青岛金王应用化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛金王应用化学股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；研究和审查公司 股权激励计划。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事， 高级管理人员是指公司章程规定的管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，公司董事会设 立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事组成，设召集人一名，由公司董 事长担任并负责主持委员会工作。 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组组长由总裁担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委 员任期届满，连选可以连任，任职期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，不再担任委员职务，根据本工作细则的规定 补足委员人数。 第三章 职责 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作 机构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他 事项。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的 ...

管理负责人及联系方式 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[5] - 投资者关系管理部联络电话为0532 - 85779728，传真为0532 - 85718686[7] - 董事会秘书电子信箱为stock@chinakingking.com[9] 基本原则及沟通内容 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 公司与投资者沟通内容包括公司发展战略等[7] 工作要求 - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] - 保证投资者联系电话等在工作时间线路畅通并反馈[7] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[9] - 存在特定情形公司应召开投资者说明会[11] 工作职责及人员要求 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[14] - 董事会秘书负责，证券事务代表协助，董事会办公室为职能部门[14] - 相关人员在活动中不得透露未公开重大信息等八种情形[15][16] - 从事人员需具备品行、专业知识等四项素质和技能[16] 培训与档案管理 - 公司可定期对相关人员开展系统性培训[16] - 建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库[16] - 开展活动应记录情况和内容并记入档案，参照深交所规定执行[17] 办法说明 - 本办法由公司董事会负责解释[19] - 未尽事宜按法律、法规和《公司章程》规定执行[19][20] - 本管理办法自董事会审议通过之日起实施，原办法废止[20]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 会议相关 - 定期会议每季度至少一次，必要或提议可开临时会议[12] - 须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 公司提前三日提供资料，记录保存不少于十年[16][15] 职责与权限 - 特定事项经同意后提交董事会审议[7] - 审阅财务报告，提意见并监督整改[8] - 协商审计安排，督促报告并表决[8]

第二条 公司股东、董事和高级管理人员等主体应当遵守《公司 法》《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件 以及深圳证券交易所（以下简称深交所）规则中关于股份变动的限制 性规定。 公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规， 以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下 简称《管理规则》）、《深交所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变 动管理》（以下简称《监管指引》）等规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司 ...

青岛金王应用化学股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司应当突出主营业务，增强自主创新能力，积极应对 1 市场变化，提高核心竞争力，促进公司持续发展。 第七条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律 法规和公司章程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，切实提高经 营效率和盈利能力。 第八条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回 报，严格执行《公司章程》确定的利润分配政策。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司 ...

人事变动 - 公司于2025年5月20日召开职工代表大会选举王传磊为第九届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 王传磊出生于1975年12月，本科学历，中共党员[5] - 2001年4月至今任公司工艺技术部相关职务，2004年4月至今任公司监事[5] - 王传磊持有公司股份零股，未受处罚，无关联关系，非“失信被执行人”[5][6]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表950名，代表股份160,200,587股，占公司股份总数23.1873%[4] - 现场参与表决股东及代表2名，代表股份157,601,247股，占公司股份总数22.8111%[5] - 网络投票参与股东948名，代表股份2,599,340股，占公司股份总数0.3762％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数159,825,387股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7658%[5] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数159,825,587股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7659%[6] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股数159,819,587股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7622%[8] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意股数159,806,387股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7539%[9] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意股数159,812,987股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7581%[10] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数159,814,487股，占出席股东会有效表决权股份总数99.7590%[11] - 《关于修改公司章程的议案》同意股数159,695,887股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6850%[15] - 《关于修改股东大会议事规则的议案》同意159,787,187股，占比99.7419%[17] - 《关于修改董事会议事规则的议案》同意159,783,687股，占比99.7398%[18] - 《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》同意159,787,987股，占比99.7424%[20] - 《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》同意159,767,487股，占比99.7297%[20] 换届选举情况 - 《关于董事会换届选举董事的议案》陈索斌获157,648,846股，占比98.4072%[22] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》陈波获157,624,410股，占比98.3919%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者在《关于修改股东大会议事规则的议案》中同意11,888,865股，占比96.6396%[17] 其他 - 某股份占股份总数的比例为1.5981%[16] - 法律意见书认为公司本次股东会表决结果合法有效[24] - 备查文件包括公司2024年度股东会决议和律所出具的法律意见书[25]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月19日发布召开2024年年度股东会的通知[5] - 2024年年度股东会于2024年5月20日下午3点在青岛金王会议室召开[5] 参会情况 - 出席本次会议的股东及股东授权委托代表950名，代表股份160,200,587股，占比23.1873%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意159,825,387股，占比99.7658%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意159,825,587股，占比99.7659%[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意159,819,587股，占比99.7622%[14] - 《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》同意159,806,387股，占比99.7539%[16] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》同意159,812,987股，占比99.7581%[18] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意159,814,487股，占比99.7590%[20] - 《关于修改公司章程的议案》同意159,695,887股，占比99.6850%[28] - 《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》同意159,787,987股，占比99.7424%，议案获得通过[36,37] - 《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》同意159,767,487股，占比99.7297%，议案获得通过[38,39] 董事选举 - 非独立董事候选人陈索斌先生获同意157,648,846股，占比98.4072%，当选为第九届董事会非独立董事[40,41] - 非独立董事候选人唐风杰先生获同意157,616,701股，占比98.3871%，当选为第九届董事会非独立董事[42,43] - 非独立董事候选人姜颖女士获同意157,622,260股，占比98.3906%，当选为第九届董事会非独立董事[44,45] - 非独立董事候选人杜心强先生获同意157,616,796股，占比98.3872%，当选为第九届董事会非独立董事[46,47] - 独立董事候选人陈波先生获同意157,624,410股，占比98.3919%，当选为第九届董事会独立董事[48,49] - 独立董事候选人权锡鉴先生获同意157,613,769股，占比98.3853%，当选为第九届董事会独立董事[50,51] - 独立董事候选人孙莹女士获同意157,632,403股，占比98.3969%，当选为第九届董事会独立董事[52,53] 表决结果 - 本次股东会表决结果合法有效[54]