董事会提名 - 公司董事会提名李蓥为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良记录[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，不符将担责[39] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[39]

人员提名 - 陈德人被提名为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 独立董事候选人需五年以上相关工作经验[18] - 会计专业提名者有经济管理高级职称需五年以上专业岗位全职经验[20] 任职限制 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超规定比例[21][22][23] - 本人近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责批评[27][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][37]

股权与股份 - 公司已发行股份数为25272万股，全部为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[10] 章程修订 - 公司于2025年7月4日召开会议审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》修订不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节[1] 股东权益与义务 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同种类股份股东权利义务相同[11] - 股东可按股份份额获得股利等利益分配[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时可书面请求审计委员会起诉[12] 会议与决议 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[26] - 股东大会特别决议需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 董事会与独立董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[38] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[49] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[56] - 利润分配调整方案需董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，方可提交股东会审议[56][59] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[60] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[63]

独立董事提名 - 李蓥被提名为浙江网盛生意宝股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，无相关任职[22][23] - 近十二个月无禁止任职情形，近三十六个月无相关处罚[28][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[39]

公司治理 - 2025年7月4日召开职工代表大会，选举童茂荣为第七届董事会职工代表董事[1] - 同日召开相关会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[2] - 童茂荣任职生效需该议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 人员信息 - 童茂荣现任公司副总经理，兼任多家公司职务[6] - 截至公告披露日，童茂荣直接持有公司股份174561股[6] - 童茂荣持有控股股东3.66%股份、第二大股东11.59%股份[6]

股东大会时间 - 2025年7月21日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年7月15日[3] - 会议登记时间为2025年7月18日（9:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00，代码362095[1][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月21日9:15 - 15:00[19] 议案情况 - 议案2有9个子议案，议案4选非独立董事5人，议案5选独立董事3人[3][4][5] - 议案1需三分之二以上通过，议案2逐项表决，议案4、5累积投票[4][5] - 关于公司治理制度议案有9个子议案[22] 投票规则 - 非累积投票填表决意见，累积投票填报选举票数[13] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事×3[16] - 对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次为准[16] 会议地点 - 浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室[3]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次（临时）会议于2025年7月4日召开，应到3名监事实到3名[1] - 会议以3票同意通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[1] 公司制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议决策 - 2025年7月4日召开第六届董事会第十六次（临时）会议[1] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，多需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][9] - 决定2025年7月21日在杭州召开2025年第一次临时股东大会[11] 股权结构 - 孙德良持有控股股东70.22%股份和第二大股东11.935%股份[15] - 傅智勇、吕钢分别持有控股股东4.62%股份[16][18] - 於伟东持有控股股东3.66%股份和第二大股东3.46%股份[19] - 寿邹持有控股股东0.52%股份[21] 人员情况 - 陈德人、许加兵自2022年7月起担任公司独立董事，未持股且与大股东无关联[24][25][28] - 独立董事年税前薪酬为6万元[9]

业绩总结 - 2024年度以25272万股为基数，每10股派息0.5元，共派现1263.6万元[2] 权益分派安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] - A股股东6月6日红利到账，部分由公司自行派发[7][8] 红利税情况 - 深股通等每10股派0.45元，个人暂不扣缴[4] - 基金红利税，港投按10%，内投差别化征收[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者接待日 [3] - 参与机构投资者有东北证券唐凯、维金资本张浣、第一创业证券洪瀚涛，个人投资者有李学军、高祎、张峰宁、熊康彪 [3] - 活动时间为2025年5月19日下午3时，地点在公司35楼会议室 [3] - 公司接待人员有董事长、总经理孙德良，董事、副总经理童茂荣、寿邹，董秘、副总经理范悦龙 [3] 公司基本情况与战略 - 公司成立于1997年，2006年12月上市，股票代码002095，坚持“长期主义”发展理念，专注商品流通领域 [3] - 打造了大宗品电商、工业品电商、消费品电商与供应链金融四大战略 [3][4][6] - 工业品电商战略利用互联网+行业与AI+行业搭建运营行业电商平台，为企业提供买卖撮合等服务及数字化商城与采购智能体解决方案 [3][6] - 消费品电商战略利用私域融合电商工具为卖货机构搭建私域电商平台，通过SunMaxx新零售联盟实现互联互通 [3][6] - 大宗品电商战略利用“数据中心、交易中心与金融中心”基础设施，为大宗商品相关方提供数据、交易与金融服务 [4][6] - 供应链金融战略依托3个电商业务场景与基础设施，联合银行在流通场景提供服务 [4][6][7] 2024年经营情况 - 营业总收入565,224,215.27元，较2023年度上升28.25%，原因是供应链业务收入上升 [5] - 归属于母公司所有者的净利润 -22,793,175.63元，较2023年度下降219.33%，原因是计提应收代偿坏账准备增加 [5] 未来发展与盈利 - 坚持“互联网+商品流通+AI”理念，聚焦3个电商战略+1个供应链金融战略，为统一大市场建设做贡献 [4] - 未来盈利重点是推动和发展大宗品电商战略 [7] AI应用情况 - 利用生意社价格大数据与Deepseek大模型，开发了PriceSeek智能体应用 [7]