会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[7] - 提名委员会召开2次[5] - 审计委员会召开5次[5] - 薪酬与考核委员会召开2次[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会7次，现场出席7次，出席股东大会2次[5] - 独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东沟通[10] - 2023年年度报告审计期间与会计师事务所多次沟通[9] - 独立董事全年累计现场工作时间16天[12] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前）[23] 公司决策与运营 - 2024年3月8日独立董事专门会议审议关联交易[16] - 3月13日董事会批准注销参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司[16] - 4月10日第八届董事会第十三次会议审议通过继续任命李剑为执行副总经理[22] - 4月10日、5月8日会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] 报告披露 - 2024年按时披露2023年年度报告等多份报告[17] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划持有2010万股，2月28日全部解锁，12月19日全部出售完毕并提前终止[23] 内部审计 - 公司审计部每年初提交年度内部审计工作计划，每季度报告一次内部审计工作情况[9]

江苏金智科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏金智科技股份有限公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等的规定，忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，工学博士，东南大学电气工程学 院教授、博士生导师。本人长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧 管理的研究和教学。2019年5月至今，任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年 工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。除本 公司外，本人未在其他境内外上市公司担任独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 ...

会议与决策 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开5次[5] - 2024年战略委员会召开4次[5][6] - 2024年提名委员会召开2次[5][6] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] - 2024年4月10日续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] - 2024年4月10日继续任命李剑为执行副总经理[21] 独立董事履职 - 独立董事苏文兵2024年各会议均出席[3][5][6][7] - 2023年审计期间与会计师事务所多次沟通[9] - 2024年现场工作累计15天[12] - 2024年与中小股东现场沟通交流[10] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[22] 公司运营 - 审计部年初提交计划，季度报告工作情况[9] - 建立独立董事履职保障机制[13] 报告披露 - 2024年按时编制披露多期报告[17] 员工持股计划 - 第二期员工持股计划2010万股2月28日解锁，12月19日售完[22]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227名[4] - 2024年度，天衡所业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元、证券业务收入15518.61万元[4] - 2024年为95家上市公司提供2023年年报审计服务，收费9271.16万元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计相关安排 - 2024年续聘天衡所，本期审计费用预计90万元（含税）[5] - 2025年审计委员会多次与天衡所沟通、督促，3月28日审议通过2024年度财务报告议案[9][10][11] 评价 - 公司认为天衡所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作，报告客观完整[12]

会议情况 - 2024 年召开 4 次监事会会议[3] - 各次会议审议通过相关议案及报告[3][4] 股权交易 - 转让北京易普优能科技 51%股权、南京能网新能源 49%股权[6] 分红情况 - 上市后每年现金分红，2024 年实施两次权益分派[8] 未来展望 - 2025 年监事会加强监督促规范运作[9] - 2026 年 1 月 1 日前章程设审计委员会[9] - 监事会配合治理改革完成职权交接[9]

独立董事评估 - 公司于2025年4月9日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事为李扬、苏文兵、杨登峰[1] - 三位独立董事符合独立性要求且无影响情形[1]

担保情况 - 2025年度为控股子公司担保总额预计不超5亿，其中3.5亿给资产负债率未超70%对象，1.5亿给超70%对象[2] - 截止2025年3月31日，公司及其控股子公司经审批担保额度9亿，对外担保余额1803万，占2024年末经审计净资产1.20%[28] - 本次新增金智信息担保额度2亿，占上市公司最近一期净资产比例13.30%[3] - 本次新增金智晟东担保额度5000万，占上市公司最近一期净资产比例3.33%[3] 子公司业绩 - 金智信息2024年末资产负债率55.12%，营收81813.94万元，净利润3987.85万元[11] - 金智电气2024年末资产负债率86.91%，营收58084.43万元，净利润 - 124.41万元[8] - 金智晟东2024年末资产负债率47.91%，营收24018.61万元，净利润2897.73万元[12] - 南京乾华电力2024年末资产负债率65.35%，营收12200.41万元，净利润68.88万元[15] - 金智慧安2024年末资产负债率70.31%，营收18128.80万元，净利润768.47万元[18] - 金智视讯2024年末资产负债率86.92%，营收3317.71万元，净利润190.81万元[23]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227名[4] 业绩情况 - 2024年业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[5] - 2024年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[5] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户6家[5] 执业风险 - 近三年事务所受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[6] - 30名从业人员受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次[6] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，购买保险累计赔偿限额1亿[20]

业绩影响 - 2024年度计提各项资产减值准备2223.11万元，占净利润30.76%[1] - 计提减值使2024年利润总额减2223.11万元，净利润减1740.28万元[9] 资产减值详情 - 应收账款应计提减值2869.55万元，超去年净利润30%[3] - 按单项和账龄分别计提386.02万和2483.53万元[4][7] - 应收票据等分别计提 -14.44万等不同金额及占比[1] 坏账核销 - 2024年核销应收账款坏账6笔共632.15万元[10] 审议情况 - 审计委同意计提及核销，提交董事会审议[13] - 董事会、监事会均同意本次计提[14][15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.73亿元，较上年增长9.70%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润7226.72万元，较上年增长19.46%[3] - 2024年公司扣非净利润5347.58万元，较上年增长18.46%[3] - 2024年国家电网和南方电网集采中，公司中标金额较去年增长[6] 项目进展 - 新疆深能疏勒200万千瓦光储一体化项目一期投产，二期中标[5] - 公司EPC总承包的国家电投江苏华天科技综合智慧能源项目投产[8] 荣誉成果 - 金智信息荣获2023年度中国智能建筑行业十佳企业等多项殊荣[11] - 子公司金智慧安、金智视讯获评江苏省专精特新中小企业[12] 未来展望 - 2025年全国新增发电装机规模有望超4.5亿千瓦，新能源超3亿千瓦，年底装机容量有望超38亿千瓦，同比增长14%，煤电比重降至三分之一[15] - 2025年国家电网预计电网投资超6500亿元，南方电网固定资产投资安排1750亿元[16] 新策略 - 围绕“双碳”“数字经济”战略，加大产品研发及市场投入，内生式增长与外延式并购结合[21][22] - 智慧能源业务强化电网、创新工企业务、发展战略业务、引入新技术、强化组织能力[23] - 智慧城市业务聚焦公安及社会治理、能源央企，推进大模型应用，开展区域扩张，强化管控与改革[24] - 积极寻求优质并购项目，适时开展并购[24] - 业务资金需求通过自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资解决[25] 风险提示 - 业务涉及新技术，不能跟进掌握或丧失竞争力[26] - 智慧能源和智慧城市业务市场竞争加剧，或面临市场份额被挤占风险[27] - 可能存在核心技术人员和营销骨干等人才流失及补备不足风险[28] - 业务订单执行周期长，应收账款余额占比高，存在到期不能及时收回风险[29] - 我国经济进入新常态，业务上下游市场变化或影响业务开展[30] - 国内外经济环境等变化会影响业务和盈利能力[31]