投资理财计划 - 公司拟用不超6亿闲置资金投资理财，额度内可滚动使用，任一时点总额不超6亿[1] - 投资产品为中低风险理财产品或债券，预期收益高于同期银行存款利率[1] - 投资期限自2025年4月9日起一年内有效[1] 资金与审议情况 - 资金来源为公司及子公司自有闲置资金[2] - 2025年4月9日董事会审议通过投资理财议案[1][3][4] 风险与管控 - 投资受市场波动影响，收益不确定，存在操作风险[5] - 选合格理财机构，签合同明确权责[5] - 财务部门审批跟踪，审计部季度核查并报告[5] 投资影响 - 适度投资不影响主营业务，能提升整体业绩[7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月9日董事会会议审议通过续聘天衡为2025年度财务审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会9票同意，0票反对，0票弃权通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 天衡上年末合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[2] - 2024年业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[2] - 2024年上市公司审计客户95家，收费9271.16万元[2] - 天衡同行业上市公司审计客户6家[3] - 2024年末已提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 天衡近三年行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[3] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签或复核11家上市公司审计报告，签字注会2家，质控复核人9家[4] 审计费用 - 本期审计费用90万元（含税），较上期不变，年报70万元，内控20万元[5]

会计政策变更 - 公司2025年4月9日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[2] 数据调整 - 2024年合并报表销售费用调减783,431.86元，营业成本调增783,431.86元[6] - 2023年合并报表销售费用调减430,049.22元，营业成本调增430,049.22元[6] 决策情况 - 审计、董事会、监事会同意本次变更[7][8][9] - 公告提供相关会议决议作备查文件[10]

报告披露 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月25日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会，董事长贺安鹰等出席[1] 投资者参与方式 - 可通过“互动易”平台参与，提前发问题至tzb@wiscom.com.cn或在平台问题征集页面提问[2] 联系人信息 - 联系人李瑾，电话025 - 52762205，邮箱tzb@wiscom.com.cn[4]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 于评价基准日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司治理 - 董事会下设4个专门委员会[9] - 审计部配备3名专职审计人员[10] - 2024年召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会，审议38项议案[15] - 2024年修订完善多项规章制度，制定《会计师事务所选聘制度》[15][17] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额共计7400.14万元，均为对控股子公司担保[18] - 2024年公司不存在募集资金使用相关事项[19] 标准制定 - 董事会区分财务与非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[24] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[28]

股东大会时间 - 2024年度现场会议于2025年5月7日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月28日[5] 议案情况 - 议案8.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案4.00 - 7.00对中小投资者表决单独计票[8] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码为362090，简称金智投票[16] - 深交所交易系统投票时间2025年5月7日9:15 - 9:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月7日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 会议联系人李剑、李瑾，电话025 - 52762230等[11] - 参会人员食宿及交通费用自理[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入177,324.37万元，较上年增长9.70%[5] - 2024年度净利润7,226.72万元，较上年增长19.46%[5] - 2024年度扣非净利润5,347.57万元，较上年增长18.46%[5] - 截止2024年末公司总资产302,887.56万元，较上年末增加3.70%[5] - 截止2024年末所有者权益150,388.70万元，较上年末增加2.89%[5] 会议决议 - 2025年4月9日监事会会议审议通过《2024年度监事会工作报告》[4] - 2025年4月9日监事会会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[4] - 2025年4月9日监事会会议审议通过《2024年度财务决算报告》[5] - 2025年4月9日监事会会议审议通过《关于2024年度利润分配预案》[5]

江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-006 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司 2024 年度内部控制评价报告》。 江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 4 月 9 日下午 14：30 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事郭伟、凌万水以通讯表决方式出 席会议，其他董事均以现场方式出席会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002090，上市于深圳证券交易所[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,773,243,656.60元，较2023年增长9.70%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为72,267,226.43元，较2023年增长19.46%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,475,728.93元，较2023年增长18.46%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为301,599,505.23元，较2023年减少0.54%[17] - 2024年基本每股收益为0.1796元/股，较2023年增长17.93%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为4.86%，较2023年增加0.57%[17] - 2024年末总资产为3,028,875,591.74元，较2023年末增长3.70%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,503,887,028.22元，较2023年末增长2.89%[17] - 2024年公司实现营业收入17.73亿元，较上年增长9.70%[48] - 公司归属于上市公司股东的净利润7,226.72万元，较上年增长19.46%[49] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,347.58万元，较上年增长18.46%[49] - 2024年非经常性损益合计1879.15万美元，较2023年的1535.26万美元增长22.3%[23][24] - 2024年公司营业收入合计17.73亿元，同比增长9.70%，其中智慧能源收入9.50亿元，同比增长5.23%；智慧城市收入8.19亿元，同比增长15.26%[59] - 2024年智慧能源毛利率29.63%，同比下降0.25%；智慧城市毛利率18.35%，同比上升1.20%[61] - 2024年智慧能源营业成本6.69亿元，占比49.93%，同比增长5.61%；智慧城市营业成本6.69亿元，占比49.97%，同比增长13.59%[63] - 2024年销售费用135,493,481.79元，同比增4.94%[69] - 2024年管理费用98,112,704.37元，同比增12.00%[69] - 2024年财务费用 -9,038,802.80元，同比降14.25%[69] - 2024年研发费用153,744,118.49元，同比降11.49%[69] - 2024年经营活动现金流入小计20.24亿元，同比增长7.57%；现金流出小计17.22亿元，同比增长9.13%；现金流量净额3.02亿元，同比下降0.54%[75] - 2024年投资活动现金流入小计3.86亿元，同比增长866.19%；现金流出小计11.73亿元，同比增长385.76%；现金流量净额-7.87亿元，同比下降290.40%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计2.85亿元，同比下降18.46%；现金流出小计1.92亿元，同比下降31.21%；现金流量净额0.93亿元，同比增长31.63%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额-3.92亿元，同比下降326.71%[75] - 投资收益901.02万元，占利润总额比例11.11%；公允价值变动损益334.49万元，占比4.13%；资产减值-2223.11万元，占比-27.42%；营业外收入93.81万元，占比1.16%；营业外支出420.91万元，占比5.19%[78] - 2024年末货币资金2.99亿元，占总资产比例9.87%，较年初下降16.52%；应收账款7.89亿元，占比26.04%，较年初上升1.50%[80] - 交易性金融资产期末数4.72亿元，本期公允价值变动损益76.69万元；其他非流动金融资产期末数2057.81万元，本期公允价值变动257.81万元[82][83] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额1987.23万元，交易性金融资产受限账面余额5000万元，合计6987.23万元[84] - 报告期投资额5.31亿元，上年同期投资额2.70亿元，变动幅度96.74%[85] - 2024年度公司实现净利润（母公司报表）32,356,041.26元，提取法定盈余公积金3,235,604.13元，可供股东分配的利润为508,249,934.87元[168] 各季度财务数据 - 公司各季度营业收入分别为4.02亿、3.07亿、3.60亿、7.04亿美元，全年共17.73亿美元[21] - 公司各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1907.51万、915.58万、832.77万、3570.86万美元，全年共7226.72万美元[21] - 公司各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.91亿、1.50亿、0.27亿、3.16亿美元，全年共2.92亿美元[21] 各业务线产品数据关键指标变化 - 2024年发电厂电气自动化装置及系统收入2.89亿元，同比增长11.78%；变电站综合自动化装置及系统收入2.98亿元，同比增长36.96%；配用电自动化装置及系统收入2.41亿元，同比下降13.20%[59] - 2024年发电厂电气自动化装置及系统毛利率34.65%，同比上升0.22%；变电站综合自动化装置及系统毛利率32.56%，同比下降0.06%[61] - 2024年发电厂电气自动化装置及系统营业成本188,908,307.41元，占比14.11%，同比增11.41%[64] - 2024年变电站综合自动化装置及系统营业成本201,133,211.80元，占比15.02%，同比增37.09%[64] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024年华东地区收入9.82亿元，占比55.40%，同比增长14.25%；华北地区收入1.20亿元，占比6.77%，同比下降23.49%[60] - 2024年华东地区毛利率23.63%，同比上升1.07%；华北地区毛利率26.37%，同比下降1.81%[61] 销售与采购数据 - 公司销售模式为直销，2024年直销收入17.73亿元，同比增长9.70%[60] - 公司前五名客户合计销售金额727,752,127.72元，占年度销售总额比例41.04%[67] - 公司前五名供应商合计采购金额93,959,766.30元，占年度采购总额比例7.15%[67][68] 研发相关数据 - 公司拥有专职研发队伍300余人，拥有专利170余项、软件著作权370余项[44] - 公司有工企变电站配电房多功能保护装置研发等3个主要研发项目，分别处于发布、开发阶段[70] - 发布适用于35kV及以上变电站智慧化建设的辅助监控平台，获得国家电网/南方电网入网资质[71] - 发布新型电力系统负荷管理仿真培训系统，包括典型企业负荷管理多元场景综合仿真展板1套、典型行业用户负荷调节仿真软件1套[71] - 实时数字仿真平台研发进行中，支持馈线自动化硬件在环、交直流微电网、数字物理混合功率硬件在环等多种实时数字仿真场景，满足电磁暂态典型仿真步长要求[71] - 发布配电网关调试仪，可在模拟信号同时通过蓝牙发送信号给测试仪形成闭环，实现配电网数智化现场调试功能[71] - 多表位电压监测仪检定系统研发进行中，可实现电压监测仪的型式检验、出厂检验和验收检验功能[71] - 发布自主可控配电终端平台，以实现配电终端设备100%国产化率为核心目标，完成4款国产化终端研制，取得自主可控认证报告[71] - 发布配电站房视频智能监测装置，适用于35kV/10KV配电站房、机房，实现安全隐患智能检测功能[71] - 新能源厂站一体化智能运维系统可使人工巡检成本降低50%以上，设备维修成本降低30%以上，综合运维成本降低35%左右[72] - 2024年研发人员数量为311人，较2023年的333人减少6.61%[73] - 2024年研发人员数量占比为27.47%，较2023年的26.62%增加0.85%[73] - 2024年研发人员中本科201人，较2023年的209人减少3.83%[73] - 2024年研发人员中硕士72人，较2023年的86人减少16.28%[73] - 2024年30岁以下研发人员107人，较2023年的138人减少22.46%[73] - 2024年30 - 40岁研发人员145人，较2023年的162人减少10.49%[73] - 2024年40岁以上研发人员59人，较2023年的33人增加78.79%[73] - 2024年研发投入金额为153,744,118.49元，较2023年的173,692,908.97元减少11.49%[73] - 2024年研发投入占营业收入比例为8.67%，较2023年的10.75%减少2.08%[73] 子公司相关信息 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共19家，收购山西金智鸿阳科技有限公司51%股权、新设立江苏金智软件有限公司100%股权纳入，5家公司不再纳入[65][66] - 南京东大金智电气自动化有限公司注册资本2000万元，总资产32883.68万元，净资产4303.27万元，营业收入58084.43万元，营业利润 -176.37万元，净利润 -124.41万元[94] - 江苏东大金智信息系统有限公司注册资本20050万元，总资产93459.43万元，净资产41940.74万元，营业收入81813.94万元，营业利润4739.68万元，净利润3987.85万元[94] - 上海金智晟东电力科技有限公司注册资本5000万元，总资产40280.62万元，净资产20983.53万元，营业收入24018.61万元，营业利润3017.60万元，净利润2897.73万元[94] 行业环境与政策 - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%[26] - 截至2024年底，新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超火电装机规模；2024年全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，增量占总发电量增量比重达84.2%[26] - 2023 - 2024年多项政策出台，促进新能源消纳，推动微电网型低碳园区市场兴起[31] - 产业园区碳排放占全国总量三成以上，低碳、零碳园区建设需求日益旺盛[32] - 2025年全国新增发电装机规模有望超4.5亿千瓦，新增新能源发电装机规模超3亿千瓦；至2025年底全国发电装机容量有望超38亿千瓦，同比增长14%左右，煤电所占总装机比重降至三分之一[96] - 国家电网2025年电网投资预计首次超6500亿元，南方电网2025年固定资产投资安排1750亿元[97] 公司业务布局与发展 - 公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点，产品在行业内有重要地位，积极抓火电及新能源业务机遇[27] - 公司智慧能源业务涵盖电力各环节，为电网提供全系列产品，在新型配电系统多方向保持领先[30] - 公司在智慧能源和智慧城市领域有二十多年技术积累，实施多个低碳园区示范项目[34] - 公司控股金智鸿阳51%股权，依托山西电力市场开展售电等业务[40] - 公司在智能发电领域为用户提供产品和服务超20年[38] - 公司保护自动化产品覆盖全国所有省、自治区、直辖市电力公司[38] - 公司智慧城市业务聚焦城市运行和企业数字化转型领域提供解决方案[40] - 公司在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商[41] - 公司为国网、南网等电网企业及发电集团提供产品和解决方案[41] - 公司推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务战略，处置非主营业务资产[42] - 公司拥有300余名专业服务人员，智慧能源业务客户遍及全国除台、港、澳以外所有省、直辖市、自治区，部分产品出口[46] - 新疆深能疏勒200万千瓦光储一体化项目一期（50万千瓦光储电站）投产，二期（50万千瓦光储电站）中标[51] - 2024年国家电网输变电二次设备六个批次集采以及南方电网主网二次设备两个批次集采中，公司中标金额较去年增长[52] - 公司EPC总承包的国家电投江苏华天科技7.5MW/20.526MWh综合智慧能源项目通过验收并投产[54] - 报告期内，公司在城市运行数字化和企业数字化领域中标多个项目，如山东济宁市公安局北湖分局天网工程建设项目、国网江苏电力2024年电网设备运行数据准确性校核开发项目等[55][57] - 收购山西金智鸿阳科技有限公司51%股权拓展售电业务[94] - 新设江苏金智软件有限公司开展智慧能源业务相关软件研发[94] - 注销南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙）对整体生产经营和业绩无影响[94] - 公司具有二十多年信息网络等建设运维经验，拥有多项顶级资质和高等级认证技术专家[102] - 公司发展战略是用科技创新推动发展，专注智慧能源、智慧城市领域，加大研发和市场投入[103] -

分红安排 - 公司拟定2025年中期分红，派现不超当期净利润[2] - 董事会拟提请授权制定具体方案[2] - 议案已通过相关审议，待2024年度股东大会批准[2] 备查文件 - 含第八届董事会等相关会议决议[3] 公告时间 - 2025年4月11日发布公告[6]