一、 2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现净利润(母 公司报表)为 34,402,553.30 元，提取法定盈余公积金 3,440,255.33 元，当年可供 分配利润为 30,962,297.97 元，加年初未分配利润 488,224,904.40 元，减本年度已 派 发 的 2022 年 度 现 金 股 利 10,014,425.53 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 509,172,776.84 元。 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-016 江苏金智科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 结合公司 2023 年度经营情 ...

江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划 （2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，特制订《关于未来三年股东 分红回报的规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 （二）利润分配条件 二、本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持 续发展。在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-013 江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间； （3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室； （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份 91,1 ...

独立董事工作制度 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准稿） 南 京 二〇二四年四月一日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具 体如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专 用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余库存股份 368.7865 万股予以注销，并相 应减少公司注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 40,426.4936 万股变更 为 40,057.7071 万股，公司注册资本将由 40,426.4936 万元变更为 40,057. ...

法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 中国·南京·东南大学逸夫建筑馆 9 楼 邮编 210096 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 关于江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏致非字（2024）第0106-1号 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派杨群律师、胡浩律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及 《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定出 具法律意见。 3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见 ...

董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ...

公司概况 - 公司源于东南大学，创立于1995年，长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究[14][15] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现营收和净利润增长，对应PE为35倍，给予“买入”评级[3] - 金智科技2024年预计PE为29倍，对应12个月目标价为10.75元，首次覆盖，给予“买入”评级[84] - 金智科技2024年预计PE为29倍，对应12个月目标价为9.13元，给予“买入”评级[85] 智慧城市业务 - 公司智慧城市业务受到疫情、经济环境等影响，但订单情况有所恢复，未来策略为聚焦方向，挑选优质项目[2] - 公司智慧城市板块营收占比逐年下降，2023年为34.95%，2025年预计下降至25.85%[9] 智慧能源业务 - 公司智慧能源板块业务稳健向好，配用电业务顺应智能化趋势[5] - 公司智慧能源板块营收占比逐年增加，2023年为64.89%，2025年预计增至74.02%[9] 预测数据 - 公司2023年总收入预计为1776.86百万元，2024年预计增长23.65%至2197.09百万元，2025年再增长16.00%至2548.65百万元[9] - 金智科技2023-2025年预计实现营收分别为17.77/21.97/25.49亿元，同比增长16.30%/23.65%/16.00%[84] 技术发展 - 新型电力系统以数字信息技术为驱动，实现高度数字化、智慧化和网络化，支撑多种能源高效转化和利用[32] - 公司在发电领域产品包括电厂电气监控管理系统、发电厂网控系统、发电厂在线智能巡检系统等，其中产品在行业内占据重要地位，紧抓新能源、火电机遇[53]

公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市 [2] - 长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域 [2] - 智慧城市业务围绕城市运行数字化转型和企业数字化转型领域，聚焦公安、交通、能源行业 [2] 财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，较上年增长66.56%-133.18% [3] - 2023年度扣非净利润4,000万元–5,500万元，较上年增长98.73%-173.25% [3] 业务发展 - 配网业务以提高配电自动化实用化为目标，拥有终端、测试、系统仿真三大产品线 [3] - 在江苏、浙江、安徽、上海等地中标多个配网终端设备协议库存招标采购项目，保持较高市场份额 [3] - 智慧能源业务增长趋势明显，占比持续提升 [3] - 智慧城市业务将重点优化项目来源、项目结构，提升毛利率水平及自研软件产品占比 [3] 战略与风险控制 - 公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略 [2] - 处置了多项非主营业务资产，收回了较为充裕的现金流，优化了资产结构，降低了资产负债率 [3] 售电业务 - 公司控股山西金智鸿阳科技有限公司51%的股权，具有在山西省内从事售电业务的专业资质 [3] - 将以山西鸿阳为平台，积极拓展山西售电业务，并进一步拓展低碳园区建设、源网荷储一体化建设等业务 [4]