 单秋娟持有15177589股，占比9.33%[17] - 孙勇持有11403526股，占比7.01%[17] - 秦丽华持有8312699股，占比5.11%[17] - 杨宝坤持有7840941股，占比4.82%[17] - 张武先持有7092635股，占比4.36%[17] - 孙永古等6人持股均为959,783股，各占0.60%，合计持股162,675,123股，占100%[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司所有[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足9名的三分之二等情形下，应在2个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[51] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事相关 - 非职工代表董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[72] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 公司设1名职工代表担任董事[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[74] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[118] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[126] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[132]

股份转让与财务资助 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[5] - 股东对违反法律或章程的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼[7] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会需在10日内反馈[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[23] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 公司董事会成员中设3名独立董事，其中1名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者审计委员会、总经理可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议或要求后10日内召集和主持[30] - 董事会定期会议和临时会议应分别提前十日和五日通知相关人员，紧急情况可口头通知并说明[31] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[38] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议在规定情况出现时十日内召开[39] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[40] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[40] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[42] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[43] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[44] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》已通过公司第八届董事会第二十次会议审议，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议[46] - 公司提请股东会授权董事会或其授权人士办理本次修订《公司章程》涉及的变更登记及备案等相关手续[46] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[46]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月10日下午2:30[2] - 网络投票时间为10月10日不同时段[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月19日上午9:15，结束时间为9月19日下午15:00[12] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年9月26日[2] - 提案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为股东会普通决议事项[5] - 登记时间为2025年10月9日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 16:30[7] - 投票代码为362083，投票简称为孚日投票[13] - 第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日审议通过召开本次股东会的议案[2] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[2] - 会议地点在山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅[4]

会议情况 - 孚日集团监事会于2025年9月19日现场表决召开会议[1] - 应到3人实到3人，由监事会主席管金连主持[1] 议案决议 - 以3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司根据法规修改《公司章程》相关条款[1]

会议信息 - 孚日集团第八届董事会第二十次会议于2025年9月19日召开，9名董事表决[1] - 公司将于2025年10月10日下午2:30召开2025年第三次临时股东会[14] 议案情况 - 多项制度修订议案获董事会全票通过，需提交股东会审议[1][3][5][7][9] - 《董事会秘书工作制度》等议案获董事会全票通过[11][12] - 多份制度制定议案获董事会全票通过[13][14]