公司信息 - 公司股票代码为002083，简称为孚日股份[1] 股东大会通知更正 - 深交所交易系统投票时间更正为2025年1月3日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][3] - 深交所互联网投票系统开始和结束时间更正为2025年1月3日上午9:15开始，下午15:00结束[2][4]

股份回购 - 公司回购股份议案于2024年10月10日经董事会审议通过[1] - 截止2024年12月19日，累计回购37,737,931股，占总股本4％[2] - 截止2024年12月19日，成交最高价5.30元/股，最低价4.75元/股[2] - 截止2024年12月19日，支付总金额约191,034,905元[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月3日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年1月3日多个时段[2][11][12] - 股权登记日为2024年12月27日[3] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 审议提案含总议案和提名补选候选人议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2日特定时段[5] - 登记方式因股东类型而异[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362083，简称为孚日投票[10]

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-079 4、会议召开的时间： 孚日集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 18 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

人事变动 - 2024年12月18日公司董事会收到董事吕尧梅书面辞职报告[2] - 吕尧梅因工作原因辞去董事职务，仍任总会计师[2] - 吕尧梅辞职自报告送达董事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

董事会会议 - 孚日集团第八届董事会第十三次会议于2024年12月18日召开[1] - 董事会通过提名范晓娜为非独立董事补选候选人议案[1] - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日下午2:30召开[3] - 提名董事补选候选人议案需提交此次股东大会审议[3]

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 关于"孚日转债"摘牌的公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1."孚日转债"赎回日：2024年12月5日 2."孚日转债"摘牌日：2024年12月13日 3."孚日转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、"孚日转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1944号"文核准，公司2019 年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元。 i：指可转债当年票面利率； 经深交所"深证上【2020】11号"文同意，公司65,000万元可转换公司债 券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称"孚日转债"，债券代码 "128087"。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债 自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股， ...

可转债发行 - 公司2019年12月17日公开发行650万张可转换公司债券，总额6.5亿元[2] 转股价格 - 孚日转债初始转股价格6.39元/股，2024年9月13日起变为3.88元/股[3][4] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回条款[7] - 2024年11月29日为最后交易日，12月4日为最后转股日[9] - 2024年12月5日为赎回日，赎回16,521张，支付1,680,846.54元[9][10] - 赎回面值总额占发行总额0.25%[11] 股本变化 - 截止2024年12月11日总股本946,639,012股，转股增加163,763,872股，回购注销减少128,338,325股[13] - 2020年6月22日至2024年12月12日，股份总数从908,000,005股变为946,639,012股[14] 摘牌信息 - 2024年12月13日起“孚日转债”在深交所摘牌[12]

| 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：128087 | 债券简称：孚日转债 | 孚日集团股份有限公司 关于孚日转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ◆风险提示 根据安排，截至2024年12月4日收市后仍未转股的"孚日转债"，将被强制 赎回，特提醒"孚日转债"持券人注意在限期内转股。因目前"孚日转债"二级 市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投 资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 ◆最后转股日：2024年12月4日 2024年12月2日至2024年12月4日收市前，持有"孚日转债"的投资者仍可 进行转股，2024年12月4日收市后，未实施转股的"孚日转债"将停止转股。 特别提示： 1、"孚日转债"赎回价格：101.74元/张（含息税） 2、"孚日转债"赎回条件满足日：2024年11月13日 3、"孚日转债" 停止交易日：2024年12月2日至202 ...

孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购公司股份相关议案已 经公司2024年10月10日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，并于2024年 10月12日披露了《关于回购部分社会公众股份的方案》（公告编号：临2024-049）， 全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 一、回购股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日 起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止2024年12月2日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 29,381,831股，占公司总股本的比例为3％，成交的最高价为5.30元/股，最低价 为4.75元/股，支付的总金额约为148,592,081元。 | 股票代码：002083 | 股票简称：孚日股份 | 公告编号： | 临 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | ...