浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《 上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第七条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的 ...

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三 季度报告》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023 年 10 月 31 日的《证券时报》上刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-031）。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选公司审 计委员会委员的议案》。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-030 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事 长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-033 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （十）聘任或者解聘公司总经理、 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩事项。董事会在聘任高级管理人员 时，应该经董事会提名委员会的审查并 听取其意见。 （十一）制订公司的基本管理制 度； 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事 项尚需提交公司股东大会进行审议。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职 | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | 权： | 权 ...

减持情况 - 2023年3月31日披露董事吕钢减持预披露，计划减持不超26,684股，占比0.0106%[2] - 7月26日披露减持时间过半进展公告[2] - 截至披露日减持期限届满，吕钢未减持股份[2] 影响说明 - 减持计划合规，不会致控制权变更，不影响经营[3][4] - 吕钢遵守计划，实施与披露一致[4]

浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 l 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主 管人员)方芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | | A | | | --- | --- | --- | | 1 | | A | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理…………………………… ...

分组1：子公司利润下降原因 - 浙江金贸通供应链管理有限公司2023年营收增长情况下，利润同比2022年下降2480%，较2021年下降207.9%；浙江金宝供应链管理有限公司、杭州金宝集采供应链管理有限公司分别同比下降14.4%、49.16%，原因是受宏观经济形势和大宗商品价格波动影响，且2022年度未参与套期保值业务 [2] 分组2：盈利增长点及利润增长问题 - 公司2022年以来客户拓展加速，融资担保交易金额增长，但利润未明显增长，“生意基金”合作伙伴盈利增长点受关注 [3] - 各类合作伙伴能带来供应链服务收入和供应链金融收入；宁波网盛大宗商品交易有限公司积极探索开展线上大宗商品交易；浙江金贸通、贸金通等子公司增收不增利是受宏观经济形势和大宗商品价格波动影响 [3][4] 分组3：数字人民币合作情况 - 投资者询问公司在合作产品供应链金融及大宗品交易中引入和支持数字人民币支付的合作是否开展及未推出原因，以及是否有市场淘汰风险 [5] - 公司表示一直在根据央行数字货币的相关法律规范和应用场景进行跟进研究 [5] 分组4：子公司利润超营收原因 - 浙江金宝供应链管理有限公司2023年190万营收创造203万净利润，浙江贸金通供应链管理有限公司460万营收创造421万净利润，投资者询问原因及是否存在成本分配不合理问题 [6] - 浙江金宝供应链管理有限公司利润来源于其联营企业，浙江贸金通供应链管理有限公司主要是原计提的商票信用减值冲回所致 [7]

2023 年 04 月 l 浙江网盛生意宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 浙江网盛生意宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 浙江网盛生意宝股份有限公司 2022 年年度报告 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主 管人员)方芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 25272 万股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 浙江网盛生意宝股份有限公司 2022 年年度报告全文 | | A | | --- | --- | | 7 | | | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入166,629,159.76元，较上年同期增长31.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,233,662.24元，较上年同期减少27.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润894,190.51元，较上年同期减少68.85%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,625,281.96元，较上年同期增长79.33%[5] - 本报告期末总资产1,633,570,207.04元，较上年度末减少0.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益933,811,286.32元，较上年度末增长0.46%[5] - 2023年第一季度营业总收入168,551,859.42元，上期为129,811,962.21元，同比增长约29.84%[19] - 2023年第一季度营业总成本161,727,947.74元，上期为119,105,659.79元，同比增长约35.79%[19] - 2023年第一季度净利润4,552,615.54元，上期为7,665,823.14元，同比下降约40.61%[20] - 2023年第一季度流动负债合计406,005,023.45元，上期为411,272,146.70元，同比下降约1.28%[17] - 2023年第一季度非流动负债合计28,709,799.32元，上期为28,609,894.31元，同比增长约0.35%[17] - 2023年第一季度负债合计434,714,822.77元，上期为439,882,041.01元，同比下降约1.17%[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计933,811,286.32元，上期为929,535,533.22元，同比增长约0.46%[17] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[21] - 2023年第一季度税金及附加600,512.91元，上期为180,324.91元，同比增长约232.91%[20] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末金额24,427,083.36元，较年初增长177.25%[9] - 应收账款期末金额9,555,809.93元，较年初减少53.80%[9] - 存货期末金额28,220,841.36元，较年初增长52.49%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额696,605,602.04元，年初余额683,319,767.69元[15] - 应收票据期末余额24,427,083.36元，年初余额8,810,389.00元[15] - 应收账款期末余额9,555,809.93元，年初余额20,682,085.05元[15] - 流动资产合计期末余额1,441,642,429.27元，年初余额1,443,558,568.08元[16] - 非流动资产合计期末余额191,927,777.77元，年初余额190,584,156.67元[16] - 资产总计期末余额1,633,570,207.04元，年初余额1,634,142,724.75元[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额66,729,990.00元，年初余额49,019,581.51元[16] - 应付账款期末余额1,152,989.66元，年初余额6,704,839.52元[16] 现金流量关键指标变化 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计245,119,289.42元，上期为197,101,524.32元，同比增长约24.36%[22] - 经营活动现金流出小计2023年Q1为2.5674457138亿，2022年同期为2.5334239811亿[23] - 经营活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 1162.528196万，2022年同期为 - 5624.087379万[23] - 投资活动现金流出小计2023年Q1为46.327433万，2022年同期为7.430002万[23] - 投资活动产生的现金流量净额2023年Q1为 - 46.327433万，2022年同期为 - 7.430002万[23] - 筹资活动现金流入小计2023年Q1为7917.949万，2022年同期为1351.01万[23] - 筹资活动现金流出小计2023年Q1为5434.674594万，2022年同期为1557.152829万[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年Q1为2483.274406万，2022年同期为 - 206.142829万[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年Q1为4.370947万，2022年同期为 - 11.580058万[23] - 现金及现金等价物净增加额2023年Q1为1278.789724万，2022年同期为 - 5849.240268万[23] - 期末现金及现金等价物余额2023年Q1为5.4124404436亿，2022年同期为5.5307231804亿[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为55,680，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，浙江网盛投资管理有限公司持股比例43.78%，持股数量110,642,511股；杭州涉其网络有限公司持股比例5.07%，持股数量12,821,831股[12] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,339,471.73元[6]

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 29 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年年度报告和经营 情况，公司将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15：00－17：00 通过深圳证 券交易所"互动易"平台举行 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-019 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二○二三年四月二十九日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙德良先生、独立 董事李蓥女士、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书兼副总经理范悦龙先生、 财务总监方芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问 ...

公司经营情况 - 2017年实现营业收入26663.62万元，较同期增长30.63%，主要因化工贸易收入增长 [1] - 2017年实现净利润2190.51万元，较同期增长38.46%，主要因本期化工贸易服务利润增长 [1] 公司核心竞争力 - 拥有丰富电子商务信息处理经验，从1997年至今从事电子商务服务，直接运营上百家行业网站，为近万家企业客户代理运营独立网站，为超千万家中小企业提供服务支持，积累海量忠实客户资源 [1] - 数据优势明显，旗下“生意社”建成覆盖八大领域数百个大宗商品的权威数据库群，成为跟踪、分析和研究大宗商品的权威机构，且已与期货、证券、银行等行业机构展开初步合作探索 [1] - 金融服务基础支持完善，旗下网盛融资协同多家银行推出针对中小企业基于供应链的融资产品，为企业传统销售在线化和金融化提供解决方案，吸引大中型企业拥抱“互联网 +”，为在线交易打下基础 [1][2] 公司整体战略 电商战略 - 2006年上市前旗下行业网站集群基础上，提出“小门户 + 联盟”互联网模式，推出TOOCLE生意宝平台，积累上千万家企业买家卖家数据库 [2] - 截至目前，参股、控股、自建行业电子商务网站近100家，并汇聚在生意宝网站上 [2] 数据战略 - 旗下生意社跟踪、分析和研究大宗商品交易，开发并运营多个系列大宗商品类指数，如BCI、BPI等，BCI成为公认的制造业景气状况先行指标，被广泛关注和认可 [2] - 生意社大宗商品数据与公司B2B在线交易业务相互作用，B2B在线交易为数据研究提供基础，生意社指数为B2B在线交易提供指引，未来有望为中国民营指数发展和大宗商品行业做贡献 [2] 金融战略 - 互联网金融服务平台网盛融资与合作银行推出的针对中小企业基于供应链的融资产品顺利运行，为旗下交易平台在线交易客户提供融资担保服务，推进供应链金融和B2B线上交易业务发展 [3] - 致力于为企业传统销售在线化和金融化提供解决方案，吸引企业拥抱互联网，包括搭建企业私有交易平台实现销售互联网化，联合机构为卖方下游提供在线贷款实现销售金融化 [3] 企业传统销售在线化和金融化情况 - 传统销售在线化优势在于监督管理交易过程，方便、安全、高效，利用交易征信系统降低应收款风险，为金融化打下基础，是对传统销售的改进型创新，将重构传统贸易生态 [3] - 传统销售金融化是对传统销售的颠覆性创新，将重构贸易金融生态 [3] - 2017年为核心客户建立企业私有交易平台速度加快，客户认可度高，已大力推动核心企业销售在线金融化战略，未来将围绕网盛大宗交易生态系统，帮助企业加快在线化与金融化 [3]