公司章程修订要点 - 新增职工权益保护条款，明确保障股东、公司、职工和债权人合法权益 [1] - 增加《企业国有资产法》作为制定章程依据 [1] - 完善法定代表人变更程序，规定30日内确定新代表人选 [1] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人条款 [1] - 明确公司资产分为等额股份，股东以所持股份为限承担责任 [2] 公司治理结构 - 强化党组织法定地位，要求"两个一以贯之"融入治理各环节 [2] - 禁止以任何形式代替党委会、董事会、监事会决策 [3] - 新增职工董事产生机制，通过职代会选举 [4] - 明确高级管理人员范围包括总经理、副总经理、财务总监等 [4] 经营战略调整 - 经营宗旨新增"国际领先、世界一流"愿景和四大转型战略 [4] - 经营范围增加承包境外工程项目和人员派遣业务 [6] - 删除原经营范围中部分产品制造和销售条款 [6] - 新增"智慧矿山建设主力军"发展定位 [5] 股份管理 - 明确股份发行实行"三公"原则和同股同权 [8] - 新增财务资助限制条款，累计总额不得超过股本10% [9] - 完善股份回购情形，新增维护公司价值及股东权益条款 [10] - 规定股份转让方式包括公开集中交易等合法形式 [11] 股东权利与义务 - 新增股东可查阅会计账簿和会计凭证权利 [17] - 完善股东诉讼权，规定轻微程序瑕疵除外情形 [18] - 新增股东会决议不成立的具体情形 [20][21] - 明确控股股东不得占用资金、要求违规担保等禁止行为 [27] 会议规则 - 股东会通知期调整为年度会议20日、临时会议15日 [44] - 新增网络投票时间不得早于现场会前一日15点 [44] - 要求股东会同时采用网络投票方式 [44] - 明确董事会、审计委员会在股东会召集中的职责 [36][37]

股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规要求[1] - 会议时间为2025年6月26日，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统[1] - 股权登记日设定为2025年6月23日，登记在册股东可通过现场或网络参与表决[2] - 会议地点位于湖南省长沙市岳麓区易普力公司602会议室[2] 审议事项 - 主要审议《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[2] - 涉及中小投资者利益的7项提案将单独计票并披露，包括关联交易、董事监事薪酬等事项[3] - 提案已通过第七届董事会第十七次、第十九次会议及监事会第十次会议审议，并于2025年3月29日及6月6日披露于指定媒体[2] 会议登记与投票规则 - 股东登记需提供身份证、股东账户卡等文件，异地股东可通过信函或传真登记[4] - 网络投票包含深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两种方式，重复投票以首次结果为准[6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] 其他程序性安排 - 会议联系人邹七平、罗茜，联系电话0731-85812096/82010801[4] - 授权委托书需明确对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），未选择视为弃权[9] - 附件包含网络投票操作流程、参会登记表及授权委托书模板[6][7][8]

董事会职权与职责 - 董事会行使职权包括听取总经理工作报告、检查董事会决议执行情况[1] - 拟订公司重大收购、合并、分立、解散、清算等方案[1] - 决定公司内部管理机构设置及认缴出资超过净资产10%的全资/控股企业设立[1] - 决定公司会计政策变更对净利润或净资产影响比例在50%以内的事项[1] - 在股东会授权范围内决定对外投资、资产抵押、关联交易等事项[1] - 聘任或解聘高级管理人员并制定薪酬考核制度[1] - 管理公司信息披露及审计机构选聘[1][2] 董事会授权机制 - 董事长可审定单项300万至净资产10%的财务事项及低于300万关联交易[3] - 董事长可审定单笔10-30万的非预算外捐赠及认缴出资低于净资产10%的企业设立[3] - 总经理可决定500万以下固定资产投资项目及非注册类分支机构设立[3] - 授权事项需通过董事长专题会或总经理办公会集体决策[3] 交易决策权限 - 董事会可决策交易资产总额占公司总资产10%-30%的事项[4] - 董事会可审批成交金额占净资产10%-50%且超1000万的交易[4] - 关联自然人交易超30万或关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上需董事会批准[6] - 关联交易超3000万且占净资产5%以上需股东会批准[6] 会议召集与召开程序 - 董事会会议需提前10日（定期）或3日（临时）书面通知[10] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名可提议召开临时会议[9] - 重大事项需经党委前置研究讨论后方可提交董事会[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[16] 表决与决议机制 - 董事表决采用一人一票记名方式[21] - 决议需全体董事过半数通过[17] - 关联交易中关联董事需回避表决[16] - 提案未获通过后一个月内不得重复审议相同内容[18] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含表决结果及董事发言要点[16] - 董事需对会议记录签字确认[17] - 会议档案保存期限为30年或永久[19] 规则适用与解释 - 规则与法律法规冲突时以后者为准[19] - 规则由董事会解释并由股东会决定修改或废止[19]

董事会审计委员会设立依据 - 设立依据包括《公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号》及《公司章程》 [1] 委员会人员组成 - 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，职工代表董事可成为成员 [3] - 委员由董事会选举产生，主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，需经董事会审议通过 [4][5] 委员会职责权限 - 主要职责包括检查公司财务、提议更换外部审计机构、监督内外部审计工作、审核财务信息披露、评估内部控制等 [8] - 可对损害公司利益的董事及高管提出解任建议或要求纠正，必要时可提议召开临时股东会或提起诉讼 [8] - 发现经营异常时可调查并聘请专业机构协助，费用由公司承担 [8] 委员会工作支持 - 内部审计部门为委员会提供支持，协调相关部门准备定期报告、财务报告、审计报告等资料 [7][10] - 委员会需对提交的资料进行评议，并将决议材料提交董事会审议，内容涵盖财务信息、会计师事务所聘用、财务负责人变更等 [11] 委员会议事规则 - 会议分为定期（每季度至少一次）和临时会议，需提前3天通知，紧急情况可随时召开 [12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，表决方式包括举手表决、投票或通讯表决 [13][14] - 可邀请董事或高管列席，必要时聘请中介机构提供专业意见 [15][16] - 会议需形成记录并由出席委员签字，决议需以书面形式报董事会 [18][19] 附则与生效 - 本细则自董事会通过之日起施行，原相关文件同时废止 [21] - 细则未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行，冲突时需修订并报董事会审议 [22] - 解释权归属公司董事会 [23]

会议时间 - 2025年6月26日15:00召开现场会议，同日网络投票[3] - 股权登记日为2025年6月23日[6] - 会议登记时间为2025年6月24 - 25日（8:30 - 12:00，14:00 - 17:30）[12] 会议地点 - 湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室[7] 提案相关 - 第3、4、5项提案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[11] - 第7、8、10、12、13、14项提案对中小投资者单独计票披露[10] - 第7、8项提案为关联交易，关联股东回避表决[11] 投票信息 - 网络投票代码为362096，投票简称为EXPL投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[23] 其他 - 易普力召开2024年度股东大会，登记截止前信函或传真登记[27] - 可授权他人出席并表决，可选择同意、反对或弃权[29] - 会议审议多项议案，含2024年度董事会工作报告[29] - 审议2023年度董事、监事薪酬兑现方案[30] - 授权委托书剪报等有效，单位委托加盖公章[30]

决策权限 - 董事会决定认缴出资金额超最近一期经审计公司净资产10%的全资、控股法人企业设立、注销事项[5] - 董事会决定自主变更会计政策、会计估计对最近一个会计年度经审计净利润影响比例在50%以内，对最近一期经审计净资产影响比例在50%以内事项[5] - 董事长审定固定资产投资项目立项（500万元（含）＜单个投资总额）[6] - 董事长审定股权、固定资产投资项目决策事项（交易金额＜最新一期经审计公司净资产10%）[6] - 董事长审定不含土地房地产的资产公开转让事项（300万元(含)＜单项账面净值或转让价格＜公司最近一期经审计净资产10%；1000万元(含)＜批次账面净值或转让价格＜公司最近一期经审计净资产10%）[6] - 董事长审定公司与关联自然人成交金额低于30万元的交易，与关联法人成交金额低于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5％的交易[6] - 董事长审定当年向同一受赠方累计捐赠价值＜200万元，10万元＜单项单笔＜30万元人民币非其他对外捐赠事项或超年度预算的对外捐赠[7] - 董事会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、30%以下的交易[8] - 董事会决定交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上、50%以下且绝对金额超1000万元的交易[8] - 公司与关联人发生成交金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，由股东会审议批准[10] 会议相关 - 公司董事会原则上每年至少召开4次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议、审计委员会提议等情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议[16][17] - 重大经营管理事项须经公司党委履行前置研究程序后，再提交董事会决定[18] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前10日和3日书面通知全体董事和参会人员，紧急事由可口头通知[18] - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[19] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托其他董事代为出席需书面委托，明确意见和授权范围等[20] - 非关联董事审议关联交易时不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，主持人应要求暂缓表决[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[24] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[23] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] - 董事会预案自股东会决议通过之日起生效，职权范围内决议自董事会通过之日起生效[27] - 公司应在董事会会议后2个工作日内将决议报送证券交易所备案[27] - 董事会会议档案保存期限为30年或永久[28] 其他规定 - 公司对外担保应取得出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事2/3以上同意[12] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[26] - 本规则自股东会通过后施行，原《易普力股份有限公司董事会议事规则》（易股董办〔2023〕2号）废止[30]

公司基本信息 - 公司于2006年12月22日在深交所上市，首次发行普通股1500万股[2] - 公司注册资本为124044.077万元[3] - 公司股份总数为124044.077万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[24] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[26] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事（含1名会计专业人士）[77] - 董事会原则上每年至少召开4次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[87] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[109] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[111] 审计与财务披露 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[116] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度财报[106]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈；同意召开则在作出决议后5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈；同意召开则在作出决议后5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 审议交易标的相关资产总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[11] - 审议公司提供单笔或最近12个月内财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%的事项[21] - 审议公司与关联人发生成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的事项[22] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[16] 投票相关规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[22] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为投票人放弃权利，所持股份表决结果计为“弃权”[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[14] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期的还需说明延期后召开日期[14] - 授权委托书至少在有关会议召开前24小时备置于公司住所或召集会议通知指定的其他地方[18] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[21] - 公司和召集人不得以任何理由拒绝股权登记日登记在册股东或其代理人出席股东会，公司持有的本公司股份无表决权[19] - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，由律师和股东代表共同计票、监票并当场公布结果[23] - 股东会会议记录保存期限为30年或永久[24] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[25] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[26] - 深交所可对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[29] - 中国证监会可责令不符合要求的公司或责任人限期改正[29] - 深交所可对违规董事或董事会秘书采取自律监管措施或纪律处分[29] - 情节严重时中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入[30] - 本规则自股东会通过后施行，原规则同时废止[32] - 本规则由公司董事会负责解释[32] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[22]

会议信息 - 易普力第七届董事会第十九次会议于2025年6月6日在长沙召开[1] - 会议应到董事9名，实到8名，付军董事长委托曾德坤副董事长代为出席并表决[1] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等4项议案获通过，前3项需提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4] - 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》获通过[5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会将于2025年6月26日在长沙易普力公司602会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[5]

公司基本信息 - 公司于2006年12月22日在深圳证券交易所上市，首次发行1500万股[1] - 公司注册资本为124044.077万元，股份总数为124044.077万股[2][5] - 公司经营范围包括民用爆炸物品生产与销售等[3][4] 股份相关 - 公司发行的所有股份均为普通股，集中存管于中国证券登记结算有限公司深圳分公司[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] 股东权益与义务 - 股东按持股份额获利益分配、参与剩余财产分配，可依法转让等股份[8][9] - 特定股东在董高人员致公司损失时可书面请求审计委员会起诉[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[11] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会等需按规定反馈和通知[18][19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，含1名会计专业人士[44] - 董事会决定公司开办且认缴出资金额超最近一期经审计净资产10%的企业设立、注销事项[46] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 30%等交易[48] 人员任职相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事有比例限制[39] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[62] - 董事会秘书每届任期3年，连聘可连任[64] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[65] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[66] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[67] 其他 - 公司党委常委9名，含书记1名、副书记1 - 2名，每届任期一般为5年[34] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[70] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[73]