市值管理办法 - 制订市值管理办法提升投资价值和股东回报[2] - 包括合规性、系统性等六项基本原则[4] - 董事会负责制定总体规划等工作[5] 人员职责 - 董事长是第一负责人督促决议执行[6] - 董事会秘书做好投关管理和信披工作[8] - 证券投资部负责监测评估和方案编制[8] 提升价值措施 - 可通过并购重组提升投资价值[12] - 明确年度最低分红比例[12] - 适时开展股份回购维护市值稳定[14] 股价异常情形 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%[18] - 收盘价低于最近一年最高收盘价50%[18] - 深交所规定的其他情形[20] 异常应对措施 - 监测指标触发预警向董秘报告[17] - 股价异常下跌需披露公告[17] - 启动内部风险评估程序[17] - 加强与投资者沟通说明情况[17] - 因市场误解可自愿披露信息[17] 其他说明 - 办法未尽事宜按法规和章程执行[22] - 办法由董事会解释并自通过之日生效[22]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[2] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的有受处罚、谴责等人员[4] - 任职出现规定情形，公司应1个月内解聘[6] 相关人员配备 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表并取得资格[5][6] 空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[8] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露等事务，证券事务部门受其领导[9][12]

特别提示： 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-049 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 1、董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议； 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开了八 届三十次董事会，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，现就 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）具备证券相 关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力。担任公司 2023、2024 年度财务审计机构期间，中兴华履行了双方规定的责任和义务，保 证了公司各项工作的顺利开展。为保持审计业务的连续性和稳定性，拟继续聘请 中兴华为公司 2025 年度 ...

公司治理 - 2025年9月29日召开八届三十次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接[2] - 《公司章程》修订后董事长为法定代表人，辞任董事长视为辞去法定代表人，30日内确定新代表人[3] 股份情况 - 公司设立时发行股份总数6000万股，每股金额1元[5] - 新疆化工（集团）有限责任公司认购4195万股，占设立时股份总数69.92%[5] - 乌鲁木齐环鹏有限公司认购1050万股，占设立时股份总数17.50%[5] - 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司认购595万股，占设立时股份总数9.92%[5] - 2003年6月增资扩股7600万股，股份总数从6000万增至13600万股[7] 股份相关规则 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关部门向法院诉讼[11] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[14] 股东权益与义务 - 股东需遵守法律法规和章程，依认购股份缴纳股款，不得退股等[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[12] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[12][13] - 控股股东及其他关联方不得占用公司资金，公司不得违规向其提供资金[13] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，任何担保需股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，任何担保需股东会审议通过[15] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，需经股东会审议且出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，需股东会审议通过[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议通过[15] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度完结后六个月内举行[16] - 董事人数少于章程所定人数三分之二时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东书面请求时，需召开临时股东会[16] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[27] - 更换董事（不包括董事辞职）人数不得超过现任董事的三分之一[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[27] - 公司董事成员中应当有一名职工代表，由公司职工民主选举产生[27] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[28] - 董事对公司定期报告签署书面确认意见，保证披露信息真实、准确、完整[29] 董事会相关 - 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[32] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等职权[32] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[34] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[34] 审计委员会相关 - 董事会设置审计委员会，成员为三人，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34][35] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[35] 利润与资本相关 - 一个会计年度内，公司可决定累计金额超最近一期经审计净资产0.1%、不超0.5%的对外捐赠[33] - 股东会违反规定在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还利润并承担赔偿责任[37] - 公司减少注册资本时，自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[38] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[39] 定义相关 - 控股股东指直接持股超公司股本总额50%或持股不足50%但表决权影响重大的股东[40] - 实际控制人指通过投资关系等能实际支配公司行为的主体[40] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能致利益转移的关系，国家控股企业除外[40]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月15日上午12:00召开[2] - 网络投票时间为10月15日[2] - 股权登记日为2025年10月10日[4] - 登记时间为2025年10月14日上午10:00至下午19:00[8] - 深交所交易系统投票时间为10月15日上午9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月15日9:15至15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号[2] 投票规则 - 提案1、2、3为特别表决事项，须2/3以上表决权通过[7] 其他信息 - 深圳证券交易所投资者投票代码为362092，简称为中泰投票[15] - 会议召开预计半天，费用自理[12] - 会议咨询联系电话和传真均为0991－8751690[13]

八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届三十次董 事会会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9 名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项 议案形成以下决议： 证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-047 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则》的议案； 一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新 疆中泰化学股份有限公司章程》的议案； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 ...

23新化K1回售信息 - 回售登记期为2025年7月28日至8月1日、8月7日[1] - 回售价格100元/张（不含利息）[1] - 回售资金发放日为2025年8月22日[1] - 回售数量600万张，金额6亿元[1] 23新化K1转售信息 - 转售时间为2025年8月25日至9月19日[2] - 拟转售数量600万张[2] - 完成转售数量600万张[2] - 转售平均价格100元/张[2] - 转售实施完毕后剩余托管数量600万张[2]

行业产量数据 - 2025年5月中国化学纤维单月产量735万吨 同比增长5.2% [1] - 2025年1-5月化学纤维累计产量3503.7万吨 累计同比增长5.5% [1] 相关企业 - 行业报告涉及新乡化纤、恒力石化、华峰超纤、荣盛石化、吉林化纤等10家上市化纤企业 [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局与智研咨询联合发布 [2] - 智研咨询同步发布《2025-2031年中国化学纤维行业市场运行现状及投资前景分析报告》 [1]

公司经营策略 - 公司推行以销定产以效定销策略 促进生产与销售高效联动 [2] - 公司加强技术创新 提升产品附加值 推动产品向差异化多元化高端化发展 [2] - 2025年上半年通过工艺技术装置产品结构优化 实施降本增效措施 盈利能力持续改善 [2] - 未来计划深耕主业 加大研发投入 聚焦关键技术突破与产品升级 加速科技成果转化 [2] - 优化市场布局 巩固存量市场并拓展新兴领域 提升客户黏性与市场份额 [2] - 推进精细化管理与市值管理 为股东创造长期稳定回报 [2] PVC市场状况 - PVC底部支撑较强 兰炭和电石价格上涨使成本端支撑增强 [2] - 需求端进入金九银十 下游及出口订单有所改善 [2] - 供应端新增产能释放压制价格反弹 [2] - 反内卷政策预计贯穿下半年 国内石化行业老旧产能出清政策若落实可能引发PVC供应收缩预期 [2] 粘胶市场状况 - 终端需求不足时粘胶短纤下游人棉纱企业采购谨慎 溶解浆价格下滑致6月市场呈下跌走势 [3] - 人棉纱企业需求小幅改善 粘胶短纤企业库存下降 7-8月市场整体先涨后稳 [3] - 预计后续在成本库存需求等多因素影响下将平稳上涨 [3] 投资者关系活动 - 9月16日公司接受华泰证券博时基金特定对象调研 [1] - 活动地点在公司会议室 参与人员包括董事长董事会秘书及各业务部门负责人 [1] - 交流内容涉及经营业绩改善举措及PVC粘胶市场情况 [2]

经营策略与业绩改善 - 公司聚焦主责主业，推进“以销定产，以效定销”策略，实现生产与销售深度衔接 [2] - 加强技术创新，提升产品附加值，推进产品差异化、多元化、高端化发展 [2] - 围绕工艺技术优化、装置优化、产品结构优化等关键领域实施降本增效措施，2025年上半年盈利能力持续改善 [2] - 持续加大研发投入，聚焦关键技术突破与产品迭代升级，加速科技成果转化落地 [2] - 优化市场布局，深耕存量市场同时拓展新兴领域，提升客户黏性与市场份额 [2] - 推进精细化管理，通过降本增效实现运营质量持续优化 [2] - 综合运用多种市值管理工具，提升经营业绩和投资价值，为股东创造长期稳定回报 [3] PVC市场动态 - PVC底部支撑较强，兰炭和电石价格上涨导致成本端支撑走强 [3] - 需求端进入“金九银十”季节，下游及出口订单有所改善 [3] - 供应端新增产能释放压制价格反弹 [3] - “反内卷”政策预计贯穿下半年，国内石化行业老旧产能出清政策若落实可能引发PVC供应收缩预期 [3] 粘胶市场趋势 - 终端需求不足导致粘胶短纤下游人棉纱企业对原料采购持谨慎态度 [3] - 溶解浆价格下滑，6月粘胶短纤市场呈下跌走势 [3] - 7月、8月人棉纱企业需求小幅改善，粘胶短纤企业库存水平下降 [3] - 7月、8月粘胶短纤市场呈现先上涨后稳的走势 [3] - 预计在成本、库存、需求等多因素影响下，后续粘胶短纤将呈现平稳上涨走势 [3]