股东大会信息 - 2024年6月21日召开第三次临时股东大会，现场12:00，网络9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2024年6月17日[9] 股东参与情况 - 29人参会，代表796,853,853股，占比30.7663％[10] - 3人现场参会，代表763,711,132股，占比29.4867％[11] - 26人网络投票，代表33,142,721股，占比1.2796％[12] 议案表决结果 - 增补董事会成员议案同意795,991,699股，占比99.8918％[13] - 中小股东同意32,280,567股，占比97.3987％[14]

公司信息 - 证券代码002092，证券简称ST中泰；债券代码148216，债券简称23新化01；债券代码148437，债券简称23新化K1 [1] - 公司名称为新疆中泰化学股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为2024年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动，由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2024年6月14日（周五）16:00 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

股权结构 - 公司持有圣雄能源18.55%股份[3] - 拟收购23家股东持有的圣雄能源1577342520股股份，持股比例将达37.18%[3] - 收购完成后，公司合计持有圣雄能源2365023464股股份，持股比例为55.73%[75] - 中泰化学持股圣雄能源18.55%，九鼎投资管理的17家基金合计持股15.91%，新疆光大持股7.75%、恒泽荣耀持股6.28%，其余股东持股51.51%[59] - 姚国宁与普鸿谷禧合计持有圣雄能源股份为2.81%[53] 财务数据 - 2023年12月31日圣雄能源资产总额为518987.04万元[62] - 2024年3月31日圣雄能源资产总额为532598.11万元[62] - 2024年3月31日公司资产总额978040.25万元，负债总额771596.20万元，净资产206444.05万元，营业收入152238.75万元，净利润3613.27万元[64] - 2023年9月30日，圣雄能源母公司资产总额570024.42万元，负债总额455851.84万元，净资产114172.58万元[66] - 资产基础法评估：资产增值141752.21万元，增值率24.87%；负债减值204.64万元，减值率0.04%；净资产增值141956.85万元，增值率124.34%[67] - 收益法评估：净资产增值147869.19万元，增值率129.51%[68] - 选用资产基础法评估结果，圣雄能源股东全部权益价值为256129.43万元[70] 收购信息 - 收购圣雄能源股份价格为0.6031元/股，收购金额共计951295273.81元[3] - 收购事项于2024年5月31日经公司八届十六次董事会审议通过，所有董事均同意[4] - 甲方拟转让标的股份329038462股给公司[76] - 圣雄能源净资产为0.6031元/股（含税），本次标的股份转让款为198443096.43元（含税）[78] - 公司于协议生效之日起五个工作日内支付股份转让款的50%，即99221548.22元，剩余50%最迟于2024年12月31日前付清[79] 企业规模 - 圣雄能源已形成年产聚氯乙烯树脂55万吨，离子膜烧碱40万吨，电石100万吨，兰炭75万吨，废渣综合利用制水泥200万吨，露天煤矿400万吨、井工煤矿90万吨，石灰石90万吨和2×30万千瓦自备发电机组的规模[64] - 股份收购完成后，公司PVC产能为260万吨/年，烧碱产能为186万吨/年[85] 其他信息 - 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）出资额69500万元人民币[11] - 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）出资额65800万元人民币[11] - 嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）出资额44745万元人民币[16] - 苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）出资额28616万元人民币[16] - 苏州绍成九鼎投资中心（有限合伙）出资额35860万元人民币[16] - 九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）出资额9241.70万元人民币[19] - 苏州绍祥九鼎投资中心出资额为34920万元人民币[28] - 苏州天玑钟山九鼎投资中心出资额为18131万元人民币[28] - 苏州天胥湛卢九鼎投资中心出资额为18000万元人民币[31] - 苏州天齐湛卢九鼎投资中心出资额为17686万元人民币[31] - 苏州天盘湛卢九鼎投资中心出资额为16959万元人民币[32] - 苏州天葑湛卢九鼎投资中心出资额为14444万元人民币[37] - 苏州天瑶钟山创业投资中心出资额为19575万元人民币[37] - 苏州天枢钟山创业投资中心出资额为26085万元人民币[45] - 新疆光大金控天山股权投资有限合伙企业出资额为46600万元人民币[45] - 前海恒泽荣耀（深圳）基金管理有限公司注册资本为10000万元人民币[46] - 普鸿谷禧注册资本5000万元人民币，深圳市德益轩辕创业投资企业出资额13700万元人民币[54] - 圣雄能源注册资本424686.5879万元人民币[58] - 圣雄能源截至目前共有78家股东[59] - 截至公告日，圣雄能源因两起诉讼涉及标的金额2798.78万元被列入失信被执行人[65] - 圣雄能源存在历史遗留诉讼仲裁案件，部分财产有被冻结执行风险[87]

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-059 债券代码：148216 债券简称：23 新化 01 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 特此公告。 附：张国魁先生简历 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 张国魁先生简历 张国魁先生，1973 年出生，本科。历任新疆维吾尔自治区富蕴县教师，县 委办公室干部，登记管理局干部，纪检委宣教室主任，吐尔洪乡党委委员、副书 记、纪检书记，县委基层办副主任、农村工作领导小组办公室主任；阿勒泰地委 基层办干部、调研室副主任、组织部主任科员、组织部调研室主任、组织部人才 办主任；新疆中泰（集团）有限责任公司机关党委书记、党建工作部部长；新疆 天雨煤化集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席；现任新 疆中泰化学股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 新疆中泰化学股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于 2024 年 5 月 31 日召开八届十六次董事会审 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 详 细 内容 见 2024 年 6 月 1 日 刊 登在 《 证券 时 报》 和巨 潮 资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆圣雄能 源股份有限公司部分股东股份的公告》。 新疆中泰化学股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十五次监事会会议于 2024 年 5 月 28 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 31 日以通讯 表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议： 一 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 | 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职的情况 附：薛芬女士、籍修才先生、马斌先生简历 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 2 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月30日收到 副总经理吕文瀚先生、丁永众先生的辞职报告，因工作调整原因，吕文瀚先生、 丁永众先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后吕文瀚先生不再担任公司及控股 子公司任何职务，丁永众先生担任公司控股子公司副总经理职务。根据《公司法》、 《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等有关规定，吕文瀚先生、丁永众先生的辞职 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST中泰 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次董事会提 请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开 股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： （六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十六次董事会决议公告 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）八届十六次董 事会会议于2024年5月28日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月 31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名， 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案 形成以下决议： 一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于收购新疆 圣雄能源股份有限公司部分股东股份的议案； 详细内容见 2024 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于收购新疆圣雄能 源股份 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：ST | 中泰 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 | 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 | 新化 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2023 年年报问询函的回复公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"、"中泰化学"）于2024年4月30 日披露了《新疆中泰化学股份有限公司2023年年度报告》，根据深圳证券交易所下 发的《关于对新疆中泰化学股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询 函〔2024〕第93号）（以下简称"问询函"），现就《问询函》中的相关问题回复说 明如下： 问题 1. 根据《年度关联方资金占用专项审计报告》，报告期末公司存在非经 营性资金占用余额 7.83 亿元，占净资产比例 3.45%。对此，中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计 ...

关于新疆中泰化学股份有限公司 2023年度年报的同词品的专项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于新疆中泰化学股份有限公司 2023 年年报问询函的专项说明 中兴华报字(2024)第 630004号 深圳证券交易所上市公司管理二部: 根据贵部于2024年5月8日出具的《关于对新疆中泰化学股份有限公司 202 ...