证券代号：002096 股票简称：易普力 公告编号：2023-059 易普力股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 18 日交易 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9：15 至下午 15： 00 的任意时间。 （三）现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室。 （四）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议通知：召开本次会议的通知于2023年8月31日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。 2023年9月13日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 ...

湖南启元律师事务所 关于易普力股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年九月 致：易普力股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受易普力股份有限公司（原为 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司，以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决 结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及现 行有效的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了 ...

易普力股份有限公司章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 和行为，坚持和加强党的全面领导，完善 | 人治理结构，建设中国特色现代企业制 | | | 第一条 为规范湖南南岭民用爆破器 材股份有限公司（以下简称公司）的组织 | 第一条 为规范公司的组织和行为， 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 | | | 公司法人治理结构，建设中国特色现代企 | 度，保障股东、公司、债权人的合法权 | | | 业制度，保障股东、公司、债权人的合法 | 益，促进公司的发展，根据《中华人民 | | | 权益，促进公司的发展，根据《中华人民 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | | | 《中华人民共和国企业国有资产法》（以 | 下简称《国有资产法》）、《中国共产 | | 1 | 下简称《国有资产法》）、《中国共产党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《中 | | | 章程》（以下简称《党章》）、《中国共 | 国共产党国有企业基层组织工作条例 | | | 产党 ...

易普力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司的信息披露管理工作，确保及时、准确 履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》、深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》及《公司章程》 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所指"信息"是指所有可能对公司股票及其 衍生产品的交易价格产生重大影响的有关信息以及按照有关法 律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构以及深交 所要求披露的其他信息。 第三条 本办法所指"信息披露"是将上述信息在规定的时 间内，在规定的渠道，以规定的程序和方式向社会公众公布，并 按规定及时报送公司股票上市地证券监管机构及深交所登记备 案或审批。 第四条 本办法适用于以下的人员和机构： (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司本部各部门、所属各单位负责人; (三)公司所属法人企业董事、监事、高级管理人员； - 1 - (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 东; (五)其他负有信息披露职 ...

易普力股份有限公司 重大事项内部报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》、深圳 证券交易所（以下简称深交所）《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法是公司重大事项责任主体在重大事项发生或 可能发生时及时将有关信息向公司报告的规定。 第三条 本办法适用于公司本部及所属单位、公司控股股东、 实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司董事会统一领导和管理重大事项内部报告工作， 董事长全面负责公司的重大事项内部报告工作，董事会秘书具体 组织和协调公司的重大事项内部报告工作。 第五条 公司证券事务部门是重大事项报告工作的归口管理 部门，具体承担重大事项内部报告的接收和管理相关工作。 第六条 重大事项报告的责任主体(以下简称报告义务人) 为: (一)公司董事、监事、高级管理人员; (二)公司本部各部门、所属各单位负责人; - 1 - (三)公司所属法人企业董事、监事、高级管理人员； (四)公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股 东 ...

易普力股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 公司党委 | | 33 | | 第六章 | 董事会 | | 36 | | 第一节 | | 董事 | 36 | | 第二节 | | 董事会 | 42 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 51 | | 第八章 | 监事会 | | 54 | | 第一节 | | 监事 | 54 | ...

第一条 为规范公司对外担保行为，保护公司权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、公司《章程》《财务 管理规定》，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及所属单位为包 括其母公司、子公司在内的第三方提供的担保，不包含为自 身债务或融资提供的担保。按照担保方式分类包括保证、抵 押、质押；按照担保义务类型分类包括融资性担保和非融资 性担保。 融资性担保是指担保人为融资性付款义务提供的担保， 该类付款义务来源于具有融资合同一般特征的相关交易，包 括但不限于普通借款、债券、融资租赁、有约束力的授信额 度、差额补足承诺函等。 第一章 总 则 易普力股份有限公司 对外担保管理办法 非融资性担保包括但不限于工程施工合同项下所需提 供的母公司担保、履约担保、完工担保等。 （一）公司及所属单位的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保。 第三条 公司原则上只对具备持续经营能力和偿债能力 的所属全资子公司提供融资性担保,公司及所属单位的融资 性担保额原则上不得 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2023-058 易普力股份有限公司 关于调整 2023 年第二次临时股东大会议案相关内容暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2023 年第二次临时股东大会补 充通知如下： 一、会议召开的基本情况 易普力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（2023-051），其中拟审议的议案 2 为《关于修订公司章程的议案》。 2023 年 9 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于 补充<关于修订公司章程的议案>部分内容的议案》。同意对公司 2023 年第二次 临时股东大会议案 2《关于修订公司章程的议案》中部分内容进行修订，关于公 司住所变更的条款将补充至《关于修订公司章程的议案》，并提交公司 2023 ...

经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司信息披露管理办法的议案》 修订后的《公司信息披露管理办法》 详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司重大信息内部报告管理办法的议案》 修订后的《公司重大信息内部报告管理办法》详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订公司债务融资管理办法的议案》 证券代码:002096 证券简称:易普力 公告编号：2023-057 易普力股份有限公司 第七届董事会第六次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议（临时） 于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司对外捐赠管理工作，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》和国务院国资 委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》(国资发 评价(2009)317 号)《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补 充通知》(国资发评价(2015)41 号)等法律法规、规范性文件， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称捐赠是指公司及所属单位自愿无偿将有 权处分的财产赠送给合法的受赠方，用于救济社会弱势群体，支 持社会公益事业，履行企业社会责任。 第三条 公司及所属单位对外捐赠应遵循以下原则： （一）自愿无偿。不得要求受赠方在融资、市场准入、行政 许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事 营利活动。 （二）产权清晰。用于对外捐赠的资产应当权属清晰、权责 明确，应为企业有权处分的合法财产,包括现金资产和实物资产 等，不具处分权的财产或者不合格产品不得用于对外捐赠。不得 将企业拥有的资产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、 - 1 - 负债水平、现金流量等财务承受能力，合理确定对外捐赠支出规 模和标准。资不抵债、预 ...