会议信息 - 孚日集团第八届董事会第十四次会议于2025年1月3日召开[1] - 会议通知于2024年12月27日发出[1] - 9名董事实际参加表决[1] 议案决议 - 董事会以9票赞同通过《关于调整董事会专业委员会的议案》[1] 人员变动 - 原董事吕尧梅因工作辞职[1] - 范晓娜接任审计委员会委员，任期至本届届满[1]

股份回购 - 兴业银行提供1.38亿元专项贷款用于回购，2024年11月1日收到1.225亿元[2] - 2025年1月2日贷款使用完，回购方案完成[2] - 累计回购39,484,931股，占总股本4.17％[2][4] - 成交最高价5.30元/股，最低价4.75元/股[2][4] - 支付总金额约199,648,867元[2][4] 其他情况 - 回购期限为2024年10月17日至2025年1月2日[4] - 回购不影响日常经营和财务状况[5] - 股份用于出售，存放专用账户，未致股本变动[7] - 回购实施符合法规要求[9]

股份增持情况 - 2024年12月25日孙浩博增持1077300股，占总股本0.11%，金额526.88万元[2][6] - 增持前孙浩博及其一致行动人合计持股91372272股，占总股本9.65%[3][6] - 增持后合计持股92449572股，占总股本9.77%[6] 增持计划 - 孙浩博及其一致行动人6个月内增持1000 - 2000万元[2][8] - 未设定价格区间，实施期限不超6个月[2][8] - 承诺实施期内完成增持且法定期限内不减持[10]

控股股东股份情况 - 华荣实业持有公司股份1.7亿股，占比17.96%[2] - 累计被司法冻结1.7亿股，占其持股100%[2] - 累计被轮候冻结476,741,494股，占比280.44%[2] 本次轮候冻结详情 - 本次轮候冻结1.7亿股，涉债权额及费用43,196,220.69元[2] - 开始日2024.12.19，期限36个月[2] 影响及解决情况 - 不影响公司经营治理，不导致控制权变更[4] - 控股股东正解决司法冻结事项[4]

公司信息 - 公司股票代码为002083，简称为孚日股份[1] 股东大会通知更正 - 深交所交易系统投票时间更正为2025年1月3日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][3] - 深交所互联网投票系统开始和结束时间更正为2025年1月3日上午9:15开始，下午15:00结束[2][4]

股份回购 - 公司回购股份议案于2024年10月10日经董事会审议通过[1] - 截止2024年12月19日，累计回购37,737,931股，占总股本4％[2] - 截止2024年12月19日，成交最高价5.30元/股，最低价4.75元/股[2] - 截止2024年12月19日，支付总金额约191,034,905元[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月3日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年1月3日多个时段[2][11][12] - 股权登记日为2024年12月27日[3] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 审议提案含总议案和提名补选候选人议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2日特定时段[5] - 登记方式因股东类型而异[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为362083，简称为孚日投票[10]

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-079 4、会议召开的时间： 孚日集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 18 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

人事变动 - 2024年12月18日公司董事会收到董事吕尧梅书面辞职报告[2] - 吕尧梅因工作原因辞去董事职务，仍任总会计师[2] - 吕尧梅辞职自报告送达董事会时生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

董事会会议 - 孚日集团第八届董事会第十三次会议于2024年12月18日召开[1] - 董事会通过提名范晓娜为非独立董事补选候选人议案[1] - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日下午2:30召开[3] - 提名董事补选候选人议案需提交此次股东大会审议[3]