审计机构聘任 - 2024年3月相关会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[2][3] - 2024年4月该议案经股东大会审议通过，聘任期限一年[3] 审计机构情况 - 天健会计师事务所现有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] - 天健配备32人的专属审计工作团队[4] 审计工作安排 - 2024年11月始连续进行两轮控制测试[5] 审计委员会会议 - 2024年3月、11月及2025年1月、3月审计委员会多次开会审议相关议案[7][8]

股本变动 - 2023年5月15日公司新增117,147,856股有限售条件流通股，总股本增至1,240,440,770股[2] 股权结构 - 中国葛洲坝集团股份有限公司持有公司43.37%股份[2] - 湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司分别持有12.46%和6.97%股份[2] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易金额不超84,364.98万元，上年度实际发生77,713.19万元[3] - 2024年部分关联交易实际发生额与预计金额差异大，如向葛洲坝贸易（海南）有限公司采购差异569.20%[4] - 2024年销售商品小计6710.00万元，较上年下降13.72%；合计95553.50万元，较上年下降18.67%[6] - 截至2025年年报披露日，各关联交易类型已发生金额与上年及预计有差异[8][9][10] - 2025年公司及控股子公司拟与关联方发生多种关联交易[20] - 公司与间接控股股东2025年度关联交易金额上限为12亿元[20] - 公司拟与湖南湘科控股集团有限公司签署2025 - 2027年日常关联交易框架协议[20] 相关公司财务 - 截至2024年12月31日，中国能源建设股份公司总资产869.00478亿元等[12] - 截至2024年12月31日，湖南湘科控股集团有限公司总资产9.6016284亿元等[15] - 截至2024年12月31日，湖南鸿欣达物流有限公司总资产0.551881亿元等[17] 合同协议 - 公司与湖南鸿欣达物流有限公司《民用爆炸物品道路运输合同》期限为2021 - 2026年[21] 交易评估 - 2024年公司日常经营关联交易实际发生总额控制在预计范围内，2025年度关联交易预计金额上限合理[24]

易普力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了监督职责，依法独 立行使监督职权，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年工作回顾 1.董事、高级管理人员的履职监督情况。 报告期内，监事会认真履行《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的职权， 1 （一）监事会会议召开情况 按规定组织召开监事会会议，全年召开监事会会议 5 次，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 4 日，公司召开第七届监事会第五次会议（临时），会议审议并通 过了《关于变更监事暨提名非职工代表监事候选人的议案》。 2.2024 年 3 月 27 日，公司召开第七届监事会第六次会议，会议审议并通过了《公 司 2023 年度财务决算的议案》《公司 2024 年度财务预算方案的议案》《公司 2023 年度资产减值准备计提与转回的议案》《公司 2023 年度利润分配方案的议案》《公 司续聘 2024 年度审计机构的议案》《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》《关于购 买董监高责任险的议 ...

公司概况 - 公司市值约150亿元，净资产规模超70亿元[25] - 公司在册员工7000余人，员工总人数7399人[25][28] - 公司工业炸药管理产能62.55万吨/年，工业电子雷管管理产能7550万发/年[25] - 公司业务覆盖国内超20个省（自治区、直辖市）和“一带一路”沿线多个国别[25] 业绩总结 - 2024年向全体股东每10股派2.05元，分配现金红利254,290,357.85元[27] - 2024年外购工厂用电7317.50万千瓦时，新鲜水用量149.55万吨[28] - 2024年社会公益总投入1219万元，其中乡村振兴投入1125万元，赈灾捐赠74万元，其他公益支出20万元[28] 研发情况 - 2023年研发投入34,669.89万元，占比4.11%；2024年研发投入41,988.30万元，占比4.91%[78] - 2023年研发人员1014人，2024年为1064人[78] - 2023年累计专利授权624项，2024年为596项[78] - 2024年12月26日，公司牵头申报的“安全绿色民爆技术与智能装备湖南省工程研究中心”获批[89] - 2024年11月，公司“现场混装水胶炸药工艺技术研究”项目通过鉴定，高威力型填补国内空白，普通型工艺技术与装备国际领先[106] - 2024年11月，公司EMG - I隧道型现场混装乳化炸药车项目通过鉴定，补齐高端民爆装备制造短板[107] - 公司建成国内首创生产能力达500万只/年的二氧化碳膨胀破岩激发管自动化生产试验线[108] 市场扩张 - 公司国际贸易业务覆盖超20个国家，在利比里亚、巴基斯坦等国实现工程项目落地[32] 环保情况 - 2024年温室气体排放总量为39,107.65吨二氧化碳当量，排放强度为4.58吨二氧化碳当量/百万营收[161] - 2024年环保投入总金额为457.93万元，较2023年的276.67万元增加[172] - 2024年缴纳环境保护税为9.6万元，较2023年的17万元减少[172] - 2024年废水排放量为11.45万吨，排放强度为13.40吨/百万营收[172] - 2024年废气排放量为24,649.43万标立方米，排放强度为2.92万标立方米/百万营收[182] - 2024年一般工业固体废物为170.48吨，危险废弃物产生量为217吨，危险废弃物产生强度为0.03吨/百万营收[184] 其他 - 2024年召开股东大会1次、董事会会议6次、监事会会议5次，审议通过议案14个，累计审议议案14项[27] - 2024年新购21台纯电动矿卡、36台油电增程式矿卡[28] - 公司员工劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%，员工培训覆盖率100%[28][29] - 2024年度培训支出982万元，培训人次31,567[29] - 公司产品合格率100%[29] - 公司建立“1 + 7 + 3”科技管理制度体系[84] - 制定2024 - 2026年科技滚动发展规划，明确关键技术研发重点领域科研任务及目标[91] - 制定《科技成果管理办法》，构建全面系统知识产权管理体系[97] - 累计参编现行有效的国家、行业、地方及团体标准24项，其中国家标准6条、行业标准7条、地方及团体标准11条[102] - 公司引入近百台无人矿卡用于智慧矿山建设[103] - 公司青年创新项目《面向复杂环境高可靠电子雷管精细爆破关键技术及应用》获第十八届“振兴杯”全国金奖，成果具国际领先水平[114] - 四川爆破公司承接两个海拔4000米以上高原项目，攻克现场混装乳化炸药在高原隧道的技术难题[116] - 2024年2月，四川爆破公司对米易分公司现场混装乳化炸药地面制备站进行智能化、无人化升级改造[118] - 智能化现场混装铵油车总体技术水平达到国际先进水平[121] - 公司邀请12名业内专家为爆破工程技术人员授课[125] - 2024年6月4日公司团委举办“走近科技工作者”主题沙龙，近20名科技工作者参与[126] - 公司工业炸药科研试验平台占地约1,000㎡[131] - 2024年4月12日公司与精细爆破国家重点实验室共建的协同创新基地揭牌[134] - 2024年7月18 - 20日公司参与丝路矿业合作论坛及第14届新疆国际矿业与装备博览会[135] - 2024年12月14日公司承办中国力学学会暨中国水利学会工程爆破专业委员会2024年学术会议[137] - 公司获得地理信息产业优秀工程银奖等荣誉奖项[144] - 公司及旗下子公司获得高新技术企业证书等重要认证[146][147] - 公司针对急性气候灾害风险制定防控预案应对生产能力下降和成本增加问题[154] - 公司针对慢性气候变化限水风险配置储水设施提前储水保产[154] - 公司制定《全口径碳盘查评估报告》《碳达峰实施方案》推进绿色低碳发展[160] - 公司建立环境事件报告与调查处理机制，制定突发环境事件应急预案并定期演练[166] - 公司所属二化公司、力能公司、岳阳南岭公司通过清洁生产审核[167] - 公司环保节能管理遵循“依法合规、清洁生产、达标排放、总量控制”原则[191] - 公司依据相关法律法规制定《环保节能管理规定》[191] - 公司设立安全生产（质量环保）委员会决策环保节能重大事项[191] - 公司及所属单位建立环保节能教育培训机制并组织实施[191] - 公司遵循“精打细算用好水资源”原则推进节水增效[192] - 公司加强水设备日常维护管理，杜绝跑冒滴漏等现象[194] - 公司常态化开展巡逻检查，杜绝“长明灯”“长流水”和安全隐患[194] - 威奇化工公司兴安分公司设置冷凝水回收再利用系统节水节电[195] - 公司炸药生产线实行雨污分流，污水回收利用[196] - 公司优先选用低噪声机械设备，为高噪声设备配置隔音等设施[186]

市场扩张和并购 - 2023年1月11日公司获核准发行股份购买资产并募资，核准发752,005,914股新股，募资不超133,900万元[2] - 公司发行股份购葛洲坝易普力668,793,726股股份，约占总股本95.54%，标的资产已过户[3] 业绩总结 - 2024年度经审计扣非后归母净利润64,623.92万元，超承诺数10,686.21万元，完成承诺119.81%[8] - 2023 - 2024年度累计超额完成业绩承诺19,046.83万元，无需业绩补偿[9] 未来展望 - 若2022年完成交割，2022 - 2024年承诺税后净利润分别不低于45,941.57万元、50,228.22万元、53,937.71万元[5] - 若2023年完成交割，2023 - 2025年承诺税后净利润分别不低于50,228.22万元、53,937.71万元、56,464.62万元[5] - 业绩承诺期内，累积实现净利润低于累积承诺净利润，交易对方须补偿[5]

易普力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 易普力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合易普力股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至内部控制评价报告基准日 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 三、内部控制评价工作情况 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][6] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更不会对财务等产生重大影响[9] - 变更能更客观反映财务和经营成果[10]

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届监事会第十次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达各位监事，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 公 司 2024 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》上。 监事会认为 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告 ...

业绩数据 - 2024年母公司年初未分配利润7.1988523449亿，净利润5.547459462亿[4] - 2024 - 2022年净利润分别为7.1303550074亿、6.338847421亿、0.4770339502亿[6] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.853013771亿、2.5429035785亿、0.372132231亿[6] 利润分配 - 以12.4044077亿股为基数，每10股派2.3元，拟派2.853013771亿[4][5] - 2024年分红占当年净利润40.01%，近三年累计分红5.7680495805亿[5][6] 财务核算 - 2024及2023年交易性金融资产等核算列报金额为2.51亿、2.19亿[8] 预案情况 - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[3] - 分红预案不触及风险警示，具合规、可行、可持续性[2][7]