会议参与 - 2024年应参加董事会7次、股东大会2次，列席现场会议2次[3] - 参加董事会提名委员会1次[4] - 参加董事会薪酬与考核委员会1次[4] - 参加独立董事专门会议1次，审议关联交易议案[5] 工作安排 - 2024年在上市公司现场工作时间20天以上[6] 沟通交流 - 与公司财务部门及会计师事务所积极沟通，督促年报审计进度[8] - 通过参加股东大会、业绩说明会等与中小股东沟通交流[9] 考察情况 - 多次对公司进行现场考察，了解生产经营、内控和财务状况[10] 提议情况 - 无提议召开董事会的情况[11] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[11]

孚日集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告 孚日集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-022 孚日集团股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，孚日集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会会计师事务所"）原名上 海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财 政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年度股东会审议[1] 上会基本情况 - 截至2024年末，上会有合伙人112名，注册会计师553名，签过证券服务业务审计报告的185人[3] 上会业绩 - 2024年度上会业务收入6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[5] - 2024年为72家上市公司提供年报审计服务，收费0.81亿元[5] 风险保障 - 截至2024年末，上会提取职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[5] 执业情况 - 上会近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 19名上会从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[7] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签审计报告的上市公司6家[9] - 拟签字注册会计师近三年签审计报告的上市公司1家[10] - 拟安排项目质量控制复核人员近三年签报告及复核上市公司10家以上[11]

独立董事情况 - 公司收到独立董事《独立董事关于独立性自查情况的报告》[2] - 公司对独立董事2024年度独立性评估并出具专项意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，专项意见于2025年4月7日出具[2]

业绩总结 - 2024年向凤城管网销售实际发生额10473.71万元，占预计金额比例10.85%，差异-1526.29万元[7] - 2024年向新城热力销售实际发生额13.28万元，占预计金额比例0.03%，差异-86.72万元[7] - 2025年度日常关联交易总金额预计为23540万元[15] 数据相关 - 2025年万仁热电向凤城管网销售年合同金额约1.5亿元，向新城热力销售约100万元[2] - 公司及子公司向安信投资及其控制的公司销售年合同金额约350万元，向金盾保安销售巾被产品年合同金额约10万元[2] - 公司接受恒磁电机及其控制的公司提供服务年合同金额不超5000万元，接受水利建安工程服务年合同金额不超2000万元[3] - 新城热力向万仁热电销售热量年合同金额不超800万元，公司接受金盾保安保安服务年合同金额不超280万元[3] - 2025年3月31日凤城管网资产总额502918万元，负债总额516860万元，净资产-13942万元[10] - 2025年3月31日新城热力资产总额120640万元，负债总额110902万元，净资产9738万元[11] - 2025年3月31日水利建安资产总额41960万元，负债总额35230万元，净资产6730万元[11] - 恒磁电机注册资本30000万元人民币[12] - 截至2025年3月31日，恒磁电机资产总额42560万元，净资产8005万元，主营业务收入1679万元，净利润1094万元[13] - 截至2025年3月31日，安信投资资产总额154270万元，净资产120990万元，主营业务收入0万元，净利润 - 185万元[14] - 金盾保安注册资本102万元人民币[14] 未来展望 - 关联交易各方于2025年4月7日就日常关联交易签订协议，协议自股东会审议通过之日起生效[16] 其他新策略 - 公司及子公司对外销售巾被、电力等定价参考市场平均价格[16] - 恒磁电机及其子公司提供维修服务，维修费定价参考市场价格[16] - 公司同意万仁热电向凤城管网等销售剩余热量、向安信投资及控制的公司销售剩余电力、蒸汽[17] - 独立董事同意将关联交易事项提交董事会审议，认为交易公平合理，利于公司发展[19] - 备查文件包括第八届董事会第十五次会议决议和相关协议[20]

孚日集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权， 通过列席公司董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、 检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作 情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全 体股东利益。现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共举行了 5 次会议。 （一）2024 年 4 月 11 日，召开第八届监事会第五次会议，审 议通过了《二〇二三年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其 摘要》、《2023 年度财务报告》、《2023 年度利润分配预案》、《内部 控制评价报告》、《关于续聘上会会计师事务所的议案》、《公司未来 三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》、《关于计提资产减 值准备的议案》。 （二）2024 年 4 月 22 日，召开第八届监事会第六次会议，审 议通过了《2024 年第一季度报告》。 （三）2024 年 8 月 7 日，召开第八届监事会第七次会议 ...

孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 孚日集团股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 2367 号 | | 注册会计师姓名 | 于仁强、徐新星 | 审计报告正文 审计报告 上会师报字(2025)第 2367 号 孚日集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孚日集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流 ...

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月8日（星期二） 15:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张国华先生、总经理肖茂昌 先生、财务总监陈维义先生、董事会秘书彭仕强先生、独立董事傅申特先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月8 日下午15:00前访问https://ir.p5w.net /zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-021 孚日集团股份有限公司 关于 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-023 孚日集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第 八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现根据相关规定，将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出 现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行测试，对可能发生资产 减值损失的资产计提了资产减值准备。 二、本次计提减值准备情况的说明 （一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额 为更加真实反映公司 2024 年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 及公司有关会计政策的规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 ...