金智科技 董事会战略委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展的需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略 委员会（以下简称战略委员会），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 战略委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效 ...

第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司暨关联交易的议案》，同意注销与金智集 团共同投资设立的参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司，现将具体情况公告 如下： 一、本次交易概述 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-010 江苏金智科技股份有限公司 关于拟注销江苏金智智慧产业研究院有限公司 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 12 月 17 日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于与金智 集团共同出资设立智慧产业研究院的议案》，公司拟以地号为320115008022GB00033 的一宗工业用地国有建设用地使用权及位于该宗土地上的工业房产共计作价 1,808.27 万元出资，江苏金智集团有限公司（以下简称"金智集团"）拟以货币 8,191.73 万元出资，双方共同对外投资设立江苏金智智慧产业研究院有限公司（以下简称"智 慧产业研究院" ...

独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律 ...

金智科技 董事会提名委员会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的产生，优化公司董事会及高级管理人员的组成，促进董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《江苏金智科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事 会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会作为董事会下设专门机构，主要负责对公司董事、高级 管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范 性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。 提名委员会决议内容违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《公 司章程》、本议事规 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-009 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 1 日召开了第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价 格不超过人民币 11.48 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 截至 2021 年 6 月 3 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份 时间区间为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 6 月 3 日，公司通过股份回购专用证券账户 以集中竞价方式累计回购公司股份2,378.7865万股，占公司目前总股本的5.8842%， 最高成交 ...

第 1 页 共 15 页 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 | | 司董事的资格； | | --- | --- | | | （二）具有法律、行政法规和相关规范性文件及《公司章程》 | | | 所要求的独立性； | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和深 | | | 圳证券交易所业务规则； | | | （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 | | | 履行独立董事职责所必需的工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在不得被提名为上市公司董 | | | 事的情形或不良记录； | | | （六）其他法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 | | | 司章程规定的其他条件。 | | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | | | （以下各条序号依次向后递增。） | | 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 | 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股 | | 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 | 东大会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立 ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议稿） 南 京 二〇二四年三月十三日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

公司概况 - 公司源于东南大学，1995年设立，2006年在深交所上市，长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究 [2] - 智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域，是国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商 [2] - 智慧城市业务围绕城市运行数字化转型和企业数字化转型领域，深入聚焦在公安、交通、能源行业，提供业务数字化和管理数字化综合解决方案及服务 [2] 财务表现 - 2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元，较上年增长66.56% -133.18% [3] - 2023年度扣非净利润4,000万元–5,500万元，较上年增长98.73% -173.25% [3] - 公司上市以来每年坚持现金分红，累计现金分红远超IPO融资额，并于2021年实施了股份回购，回购金额共计1.92亿元 [3] 发展战略 - 公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略，先后处置了多项非主营业务资产，收回了较为充裕的现金流，优化了公司的资产结构，降低了公司的资产负债率 [2] - 公司持续聚焦主业，围绕"双碳"、"数字经济"战略，不断加大产品研发及市场投入，坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务稳步上行发展 [3] - 在智慧能源方面，持续保持传统的智能发电、输变电业务的综合优势和市场份额，并积极拓展智能配电网、新能源、面向新型电力系统的相关产品和服务 [3] - 在智慧城市方面，重点优化项目来源、项目结构，提升该业务的毛利率水平及自研软件产品占比 [3] 业务拓展 - 国家电网公司面向"双碳"目标推进能源转型，提出以数智化坚强电网推动构建新型电力系统，将对公司的智能配网、智能巡视、源网荷储等相关业务有积极影响 [3] - 公司已在山西太原收购了一家售电公司——山西金智鸿阳科技有限公司，正在积极拓展相关业务 [4] 资本运作 - 公司目前现金流相对充裕，暂无再融资计划 [3] - 公司将积极寻求与主营业务具有较好业务协同性的标的公司，在合适的条件下将积极实施并购 [3]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 1 江苏金智科技股份有限公司 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 根据《关于上市 ...