业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] 参与及互动信息 - 参加人员包括董事长付军、独立董事郑建明等[2] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[3] - 可在2025年4月10日前会前提问[3] 后续查看及联系信息 - 联系人是邹七平、罗茜，联系电话为0731 - 85812096、0731 - 82010801[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看[6]

公司股权结构 - 中国能建财务公司注册资本45亿元，中国能源建设股份有限公司出资226,920万元，占比50.43%[1] - 中国葛洲坝集团股份有限公司出资104,910万元，占比23.31%[1] - 电力规划总院有限公司出资27,708万元，占比6.16%[1] - 中国葛洲坝集团有限公司出资45,090万元，占比10.02%[1] - 中国能源建设集团规划设计有限公司出资45,000万元，占比10%[1] - 中国能源建设集团有限公司出资372万元，占比0.08%[1] 公司架构与制度 - 公司本部设9个职能部门，武汉分公司设5个职能部门[9] - 公司制定《全面风险管理办法》等制度管控风险[9] - 公司制定多项业务制度建立信贷风险控制体系[11] - 公司制定制度规范计算机信息系统管理，主要业务系统运行稳定[12] - 审计稽核部对公司内部控制检查、评价和监督并提改进建议[12] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司资产合计7520617.04万元（不含委托），所有者权益合计592162.97万元[14] - 2024年全年，公司营业收入126905.94万元，利润总额47324.63万元，净利润36882.20万元[14] 指标数据 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为11.71%，标准值≥10.5%[14] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为68.80%，标准值≥25%[14] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为48.76%，标准值≤80%[14] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额为0%，标准值≤100%[14] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为0.03%，标准值≤15%[14] 用户数据 - 截至2024年12月31日，本公司及控股子公司在公司的本外币存款余额为138698942.79元，贷款余额为0元[16]

股权结构 - 2023年5月15日公司新增117,147,856股限售股，总股本增至1,240,440,770股[2] - 中国葛洲坝集团持股43.37%，湖南省南岭化工集团和湖南神斧投资管理分别持股12.46%和6.97%[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，湖南湘科控股总资产960,162.84万元、净资产560,226.01万元、2024年营收256,185.18万元、净利润38,711.12万元[5] 关联交易 - 2025 - 2027年度日常关联交易总金额上限2.4亿元，各年分别为6000万、8000万、10000万元[9] - 年初至披露日，公司与湖南湘科控股及其子公司累计关联交易金额68.83万元[13] - 公司拟与湖南湘科控股签订《2025 - 2027年度日常经营关联交易框架协议》[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入854,586.00万元，同比增长1.40%[2] - 2024年归属上市公司股东的净利润713,035,500.74万元，同比增长12.49%[2] - 矿山施工总承包工程量同比增长30%[14] - 数码电子雷管内部协同量同比增长43%[14] - 全年压减各类人员近700人，全员劳动生产率增幅近10%[25] 公司治理 - 扩围推进公司直属12家全资子企业董事会应建尽建、成员配齐配强[5] - 2024年董事会组织外部董事开展17次调研工作[7] - 公司3名党委委员兼任执行董事，占董事会成员比例三分之一[8] - 完成公司286项制度评估工作[8] - 完成公司118项及所属单位2278项制度废改立工作[8] - 完成116项制度流程信息化工作[8] - 完成95项制度执行检查督改工作[8] - 2024年组织召开股东大会1次，审议事项14项；召开董事会会议6次，审议事项47项，听取报告3项；召开董事会专门委员会会议15次，审议事项41项；召开独立董事沟通会4次、独立董事专门委员会1次，董事长沟通会1次、总经理汇报会1次、外部董事务虚会1次；董事会授权董事长决策事项17项，授权总经理决策事项29项；提交董事会审议重大事项决策通过率100%，董事会决议事项执行率100%[10] 创新合作 - 2024年成功申报湖南省工程研究中心，与十余所高校、科研院所开展合作[12] - 103家经营单位全面应用数字化管理系统[12] 风控管理 - 优化10项风控管理制度[15] 投资者关系 - 累计接待80批次300余名投资者参观、调研[19] - 多家机构发布关于公司的各类研报近40篇（深度研报13篇，点评报告22篇，首次覆盖13篇）[19] 信息披露 - 全年发布87份公告，其中定期报告4份，临时报告83份，获深市主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价A级单位[1] 人才培养 - 举办4期中层干部培训班，全年交流干部70人，新提拔干部竞聘上岗比例超90%，35岁及以下年轻干部占比超60%，后备干部人才库储备人数达290人[25] 组织建设 - 完成所属18家直管法人企业的适应性组织建设工作[26] 改革推进 - 结合项目群管理等方面发布7篇改革简报[27] 未来展望 - 2025年推动战略穿透落地等[29] - 统筹推进战略规划实施，提前谋划“十五五”规划[30] - 调整优化治理结构，修订完善相关治理体系制度[31] - 全面盘点改革深化提升行动工作进度、质效，推进“科改行动”和“四大转型”[33] - 持续推动任期制和契约化管理提质扩面，优化考核指标体系[33] 科技创新 - 深耕科技创新项目，打造无人化工厂与智能化矿山示范项目[34] - 以绿色民爆研究院为核心，整合创新资源，推动“产学研用”落地[34] - 持续健全科技创新制度、组织与考核激励体系，推进湖南省工程研究中心建设[34] - 加大高端科技人才引进与培养，促进创新平台和人才相互成就[35] 市值管理 - 优化市值管理体系，推动企业市值与内在价值匹配并持续增长[36] - 多元化加强市值管理力度，做好关键对象维护管理[36] - 持续优化价值传播策略，构建多元化智能化传播体系[36] 风险管理 - 强化前端风险管理工作，落实“四早三严”原则和“三管三必须”要求[37] - 夯实依法合规管理根基，加强合同履约过程管理[37] - 加强法律纠纷案例治理，推进“以案促管、提质创效”专项行动[37] 分红情况 - 2023 - 2025年现金分红比例提升至不低于40%[18] - 以1,240,440,770股为基数，每10股派发现金红利2.05元，派发现金红利254,290,357.85元，占当年净利润40.12%[18] 任务完成 - 完成提高上市公司质量14类39项任务[16]

董事薪酬标准 - 副董事长基本年薪按董事长100%确定，其他董事按60%-90%[2][3] - 任期激励不超个人任期内年薪30%[5] - 绩效年薪每月按基本年薪100% - 200%预发[7] 独立董事补贴 - 2025年工作补贴6万 - 10万元/人·年，月预发5000元[8] - 考核优秀10万/人·年，良好8万/人·年，称职及以下6万/人·年[8] 薪酬支付与考核 - 基本年薪按月支付，专项奖励定标准后支付[6][7] - 任期激励任期结束按考核结果支付[7] - 薪酬考核依据2025年度多类业绩指标[5] 方案执行时间 - 本方案自2025年1月1日起执行[9]

募集资金情况 - 2023年4月19日募集资金1,338,999,994.08元到位[2] - 2023年4月20日募集资金净额1,303,489,466.86元[2] - 2023年12月31日募集资金账户余额636,337,719.59元[3] 资金使用情况 - 2024年补充流动资金637,172,144.58元[4] - 2024年实际支付637,172,157.40元[5] - 承诺投资项目累计投入1,304,939,205.93元，进度100.16%[11] 其他情况 - 截至2024年12月31日无变更募集资金投资项目[6] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0[11] - 报告期内资金存放等无违规情形[12]

业绩总结 - 2023年度天健事务所业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 用户数据 - 2023年末天健事务所上市公司客户706家，同行业上市公司审计客户4家[2][3] 未来展望 - 预计2025年支付天健事务所财务报表审计费不超133万元，内控审计费不超38万元，最高涨幅10%[5] 其他 - 2023年12月31日天健合伙人238名，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年12月31日天健已计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] - 近三年天健受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 近三年65名天健从业人员受处罚9人次等[3] - 2025年3月27日董事会、监事会通过续聘天健议案[6] - 聘请审计机构需股东大会审议通过生效[6][7]

审计机构聘任 - 2024年3月相关会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[2][3] - 2024年4月该议案经股东大会审议通过，聘任期限一年[3] 审计机构情况 - 天健会计师事务所现有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 天健配备32人的专属审计工作团队[4] 审计工作安排 - 2024年11月始连续进行两轮控制测试[5] 审计委员会会议 - 2024年3月、11月及2025年1月、3月审计委员会多次开会审议相关议案[7][8]

股本变动 - 2023年5月15日公司新增117,147,856股有限售条件流通股，总股本增至1,240,440,770股[2] 股权结构 - 中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份[2] - 湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有12.46%和6.97%股份[2] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易金额不超84,364.98万元，上年度实际发生77,713.19万元[3] - 2024年部分关联交易实际发生额与预计金额差异大，如向葛洲坝贸易（海南）有限公司采购差异569.20%[4] - 2024年销售商品小计6710.00万元，较上年下降13.72%；合计95553.50万元，较上年下降18.67%[6] - 截至2025年年报披露日，各关联交易类型已发生金额与上年及预计有差异[8][9][10] - 2025年公司及控股子公司拟与关联方发生多种关联交易[20] - 公司与间接控股股东2025年度关联交易金额上限为12亿元[20] - 公司拟与湖南湘科控股集团有限公司签署2025 - 2027年日常关联交易框架协议[20] 相关公司财务 - 截至2024年12月31日，中国能源建设股份公司总资产869.00478亿元等[12] - 截至2024年12月31日，湖南湘科控股集团有限公司总资产9.6016284亿元等[15] - 截至2024年12月31日，湖南鸿欣达物流有限公司总资产0.551881亿元等[17] 合同协议 - 公司与湖南鸿欣达物流有限公司《民用爆炸物品道路运输合同》期限为2021 - 2026年[21] 交易评估 - 2024年公司日常经营关联交易实际发生总额控制在预计范围内，2025年度关联交易预计金额上限合理[24]

2024年情况 - 召开监事会会议5次[3] - 董事会运作规范，财务制度健全，内控体系完善[5][6][7] - 信息披露、募集资金管理等无违规[8][10] 2025年计划 - 监事会深化重点事项监督、专项调研检查和自身建设[13][14][16]