募集资金情况 - 2023年4月19日募集资金1,338,999,994.08元到位[1] - 2023年4月20日扣除费用后净额1,303,489,466.86元[2] - 2024年12月3日募集资金专户销户[5] 资金使用与余额 - 2023年末余额636,337,719.59元，2024年末为0[6] - 2024年实际支付637,172,157.40元[7] - 累计投入1,304,939,205.93元，进度100.16%[13] 合规情况 - 报告期内募集资金使用及披露无违规[9][14] - 独立财务顾问认为2024年存放与使用合规[10]

市场扩张和并购 - 公司发行股份购买葛洲坝等持有的葛洲坝易普力95.54%股份[2] - 公司发行股份募集配套资金不超133,900万元[2] 业绩总结 - 2024年葛洲坝易普力净利润64,623.92万元，超承诺10,686.21万元[12] - 2023 - 2024年累计超额完成业绩承诺19,046.83万元[13] 股本变化 - 2023年2月3日向葛洲坝等发行新股后总股本增至1,123,292,914股[3][4] - 2023年5月15日募集配套资金后总股本增至1,240,440,770股[5] 业绩承诺 - 2022年完成交割，2022 - 2024年承诺税后净利润分别不低于45,941.57万、50,228.22万和53,937.71万元[7] - 2023年完成交割，2023 - 2025年分别不低于50,228.22万、53,937.71万、56,464.62万元[7] - 累积实现净利润低于承诺，交易对方须补偿[8]

市场扩张和并购 - 2023年公司发行股份购买易普力公司股份[10] - 公司控股股东和实控人变更[11] 业绩总结 - 易普力公司2024年扣非归母净利润超承诺数[13] - 易普力公司2024年完成业绩承诺的119.81%[13] 用户数据 - 2023年2月3日葛洲坝持股占总股本47.90%[10] - 2023年4月20日葛洲坝持股比例降至43.37%[10] 未来展望 - 易普力公司原股东承诺2023 - 2025年扣非归母净利润[12]

关联资金往来 - 中国葛洲坝集团有限公司期初余额12,560.64万元，年度累计发生20,338.51万元，偿还21,628.35万元，期末余额11,270.80万元[10] - 中国葛洲坝集团第三工程有限公司期初、期末余额均为16.02万元[10] - 中国能源建设集团电子商务有限公司期初余额53.32万元，年度累计发生50.28万元，偿还53.52万元，期末余额50.08万元[10] - 控股股东等与中国葛洲坝集团有限公司相关往来期初余额14,093.84万元，年度累计发生20,809.59万元，偿还22,143.69万元，期末余额12,759.74万元[10] - 易普力向红（湖南）机械化工有限责任公司期初余额24,626.17万元，偿还1,000.00万元，期末余额23,626.17万元[10] - 湖南南岭民爆工程有限公司期初余额10,755.00万元，年度累计发生6.12万元，偿还1,715.70万元，期末余额9,045.42万元[10] - 湖南南岭衡阳民用爆破服务有限公司期初余额8,264.93万元，偿还665.77万元，期末余额7,599.16万元[10] - 湖南新天地南岭经贸有限责任公司期初、期末余额均为7,973.74万元[10] - 易普力锦泰（重庆）化工有限公司期初余额4,536.22万元，偿还1,559.60万元，期末余额2,976.62万元[10] 应收预付款项 - 子公司其他应收款小计金额61,853.22，对应比例858.87%[12] - 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司应收账款1,413.91，对应比例15,492.67%[12] - 攀钢集团矿业有限公司应收账款286.91，对应比例7,469.64%[13] - 广西八桂民用爆破器材有限责任公司应收账款3,700.09，对应比例3,896.38%[13] - 娄底市娄联民爆器材有限公司预付款项450.00，对应比例300.00%[14] - 怀化市物联民爆器材有限公司预付款项265.94[14] - 其他关联方及其附属企业应收账款等小计金额8,386.38，对应比例47,401.23%[15] - 总计金额84,333.44，对应比例69,069.69%[15] - 南岭前海工贸（深圳）有限公司其他应收款2,088.04，对应比例25.00%[12] - 怀化南岭民用爆破服务有限公司其他应收款1,605.97，对应比例8.97%[12] 审计情况 - 审计公司对易普力公司2024年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审计[1]

内部控制审计 - 审计易普力公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

募集资金情况 - 2024年发行117,147,856股A股，发行价每股11.43元，募集资金总额1,338,999,994.08元，扣除费用后实收1,302,914,994.17元[9] - 本年度投入募集资金总额为637,172,157.40元，已累计投入1,304,939,205.93元[1] - 承诺投资项目截至期末投资进度为100.16%[1] 资金使用情况 - 截至期初累计支付手续及中介费282,048.53元，偿还银行贷款635,485,000.00元，补充流动资金32,000,000.00元[11] - 本期支付手续及中介费12.82元，补充流动资金637,172,144.58元[13] - 截至期末累计支付手续及中介费282,061.35元，偿还银行贷款635,485,000.00元，补充流动资金669,172,144.58元[13] 账户相关情况 - 2023年4月24日签三方监管协议，2024年12月3日销户，12月19日公告协议终止[14] - 截至2024年12月31日，有1个已销户的募集资金专户，余额为0元[15][19] 其他情况 - 本年度募集资金投资项目未出现异常情况[16] - 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益及变更项目的情况[16][17] - 报告期内募集资金使用及披露无违规情形[3]

会议与调研 - 报告期内参加董事会会议6次、股东大会1次等各类会议[6][10] - 2024年3 - 12月多次赴公司及所属部分公司调研并提建议[12][13][14][15] 市场扩张与并购 - 横向整合并购新疆、西藏等同业资产，纵向延伸控股产业链企业，海外布局拓展中亚、东南亚市场[6] 新策略 - 创新市值管理工具，建立专项基金[7] - 推动纳入9大境内外指数[8] 融资情况 - 向特定对象发行A股117,147,856股，募集资金总额13.39亿元[17] - 扣除费用后募集资金净额13.03亿元，2024年11月18日支出完毕并注销专户[18] 其他 - 2024年度续聘天健会计师事务所[23] - 报告期内未发布业绩预告及快报[22] - 不存在对外担保及资金被占用情形[24] - 原控股股东承诺履行完毕，新控股股东承诺正在履行[27] - 荣获深市主板上市公司信息披露工作评价A级单位[28] - 未发现重大内部控制缺陷，内控运行良好[29] - 董事会设立4个专门委员会，履职规范[31]

业绩相关 - 公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股[16] - 公司募集资金总额为1,338,999,994.08元[16] - 2023年4月20日扣除发行费用3551.05万元后募集资金净额为13.03亿元，截至2024年11月18日支出完毕，专户余额为0元将注销[17] 未来展望 - 2024年3月建议湖南区域子公司富余人员转岗培训覆盖率达100%[10] - 2024年12月建议四川爆破公司穿孔项目自营率达100%[13] - 2024年12月建议四川爆破公司生产系统“少人化”覆盖率达80%[13] 市场扩张和并购 - 民爆行业集中度较高，横向并购空间逐步收窄[5] - 建议公司通过纵向并购优化产业链资源配置[6] 其他新策略 - 加大智能装备、绿色工艺研发投入[6] 公司治理 - 报告期内参加董事会会议6次、股东大会1次、董事会审计委员会7次、董事会提名委员会2次[5] - 公司董事会设立4个专门委员会，各委员会规范履职确保董事会高效运作[26] 审计与合规 - 2024年度续聘天健会计师事务所担任财务和内控审计机构[20] - 报告期内公司内部控制运行良好，未发现重大缺陷[25] 其他 - 公司关联交易遵循市场化原则，定价公允合理，不损害股东利益[14] - 2024年度董事及高级管理人员薪酬按批准方案结合绩效考核发放，与经营规模等匹配[18] - 报告期内公司未发布业绩预告及业绩快报[19] - 报告期内公司不存在对外担保及资金被占用情形[21] - 2024年度利润分配预案兼顾股东回报与公司发展，决策程序合法[22] - 原控股股东相关承诺于2023年2月3日履行完毕，新控股股东承诺正在履行[23] - 公司荣获深市主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价A级单位[24]

会议与议案 - 2024年参加董事会会议6次、股东大会1次[5] - 担任董事会战略委员会委员参加会议2次，审议议案2个[7] - 担任薪酬与考核委员会主任委员主持召开会议3次，审议议案5个[7] - 参加独立董事沟通会2次，关注营业收入确认时点[8] 资金募集与使用 - 2023年向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格11.43元/股[12] - 募集资金总额为1,338,999,994.08元，于2023年4月19日到账[12] - 2023年4月20日实收募集资金13.03亿元，净额为13.03亿元[13] - 截至2024年11月18日，募集资金已支出完毕，将注销专户[13] 其他事项 - 公司续聘天健会计师事务所担任2024年度财务审计和内控审计机构[17] - 公司荣获深市主板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价A级单位[23] - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报[15] - 报告期内不存在对外担保及资金被占用的情形[18] - 2024年度利润分配预案与公司行业发展现状和业绩相匹配[19] - 原承诺事项于2023年2月3日履行完毕，新承诺严格履行中[20] - 报告期内股东及关联方无超期未履行承诺情况[21][22] - 报告期内内部控制运行总体良好，未发现重大内部控制缺陷[24] - 2024年度对日常关联交易及其他关联交易事项进行审核[10]