审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，必要或提议可开临时会议[12] - 须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 公司提前三日提供资料，记录保存不少于十年[16][15] 职责与权限 - 特定事项经同意后提交董事会审议[7] - 审阅财务报告，提意见并监督整改[8] - 协商审计安排，督促报告并表决[8]

第二条 公司股东、董事和高级管理人员等主体应当遵守《公司 法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件 以及深圳证券交易所（以下简称深交所）规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下 简称《管理规则》）、《深交所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变 动管理》（以下简称《监管指引》）等规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司应当突出主营业务，增强自主创新能力，积极应对 1 市场变化，提高核心竞争力，促进公司持续发展。 第七条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律 法规和公司章程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，切实提高经 营效率和盈利能力。 第八条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，严格执行《公司章程》确定的利润分配政策。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司 ...

人事变动 - 公司于2025年5月20日召开职工代表大会选举王传磊为第九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 王传磊出生于1975年12月，本科学历，中共党员[5] - 2001年4月至今任公司工艺技术部相关职务，2004年4月至今任公司监事[5] - 王传磊持有公司股份零股，未受处罚，无关联关系，非“失信被执行人”[5][6]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表950名，代表股份160,200,587股，占公司股份总数23.1873%[4] - 现场参与表决股东及代表2名，代表股份157,601,247股，占公司股份总数22.8111%[5] - 网络投票参与股东948名，代表股份2,599,340股，占公司股份总数0.3762％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数159,825,387股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7658%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数159,825,587股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7659%[6] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数159,819,587股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7622%[8] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意股数159,806,387股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7539%[9] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意股数159,812,987股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7581%[10] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数159,814,487股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7590%[11] - 《关于修改公司章程的议案》同意股数159,695,887股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6850%[15] - 《关于修改股东大会议事规则的议案》同意159,787,187股，占比99.7419%[17] - 《关于修改董事会议事规则的议案》同意159,783,687股，占比99.7398%[18] - 《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》同意159,787,987股，占比99.7424%[20] - 《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》同意159,767,487股，占比99.7297%[20] 换届选举情况 - 《关于董事会换届选举董事的议案》陈索斌获157,648,846股，占比98.4072%[22] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》陈波获157,624,410股，占比98.3919%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者在《关于修改股东大会议事规则的议案》中同意11,888,865股，占比96.6396%[17] 其他 - 某股份占股份总数的比例为1.5981%[16] - 法律意见书认为公司本次股东会表决结果合法有效[24] - 备查文件包括公司2024年度股东会决议和律所出具的法律意见书[25]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月19日发布召开2024年年度股东会的通知[5] - 2024年年度股东会于2024年5月20日下午3点在青岛金王会议室召开[5] 参会情况 - 出席本次会议的股东及股东授权委托代表950名，代表股份160,200,587股，占比23.1873%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意159,825,387股，占比99.7658%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意159,825,587股，占比99.7659%[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意159,819,587股，占比99.7622%[14] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意159,806,387股，占比99.7539%[16] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意159,812,987股，占比99.7581%[18] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意159,814,487股，占比99.7590%[20] - 《关于修改公司章程的议案》同意159,695,887股，占比99.6850%[28] - 《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》同意159,787,987股，占比99.7424%，议案获得通过[36,37] - 《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》同意159,767,487股，占比99.7297%，议案获得通过[38,39] 董事选举 - 非独立董事候选人陈索斌先生获同意157,648,846股，占比98.4072%，当选为第九届董事会非独立董事[40,41] - 非独立董事候选人唐风杰先生获同意157,616,701股，占比98.3871%，当选为第九届董事会非独立董事[42,43] - 非独立董事候选人姜颖女士获同意157,622,260股，占比98.3906%，当选为第九届董事会非独立董事[44,45] - 非独立董事候选人杜心强先生获同意157,616,796股，占比98.3872%，当选为第九届董事会非独立董事[46,47] - 独立董事候选人陈波先生获同意157,624,410股，占比98.3919%，当选为第九届董事会独立董事[48,49] - 独立董事候选人权锡鉴先生获同意157,613,769股，占比98.3853%，当选为第九届董事会独立董事[50,51] - 独立董事候选人孙莹女士获同意157,632,403股，占比98.3969%，当选为第九届董事会独立董事[52,53] 表决结果 - 本次股东会表决结果合法有效[54]

人员选举与聘任 - 选举陈索斌为公司第九届董事会董事长[1] - 聘任唐风杰为公司总裁，持股28.5万股[1][10] - 聘任杜心强为董事会秘书、副总裁，持股30.7万股[1][2][3][11] - 聘任徐耀东为副总裁，持股零股[3][11] - 聘任王彬为财务总监，持股零股[3][11] - 聘任齐书彬为证券事务代表[3] - 聘任崔婷为内审负责人[4] 委员会成员 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名[5][6] - 战略委员会成员6名[5][6] 人员相关情况 - 陈索斌等7人不属于“失信被执行人”[13] - 公司董事中兼任高管及职工代表人数不超董事总数二分之一[13] - 陈索斌、唐风杰、王彬2022年被青岛监管局出具警示函[10][11] - 齐书彬2012年8月至今任证券事务代表，持股零股[12] - 崔婷2020年5月至今任监事、内审负责人，持股零股[12]

股东会召开基本情况 - 青岛金王应用化学股份有限公司将于2025年5月20日下午3:00召开2024年度股东会，现场会议地点为公司会议室 [1] - 网络投票时间分为两部分：通过深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一表决权重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 本次股东会将审议董事会和监事会提交的议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度报告全文及摘要》等 [4] - 议案9为特别决议事项，需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交表决 [4] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人有权参会，代理人无需是公司股东 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书及身份证；自然人股东需提供股东账户卡及身份证，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 异地股东可通过信函、传真或邮件方式登记，登记地址为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼证券事务部 [5] 网络投票操作细则 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，投票简称"金王投票" [7] - 累积投票提案中，股东选举票数=持有表决权股份数×应选人数（非独立董事选举为×4，独立董事选举为×3），投票总数不得超过该票数 [7][8] - 若股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准；先投具体提案再投总议案时，未表决提案以总议案意见为准 [9] 授权委托与表决规则 - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、证券账号及受托人信息，有效期为签署之日起至股东会结束 [13] - 累积投票提案采用等额选举，股东可将选举票数在候选人中任意分配（含投0票），但总票数不得超过应选人数对应的选举票数 [14] - 未明确指示的表决事项，受托人可按自身意见表决（需勾选授权选项） [14]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年5月20日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月15日9:00－11:00、13:00－16:00[10] 会议提案 - 会议审议15项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5][7] - 提案14选举非独立董事应选4人，提案15选举独立董事应选3人[7] - 议案9为特别决议事项，须经有效表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 法人股东持加盖公章营业执照复印件等，自然人持股东账户卡及本人身份证[10] - 登记地点为青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼证券事务部[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362094"，投票简称为"金王投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议联系电话为0532 - 85779728，传真为0532 - 85718686[10] - 备查文件含第八届董事会第十六次会议决议等[14] - 授权委托书有效期至2024年度股东会结束[21] - 股东会提案含总议案及23项具体提案[22][23]

公司动态 - 万科A第一大股东深铁集团拟提供不超过15.52亿元借款 用于偿还公开市场债券本息 借款期限36个月 利率为1年期LPR减76个基点 [2] - 贵州茅台因股东大会登记参会人数超预期 调整召开地点至茅台镇茅台会议中心 报到时间为2025年5月18日至19日 [3] - ST联合筹划以发行股份及支付现金方式收购江西润田实业股权 标的公司主营包装饮用水生产销售 盈利情况较好 股票自2025年5月15日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST苏吴董事长钱群山因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 立案仅针对个人 不影响公司日常经营 [5] - 新华都子公司与香港理工大学合作建设AI实验室 研发多模态AI智能体技术 聚焦互联网营销与消费者行为研究 [6] 股价异动说明 - 青岛金王澄清生产经营正常 无未披露重大事项 控股股东在异动期间未买卖股票 [7] - 成飞集成连续6涨停 2024年末航空零部件业务收入占比仅1.74% 主营业务仍为汽车零部件及工装模具（占比96.91%） [8] - 利君股份声明经营环境无重大变化 实际控制人未在异动期间交易股票 [9] 股东减持 - 展鹏科技两股东拟合计减持不超过6%股份 其中奚方、丁煜各减持3% 减持时间为2025年5月20日至8月19日 [10]